北京海量数据技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-047 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 01 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,138,079 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.7278 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长闫忠文先生主 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于北京海量数据技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京海量数据技术股份有限公司 一、 本次股东大会召集、召开的程序 经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会提议并召集。2023年10月21日， 公司董事会在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登了公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知。 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为2023年11月6日。网络投票系统采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 ...

北京海量数据技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 （603138） 二、网络投票系统、起止时间和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议出席对象 1、截至股权登记日（2023 年 10 月 31 日）下午收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 北京海量数据技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的时间、地点： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分 现场会议召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议 室 2、公司董事、监事和高级 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-046 北京海量数据技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 | | 产品序 | 产品类 | 实际投入本 | 实际收回本 | 实际收 | 尚未收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 号 | 型 | 金 | 金 | 益 | 回本金 | | | | | | | | 金额 | | 2022 年挂钩汇率 | 202210 | 保本 | | | | | | 对公结构性存款 | 104779 | 浮动 | 5,000 | 5,000 | 23.75 | 0 | | 定制第十期产品 | 5 | 收益 | | | | | | 204 | | | | | | | | 2022 年挂钩汇率 | 202210 | 保本 | | | | | | 对公结构性存款 | 104791 | 浮动 | 5,000 | 5,000 | 23.33 | 0 | | 定制第十期产品 | 6 | 收益 | | | | | | 325 | | | | | | | | 2023 年挂钩汇率 | ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-045 北京海量数据技术股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日(星期一)下午 16:00-17:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 2023 年第三季度业 绩说明会。 公司董事长闫忠文先生、独立董事张人千先生、财务总监赵轩先生、董事会 秘书韩裕睿女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 问题四：今年公司在信创领域取得哪些进展？订单情况较往年情况增幅如 何？ 二、本次说明会交流的主要问题及公司的回复情况 问题一：三季报存货环比增长较为明显，是三季度数据库产品订单增加相 关合同履行成本增加导致？ 答：尊敬的投资者您好，三季报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥58,073,039.59, representing a decrease of 13.08% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥26,331,793.95, with a year-to-date net profit of -¥85,352,160.23, indicating a significant loss[3]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.093, with a year-to-date figure of -¥0.301[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 163,464,345.85, a decrease from CNY 200,196,135.90 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 18.4%[19]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY -87,936,221.88, compared to CNY -65,844,632.15 in the same quarter of 2022, reflecting an increase in net loss of approximately 33.5%[21]. - The basic earnings per share for the third quarter of 2023 was CNY -0.301, compared to CNY -0.207 in the same quarter of 2022, indicating a worsening in earnings per share[21]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥67,569,626.19, reflecting a decline in cash inflow due to reduced operating revenue[4]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY -67,569,626.19, worsening from CNY -49,375,443.27 in the same period of 2022[22]. - The net cash flow from investment activities was -194,381,650.80, compared to -198,909,422.29 in the previous year, indicating a slight improvement[23]. - Total cash inflow from financing activities was 2,147,500.00, while cash outflow was 6,772,468.01, resulting in a net cash flow of -6,772,468.01, compared to -13,988,762.01 last year[23]. - The company reported a total cash outflow from investment activities of 756,185,798.63, compared to 359,747,253.42 in the previous year, indicating increased investment activity[23]. - Cash received from other investment activities amounted to 561,804,147.83, showing a significant increase compared to 160,837,831.13 last year[23]. - The company’s cash flow from investment activities reflects a strategic focus on growth despite the negative net cash flow[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥906,087,656.31, down 11.56% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥815,349,508.01, a decline of 8.09% compared to the previous year[4]. - The company's total current assets as of September 30, 2023, amount to RMB 793,832,914.40, a decrease from RMB 920,870,828.27 at the end of 2022[15]. - Total non-current assets increased to RMB 112,254,741.91 from RMB 103,690,815.45 year-over-year[16]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 108,298,303.35, down from CNY 156,009,650.73 at the end of the previous year[17]. - Current liabilities decreased to RMB 101,680,115.44 from RMB 140,936,718.29 year-over-year[16]. Research and Development - The company continues to increase investment in research and development, which has contributed to the current financial losses[8]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 amounted to CNY 104,895,754.79, up from CNY 75,388,616.05 in the previous year, marking an increase of about 39.2%[20]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,014[11]. - The largest shareholder, Chen Zhimin, holds 70,629,737 shares, representing 24.94% of total shares[12]. Other Notable Information - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[1]. - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in the current report[14]. - The company did not apply the new accounting standards starting in 2023, which may affect the comparability of financial data[23].

关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规和《北京海量数据技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》等相关制度规定,我们作为北京海 量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会的独立董事,基于 独立判断,对提交公司第四届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独立意 见: 独立董事关于《募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金投资 项目延期的议案》的独立意见: 公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构以及部分募集资金投资项目 建设期延长的事项,是公司依据经营情况、发展战略以及市场环境变化等情况作 出的审慎决策,有助于提高募集资金的使用效率,符合相关法律法规以及规范性 文件的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本 次调整募集资金投资项目内部投资结构以及部分募集资金投资项目建设期延长 的事项,并同意提交公司股东大会审议。 (以下无正文) (本页无正文,仅为《北京海量数据技术股份有限公司独立董事关于第四届 董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-042 北京海量数据技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式向 监事发出会议通知，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监 事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海量数据技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议内容合法有 效。 二、监事会会议审议情况 存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，公司本次募集资金投资项 目内部投资结构调整及部分募集资金投资项目延期的事项履行了必要的决策程 序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东 的利益。监事会同意上述募集 ...

公司拟将数据库技术研发升级建设项目建设期延长，项目达到预定可使 用状态日期由 2024 年 1 月调整至 2025 年 8 月； 本次募集资金投资项目内部投资结构的调整以及部分募集资金投资项目 延期的事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 10 月 19 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会 第三次会议，审议通过了《募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金 投资项目延期的议案》。基于募集资金投资项目实际情况，经审慎研究，公司拟 对募集资金投资项目的内部投资结构及部分募集资金投资项目达到预定可使用 状态的时间进行调整，具体情况如下： 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-043 北京海量数据技术股份有限公司 关于募集资金投资项目内部投资结构调整及部分募集资金 投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟在募集资金投 资项目总投资金额不变、不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，调整募集 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份 有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-041 北京海量数据技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由董事长闫忠文先生主持，公司于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式向董事、监 事和高级管理人员发出会议通知，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公 司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒 ...