第 1 頁 共 6 頁 v 1.3.0 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 呈交日期： 2024年12月30日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 603127 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 ...

公司名稱： 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 呈交日期： 2024年12月23日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 603127 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 呈交日期： 2024年12月23日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 603127 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 建議進一步更改所得款項淨額用途 茲提述(i)北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）有 關H股通過全球發 售（「全球發售」）於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 的 招 股 章 程；及(ii)本公司日期 為2022年4月28日 及2023年8月30日有關更改所得款項淨額用途（「前修改」）的 公 告。 建議更改所得款項淨額用途 經扣除與進行全球發售及行使超額配股權有關的包銷佣金及其他估計開支 後，全 球 發 售 的 所 得 款 項 淨 額 約 為6,373.6百萬港元（相 當 於 約 人 民 幣5,285.2百 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） (1)獨立非執行董事辭任 (2)執行董事辭任 (3)建議委任獨立非執行董事 (4)建議委任執行董事 本公司董事會於近日收到左從林先生（「左先生」）的 辭 任 函。據 此，左 先 生 主 要 因 工 作 安 排 辭 去 執 行 董 事 職 務。自 其 辭 任 生 效 日 期 起，左 先 生 將 不 再 擔 任 董 事 會 副 主 席，薪 酬 與 考 核 委 員 會 以 及 戰 略 發 展 委 員 會 成 員。 左 先 生 已 確 認，彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 其 他 因 辭 任 而 需 知 會 本 公 司 股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 – 3 – （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 建議進一步更改所得款項淨額用途 茲提述(i)北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）有 關H股通過全球發 售（「全球發售」）於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 的 招 股 章 程；及(ii)本公司日期 為2022年4月28日 及2023年8月30日有關更改所得款項淨額用途（「前修改」）的 公 告。 建議更改所得款項淨額用途 經扣除與進行全球發售及行使超額配股權有關的包銷佣金及其他估計開支 後，全 球 發 售 的 所 得 款 項 淨 額 約 為6,373.6百萬港元（相 當 於 約 人 民 幣5,2 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-056 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议于 2024 年 12 月 13 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于 2024 年 12 月 20 日以现场会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席何 英俊主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其 他相关法律法规的有关规定。 本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于变更 H 股募集资金用途的议案》 经审核，监事会认为公司本次变更 H 股募集资金用途，是以公司业务发展 及为提高 H 股募集资金使用效率为目的，符合本公司及股东的利益，且不会对 公司现有业务及经营产生任何重大不利影响。 表决结果：监事会以 3 票赞 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-057 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 日常持续性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议 本次日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较 大依赖 释义： 公司或昭衍新药：北京昭衍新药研究中心股份有限公司 舒泰神：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 核欣医药：核欣（苏州）医药科技有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年12月20日召开第四届董事会第十一次会议，会议应参加董事8 名，实际参加董事8名，相关日常关联交易的议案均获得通过，其中关联董事冯 宇霞、左从林、高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2024年12月19日召开了 2024年第三次独立董事专门会议，相关日常关联交易已经全体独立董事审议通过， 认为：公司进行的日常关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市 场价格或成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券简称：昭衍新药 证券代码：603127 公告编号：2024-059 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于与专业投资机构合作参与投资基金 的公告 基金名称：北脑一期（北京）股权投资中心（有限合伙） 投资金额：北京昭衍新药研究中心股份有限公司或其指定子公司拟作为 北脑一期（北京）股权投资中心的有限合伙人，认缴出资不超过 800 万元人民币 相关风险提示：截至本公告日，北京昭衍新药研究中心股份有限公司或 其指定子公司尚未与相关各方签署《合伙协议》，《合伙协议》尚需履行内部流 程。该基金尚处于筹备阶段，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性； 由于股权投资基金具有较长的投资周期，公司本次投资可能面临较长的投资回收 期，且收益具有一定的不确定性；本次投资基金在投资过程中将受宏观经济、产 业政策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，存在投资效益不达预期 的风险。 一、本次投资概述 为充分借助专业投资机构在资源、专业判断及投资管理上的优势，北京昭衍 新药研究中心 ...

独立董事候选人声明 本人杨福全，已充分了解并同意由提名人北京昭衍新药研究 中心股份有限公司董事会提名为北京昭衍新药研究中心股份有 限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人 承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董 事资格培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...