证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-053 北京海量数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《北京海量数据技术股份有限公 司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟向激励对象授予1,132.572万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额283,142,990股的4%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"或"海量数据"） 成立日期：2007 年 7 月 30 日 上市日期：2017 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层 01 室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬 件及 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-054 北京海量数据技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：自2023年12月14日起至2023年12月15日止（每 日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照北京 海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董 事张人千先生作为征集人，就公司拟于2023年12月18日召开的2023年第二次临时 股东大会所审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 其作为公司独立董事，与本公司其 ...

2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的主要股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 北京海量数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、总体情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制 性股票总数 | 占目前股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 的比例 | 总额的比例 | | 肖枫 | 总裁、董事 | 97 | 8.56% | 0.34% | | 王振伟 | 董事 | 95 | 8.39% | 0.34% | | 屈惠强 | 副总裁、董事 | 10 | 0.88% | 0.04% | | 赵轩 | 财务总监 | 5 | 0.44% | 0.02% | | 韩裕睿 | 董事会秘书 | 5 | 0.44% | 0.02% | | 核心技术（业务）人员 （113 | 人） | 920.572 | 81.28% | 3.25% | | 合计（118 | 人） | 1,132.572 | 100.00% | 4.00% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的 ...

北京海量数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团队的 积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或 "限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关 法律法规、规范性文件以及《北京海量数据技术股份有限公司章程》、公司限制性股票激 励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特拟定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保障公司股权激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标 的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的绩效进行 评价，以实现 2023 年限制性股 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-051 北京海量数据技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由董事长闫忠文先生主持，本次会议通知及会议资料已于 2023 年 11 月 25 日 派专人送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-052 北京海量数据技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，本次会议通知及会议资料已于 2023 年 11 月 25 日派专人送达全体监事，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈北京海量数据技术股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 监事会审查后认为：《北京海量数据技术股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）》 ...

北京海量数据技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、 规范性文件以及《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》进行了核查， 发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情形， 包括： （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划 ...

| 中信银行 | 共赢慧信汇率挂 | 银行结 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 募集资 | 2023 | 年 | 10 | 2023 | 年 | 11 | | | 股份有限 | 钩人民币结构性 | 构性存 | 3,000 | | | | | | | | 25,890.41 | | | | | | 金 | 月 28 | 日 | | 月 27 | 日 | | | | 公司 | 存款 00634 期 | 款 | | | | | | | | | | 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会 审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-049 北京海量数据技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会 审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用 额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有 合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额 度范围内资金可滚动使用，使用期限自年度股东大会审议通过之日起十二个月内 有效。独立董事及监事会均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-011）。 一、本次募集资金现金管理到期赎回情况 公司于 2023 年 8 月 7 ...

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2023-048 北京海量数据技术股份有限公司 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申 报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原 件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托 他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件 及复印件。 债权申报具体方式如下： 债权人可采用现场、邮寄、传真方式申报，申报时间、地点等信息如下： 1、申报时间：2023 年 11 月 7 日至 2023 年 12 月 21 日，工作日 9:00-17:00 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司）分别于 2023 年 8 月 14 日 ...