北京市天元律师事务所 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议 及 2025 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见 京天股字（2025）第 029 号 致：北京昭衍新药研究中心股份有限公司 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）、2025 年第一次 A 股类别股东会（以 下简称"本次 A 股类别股东会"）及 2025 年第一次 H 股类别股东会（以下简称"本 次 H 股类别股东会"，与"本次临时股东大会"、"本次 A 股类别股东会"以下合称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 1 月 23 日在北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室召开。北京市天元 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会 现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市 公司股东大会规则》及《北 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"） 第四届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 1 月 23 日以口头方式发出，全体董 事一致同意豁免本次董事会临时会议的通知时限要求，会议于 2025 年 1 月 23 日 在公司会议室以现场会议结合电话会议的形式召开。本次会议由董事长冯宇霞召 集，公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全部监事和部分高级管理人 员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京 昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议程序合法、有效。 鉴于公司于 2025 年 1 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了关于补选公司第四届董事会董事的相关议案，其中罗樨女士、顾静良先生当 选公司第四届董事会非独立董事；杨福全先生、阳昌云先生、应放天先生当选公 司第四届董事会独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-003 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东 会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议决议公告 | 2025 年第一次临时股东大会： | | | | --- | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 327 | | 其中：A | 股股东人数 | 326 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 197,961,274 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 177,755,736 | | 股） | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 20,205,538 | (一) 股东大会召开的时间：2025 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-003 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东 会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 室 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 2025 年第一次临时股东大会： | | | | --- | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 327 | | 其中：A | 股股东人数 | 326 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 197,961,274 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | ...

董事名單以及其角色及職能 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司的董事會（「董事會」）成員及彼等各自於 董 事 會 及 董 事 委 員 會 的 角 色 及 職 能 載 列 如 下： JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 董事委員會 董事 戰略委員會 薪酬與考核 委員會 審計委員會 提名委員會 執行董事 馮宇霞女士 （主 席） C M 高大鵬先生 孫雲霞女士 M M 羅樨女士 M 顧靜良先生 獨立非執行董事 張帆先生 M 楊福全先生 M C 陽昌雲先生 M C 應放天先生 M C M 附 註： C 相關董事委員會的主席 M 相關董事委員會的成員 中 國，北 京，2025年1月23日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） (1) 2025年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會、2025年第一次A股類別股東大會 及2025年第一次H股 類 別 股 東 大 會 投 票 結 果； (2)更 換 本 公 司 董 事；及 (3)修訂組織章程細則 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然宣佈於2025年1月23日舉行的第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2025年 第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2025年第一次H股類別股東大 會（「H股類別股東大會」，連 同 臨 時 股 東 大 會 及A股 類 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/3/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 265.61 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3544% | | 累计已回购金额 | 4,265.82 万元 | | 实际回购价格区间 | 13.20 元/股~18.15 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《昭衍新药关于以集中竞价交易方 式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购的股份 将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 28.10 元/股，回购资金总额不 低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 ...

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 2025年第一次H股類別股東大會通告 茲通告 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年1月23日 （星 期 四）在2025年第一次臨時股東大會及2025年第一次A股類別股東大會及其 任何續會結束後假座中國北京市北京經濟技術開發區大族廣場T6號 樓1904室 舉 行2025年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 主 席 馮宇霞 中 國 北 京，2025年1月6日 附 註： 1. 除 文 義 另 有 說 明 外，本 通 告 內 所 用 的 詞 彙 與 本 公 司 日 期 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 茲通告 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年1月23日 （星 期 四）下午二時四十五分假座中國北京市北京經濟技術開發區大族廣場T6 號 樓1904室舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）： 以 非 累 積 投 票 方 式 考 慮 及 批 准 決 議 案： 特別決議案 1. 建 議 變 更 本 公 司 註 冊 股 本； 2. 建 議 修 訂 本 公 司 組 織 章 程 細 則。 以 累 積 投 票 方 式 考 慮 及 批 准 以 下 決 議 案： 普通決議案 3. 選 舉 以 下 候 選 人 為 執 行 董 事： JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓 名下全部 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 的 股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 交 予 買 方 或 承 讓 人，或 送 交 經 手 買 賣 或 轉 讓 的 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6127） (1)建議變更本公司註冊股本； (2)建議修訂組織章程 ...