深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年八月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 基本规定 3 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 4 | | 第四章 | 独立董事的产生和更换 6 | | 第五章 | 独立董事的职权与职责 8 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 12 | | 第七章 | 附 则 13 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（包括本公司在内）担任 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的相关规定等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市汇顶科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二章 基本规定 第 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | 3 | | 第三章 | 董事会的提案 | 7 | | 第四章 | 董事会的会议通知 | 8 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 | 8 | | 第六章 | 董事离职管理制度 | 14 | | 第七章 | 附 则 | 15 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或 者证券事务代表兼任董事会秘书办公室负责 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 4 | | 第三章 | 募集资金的使用 5 | | 第四章 | 改变募集资金用途 9 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 11 | | 第六章 | 责任追究 12 | | 第七章 | 附 则 12 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年八月 | 第一章 | 则 3 总 | | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 3 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 5 | | 第四章 | 关联交易的定价 11 | | 第五章 | 12 关联交易之披露和决策程序的豁免 | | 第六章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 13 | | 第七章 | 附 则 13 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市汇顶科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、 规范性文件和《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，遵循 诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东 的利益。 第三条 公司在董事会下设审计委员会履行公 ...

8月21日，汇顶科技发布2025年半年度报告。报告显示，公司上半年实现营业收入22.51亿元，同比微降0.20%；但实现归属于上市公司股东的净利润4.31亿 元，同比增长35.74%，盈利能力显著提升。 汇顶科技表示，营收基本持平而净利润大幅增长，主要得益于持续聚焦核心业务、优化产品结构与成本管控。多项财务指标显示运营质量改善：截至2025年 6月30日，公司资产负债率为13.8%，较2024年末的15.4%进一步下降，财务结构更趋稳健；存货账面价值6.30亿元，较去年末增长10.6%，维持在合理水平， 年化存货周转率提升，运营效率持续提高；现金储备稳步增长，为未来新产品开发和高质量经营提供坚实支撑。 在产品与技术方面，汇顶科技坚持高研发投入，推动多项创新产品落地。报告期内，公司推出全球首款玻塑混合封装光线传感器，具备高灵敏度和超短曝光 等特点，光学性能显著提升，目前已导入头部品牌客户，预计下半年实现量产商用。同时，NFC增强型方案可支持更多价位段手机机型量产，智能触觉驱动 器搭载自适应触觉增强算法，正处于商业推广阶段，进一步提升用户体验。 为优化业务布局和资源配置，汇顶科技于报告期内完成对全资孙公司DCT ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 长期股东分红回报规划 二○二五年八月 | 第一章 | 公司制定规划的原则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司未来的股东回报规划 | 3 | | 第三章 | 股东回报规划的周期 | 5 | | 第四章 | 分红决策机制 | 5 | | 第五章 | 分红监督约束机制 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 长期股东分红回报规划 为进一步规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国 证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《深圳市汇顶科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第一章 公司制定规划的原则 第一条 公司应着眼于长远和可持续发展，牢固树立回报股东的意识，综合考 虑公司实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润 分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理性、连续性和稳定性。 第二条 公司制定的股东回报规划应充分重视 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 因素。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 力。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。 三、 公司利润分配的条件 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规要求，为明确深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政 策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分 配进行监督，依据《深圳市汇顶科技股份有限公司长期股东分红回报规划》，公司 董事会制定了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、 公司制定分红回报规划考虑的因素 公司应着眼于长远和可持续发展，牢固树立回报股东的意识，综合考虑公司 实际情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 ...

关于取消公司监事会、变更注册资本 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提请 公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、 关于公司取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止，同时对现行《公司章程》 相关条款进行相应修订。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-054 二、 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-055 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区梅康路 1 号汇顶科技总部大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月九日 1 深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会现场会议须知 | 4 | | 议案一：《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 . | 5 | | 议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》 | 7 | | 议案三：《关于 2025 年半年度利润分配的预案》 | 9 | 2 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 9 日 14:30 会议地点：深圳市福田区梅康路 1 号汇顶科技总部大厦会议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师 会议主持人：公司董事朱星火先生 会议议程： 3 深圳市汇顶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会 ...