Core Viewpoint - The company Xinquan Co., Ltd. announced the approval of its 2025 semi-annual report and several other proposals during the tenth meeting of its fifth board of directors held on August 29 [2] Summary by Relevant Categories - **Company Announcement** - Xinquan Co., Ltd. released an announcement regarding the approval of its 2025 semi-annual report [2] - The announcement includes the summary of various proposals that were reviewed and approved during the board meeting [2] - **Board Meeting Details** - The approval took place during the tenth meeting of the fifth board of directors [2] - The meeting focused on the review of the semi-annual report and other related proposals [2]

格隆汇8月29日丨新泉股份(603179.SH)公布半年度报告，报告期内，公司实现营业收入745,917.79万 元，比上年同期上升21.01%；归属于母公司的净利润42,217.56万元，同比上升2.80%；扣除非经常性损 益后归属于母公司净利润41,547.52万元，同比上升1.20%。 ...

Group 1 - The company held its fifth supervisory board meeting on August 29, 2025, with all three supervisors present, confirming the meeting's legality and compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The supervisory board approved the 2025 semi-annual report, affirming that the information disclosed is true, accurate, and complete, reflecting the company's operational and financial status without any misleading statements or omissions [1][2] - The board also approved a special report on the storage and actual use of raised funds for the first half of 2025, confirming compliance with regulations and that the investment projects are being implemented normally without harming shareholders' interests [2]

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 | 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年 度财务审计及内控审计机构。该议案已经 2025 年 5 月 27 日召开的 2024 年年度 股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 29 日、5 月 28 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到立信出具的《关于变更新泉股份拟签字注册会计师的告知 函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 立信作为公司 2025 年度的财务和内部控制审计机构 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集资 金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式》等有关规定，现将江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 截 至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项说明如下： | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 | 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1 金 59,782.65 万元；2022 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金 37,759.23 万元；2023 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金 5,456.82 万元；2024 年度，公司 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 | 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 ● 投资者可于 2025 年 09 月 11 日(星期四) 至 09 月 17 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xinquantzb@xinquan.cn 进行提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | | | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 | 23 | 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于在山西晋中投资设立全资子公司的公告 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续， 能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市 场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 拟在山西省晋中市投资设立全资子公司"晋中新泉汽车饰件有限公司"（具体名 称以工商核准登记的为准），注册资本 1,000 万元，由公司以自有资金出资。 （二）公司于 2025 年 8 月 29 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开 第五届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于在山西晋中投资设立全资子公司的议案》。 根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对 外投资事项无 ...

投资标的名称: 新泉（肯塔基）汽车零部件有限公司（具体名称以注册 核准内容为准）。 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 | 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于新泉美国控股在美国投资设立下属子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注册资本：5 万美元。 特别风险提示：本次对外投资事项的建设计划、建设内容及规模等可能 根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外所处国家及地区 政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等， 因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司新加坡新泉的全资子公司 Xinquan US LLC（以下简 称"新泉美国 ...

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议通知和会议材料于 2025 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议 于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席姜美霞先生召集和主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司 章程的规定，会议合法有效。 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 二、监事会会议审议情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 （一）审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为： 1、公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知和会议材料于 2025 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议 于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长唐志华先生主持。 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 转债 | 23 | | 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、董事 ...