证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-036 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

关于 国浩律师（深圳）事务所 深圳市汇顶科技股份有限公司 调整股票期权行权价格事项 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年五月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 调整股票期权行权价格事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A4854/FY/2024-397 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇顶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年第一期股票期权 激励计划、2021 年第二期股票期权激励计划、2021 年第三期股票期权激励计 划、2022 年第一期股票期权激励计划及 2023 年第一期股票期权激励计划（以 下合称"2021-2023 年激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 章 程 二○二四年五月 深圳市汇顶科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公 司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳市汇顶科技有限公司 （以下简称"有限公司"）整体变更设立的外商投资股份有限公司。公司在深圳 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照证号：统一社会信用代码 9144030073882572XH。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 14 日召开第 四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于调 整公司股票期权行权价格的议案》。现对有关事项说明如下： 一、 本次调整事项的批准及授权 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-034 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于调整公司股票期权行权价格的公告 1、2021 年 10 月 27 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第二期股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2021 年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》。同日，公司披露了 《关于 2021 年第二期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查 报告》。 1 2、根据 202 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-033 监事会对本次调整公司股票期权行权价格的事项进行核查后认为： 激励对象获授股票期权后，公司 2023 年年度股东大会已通过《关于 2023 年 度利润分配的预案》，董事会根据公司股东大会的授权及公司《2021 年第一期股票 期权激励计划（草案）》《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》《2021 年第三 期股票期权激励计划（草案）》《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》的规定，对公司股票期权行权价格进行调整， 调整程序合法合规。监事会同意本次对公司股票期权行权价格的调整。 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会议 通知于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 5 月 14 日以 现场结合通讯方式 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-035 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，修订 具体内容如下： 一、 变更《公司章程》经营范围 根据公司经营发展需要，拟在原《公司章程》经营范围的基础上，增加"停 车场服务"内容。 二、 公司章程具体修改事项 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围 | | | 为：电子产品软硬件的技术开发及转让自 | 为：电子产品软硬件的技术开发及转让自 | | | 行开发的技术成果；电子产品、集成电路 | 行开发的技术成果；电子产品、集成电路 | | | 模块、电子设备、机器设备的批发、进出 | 模块、电子设备、机器设备的 ...

经全体董事讨论，同意公司根据经营发展需要，增加"停车场服务"经营范 围，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营 管理层向工商行政管理部门申请办理因经营范围变更所致章程修改、工商变更登 记等相关手续。 公司经营范围变更最终以工商部门核准为准。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-032 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议通知于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）的有关规 定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) ...

2024年05月12日 公司研究●证券研究报告 汇顶科技（ ） 公司快报 603160.SH 电子 | 集成电路Ⅲ 多款新品导入量产，业绩新动能步入释放期 投资评级 买入-A(维持) 股价(2024-05-10) 61.92元 事件点评：公司发布2024年一季度报告，报告期内，公司实现营收12.18亿元，同 步增长44.38%，实现归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，上年同期亏损1.39 交易数据 亿元。 总市值（百万元） 28,359.48 流通市值（百万元） 28,359.48 净利率持续回升叠加费用优化进行时，公司24年Q1业绩超预期：根据公司发布 总股本（百万股） 458.00 的2023年年度报告显示，2023年，受年初库存水位偏高影响，公司将库存管理列 流通股本（百万股） 458.00 为重点工作之一。通过严格控制新订单采购，加大项目导入力度，不仅保障了产品 12个月价格区间 77.33/46.38 及时交付，存货去化效果也非常显著，账面价值从17.95亿元降至7.16亿元，降 一年股价表现 幅达60.1%，已恢复至正常水平。受益于终端客户结构性需求增加及库存调整的影 响，外加OLED软屏的 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-030 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 23 日(星期四)上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 23 日上午 10:00-11:30 （二）会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳市汇顶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票期权激励计划草案及中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司 2023 年年度权益分派的计划， 现对处于自主行权期间的股票期权进行限制，具体情况如下： 一、公司股票期权激励计划已进入行权期的行权情况 | 股票期权激励计划 | | 行权期 | 期权代码 | 可行权期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年第一期股票期 | 第一个行权期 | 1000000123 | 2023 年 7 | | 月 | 18 | 日至 | | 权激励计划 | | | | 2024 月 | 年 | 6 | 19 | 日 | 二、本次限制行权期为：2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 31 日，上述期间 内全部激励对象将限制行权。 证券代码：6031 ...