证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-006 福建海通发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购注销数量：53.072 万股，其中 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分限制性股票回购注销 2.072 万股；2024 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予部分限制性股票回购注销 26.00 万股，预留授予部分限制性股 票回购注销 25.00 万股。 ●限制性股票回购价格：本次 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票回购价格为人民币 5.6662 元/股；本次 2024 年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格为 4.90 元/股，预留授予部分限制 性股票回购价格为人民币 4.02 元/股。 ●股票期权注销数量：51.00 万份，其中 2024 年股票期权与限制性股票激 励计划首次授予部分股票期权注销 26.00 万份，预留授予部分股票期权注销 25 ...

证券代码：603162 公司简称：海通发展 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建海通发展股份有限公司 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权 事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | | 三、基本假设 | 6 | | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | | （一）已履行的相关审批程序 | | 7 | | （二）2023 | 年激励计划限制性股回购注销情况 | 10 | | （三）2024 | 年激励计划股票期权注销和限制性股票回购注销情况 | 11 | | （四）独立财务的结论性意见 | | 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 海通发展、本公司、公司、上市公 | 指 | 福建海通发展股份有限公司（含分公司及控股子公 | | --- | --- | --- | | 司 | | 司） | | 2023 年激励计划 | 指 | 福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 2024 年激励计划 | | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\mp}}}}\,\#\,{\underline{{{-\mp}}}}$$ 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2025】第 0064 号 的法律意见书 康达法意字【2025】第 0064 号 致：福 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-009 交易金额：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟向银行、融 资租赁公司等金融机构申请新增不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。 公司于 2025 年 2 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的 议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现就相关情况公告如下： 为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金运营能力，公司及合并 报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）拟向银行、 融资租赁公司等金融机构申请新增不超过人民币 30 亿元的综合授信额度。综合 授信品种包括但不限于流动资金贷款（含外币）、非流动资金贷款（项目建设、 并购贷款等）、中长期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现、票据池业 1 本交易不构成关联交易，且不构成重大资产重组。 本事项尚需提交股东大会审议。 务、资产池业务、融资租赁及资金交易业务等综合授信业务（具体业务品种以相 关金融机构审 ...

福建海通发展股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），不属于公司 关联方。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-008 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度为合并报表 范围内子公司提供新增担保金额合计不超过 2.80 亿美元和 1.50 亿元人民币。截 至 2025 年 2 月 10 日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司的担保余额约 为 163,710.60 万人民币（以 2025 年 2 月 10 日汇率计算）。 特别风险提示：本次预计新增担保额度超过最近一期经审计净资产 50%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生 产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-010 福建海通发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 至 2025 年 3 月 6 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | ...

本次会议审议并通过了以下事项： 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-005 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日以书 面或通讯方式发出召开第四届监事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 2 月 18 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次担保额度预计是为公司及合并报表范围内子公司经营 和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，符合公司整体利益和发 展战略。被担保对象具备偿债能力，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情 形，不会 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-004 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，并于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召 集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予中的 1 名激励对象，因个人原因 离职不再具备激励对象资格；公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予中的 4 名激励对象及预留授予中 2 名激励对象，因个人原因离 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-003 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司对全资子公司 DAI QI 担保金额不超过 147.19 万美元（以 2025 年 2 月 5 日汇率计算）。截至 2025 年 1 月 20 日，公司及控股子公司暂未对 DAI QI 提供过担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至 2024 年 9 月 30 日，被担保对象 DAI QI 最近一期 末资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 福建海通发展股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：DAI QI OCEAN SHIPPING PTE.LTD.（以下简称"DAI QI"） 为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海通发展"）的全资子公司， 不属于公司关联方。 本次担保为海通发展为全资子公司 DAI QI 向中国船东互保协会申请出 具担保函提供的反担保。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 478 million and 584 million CNY, an increase of 293 million to 399 million CNY compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 158.38% to 215.68%[2] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is projected to be between 437 million and 535 million CNY, an increase of 261 million to 359 million CNY compared to the previous year, reflecting a year-on-year increase of 148.30% to 203.98%[5] - The total profit for the year 2023 was 183 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of 185 million CNY and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 176 million CNY[7] Operational Strategies - The company plans to expand its controlled capacity and optimize its global shipping routes to enhance operational efficiency and reduce operating costs[7] - The main reasons for the profit increase in 2024 include a moderate global economic recovery, rising trade demand, and improved shipping market conditions due to geopolitical tensions[7] Financial Data and Reporting - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants[6] - The financial data provided is preliminary and the final figures will be disclosed in the official 2024 annual report[9] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[8] - Investors are advised to be cautious regarding investment risks associated with the preliminary data[9] Capital Management - The company implemented a capital reserve conversion plan in 2024, resulting in a stock increase of 4.80 shares for every 10 shares held, which adjusted the previous year's earnings per share to 0.31 CNY[7]