关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 意 见 书 律 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话:(86591)8806 5558 传真:(86 591)8806 8008 网址: http://www.zenithlawyer.com l 4 : 2 福建至理律师事务所 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2025]第 156 号 致:金牌厨柜家居科技股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称本所)接受金牌厨柜家居科技股份有限公司 (以下简称公司)之委托,指派蒋慧、韩叙律师出席公司 2025年第一次临时股 东大会(以下简称本次会议),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称《自 律监管指引第 1 号》)等有关法律、法规、规范性文件以及《金牌厨柜家居科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)之规定出具法律意见。 ...

Group 1 - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss important matters, including the proposal to change part of the fundraising projects [1][2] - The meeting will be conducted with both on-site and online voting, allowing shareholders to exercise their voting rights based on the number of shares they hold [2][3] - A legal opinion will be provided by Fujian Zhili Law Firm to ensure compliance and proper conduct during the meeting [2][3] Group 2 - The company plans to change the use of 150.4758 million yuan from the non-public offering of shares, originally allocated for the construction of the Xiamen Tong'an Phase IV factory, to fund the first phase of the Thailand production base project [4][8] - The total investment for the Thailand production base project is estimated at 177.3135 million yuan, with 150.4758 million yuan sourced from the fundraising [9][10] - The Thailand project aims to enhance the company's global layout, improve response times for localized services, and increase resilience against risks associated with international trade [10][11]

会议资料 2025 年 7 月 金牌家居 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603180 证券简称：金牌家居 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 一、金牌家居 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知…………………3 | | --- | --- | --- | | 二、金牌家居 | 2025 | 年第一次临时股东大会议程…………………5 | | 三、金牌家居 | 2025 | 年第一次临时股东大会议案…………………6 | | | | 《关于变更部分募投项目的议案》………………………………………6 | 2 金牌家居 2025 年第一次临时股东大会会议资料（一） 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事 效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章 程》、《金牌厨柜家居科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规 定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、各股东请按照本次股东大会会议 ...

原项目名称：厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、 6#厂房建设项目（以下简称"厦门同安四期 3#、6#厂房建 设项目"） 新项目名称和投资金额：泰国（罗勇府）生产基地一期项目 （以下简称"泰国生产基地一期项目"），总投资金额为 17,731.35 万元。 变更募集资金投向的金额：金牌厨柜家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟将厦门同安四期 3#、6#厂房建设项 目尚未投入使用的部分募集资金15,047.58万元变更用于泰国 生产基地一期项目。 本次变更部分募投项目不构成关联交易。 本次变更部分募投项目事项尚需提交公司股东大会审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）募集资金基本情况 经中国证券 ...

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-053 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 10 分 召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 转债 | 23 | | 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 监事会认为：公司变更募集资金投资项目是根据当前业务开展的 实际需要做出的决定，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利 益的情况。本次变更事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室召开第五届监事会第八次会议。公司于召 开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际 参与表决监事 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 | 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的 议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的 通知》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、 董事会召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室召开第五届董事会第二十一次会议。公司 于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主 持，应出席会议董事 7 名，实际出 ...

Group 1 - The company held the eighth meeting of the fifth supervisory board on July 14, 2025, with all three supervisors participating in the voting, confirming the legality and validity of the meeting [1][2] - The supervisory board approved the proposal to change part of the fundraising investment projects, stating that the decision aligns with the current business needs and does not harm the interests of shareholders [1][2] - The proposal will be submitted to the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 for further review [2]

金牌厨柜家居科技股份有限公司 证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-053 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 10 分 召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 序号 议案名称 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2025-052 转债代码：113670 转债简称：金 23 转债 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 （证监许可20203578 号）核准，公司 向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股 10,017,513 股,每股面值 人民币 6,461,073.46 元后,实收募集资金净额为人民币 279,538,922.69 元。华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并于 2021 年 6 月 18 日出具华兴验字202121008640041 号《验 资报告》 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 原项目名称：厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、 设项目" 。前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。 截至 2025 年 7 月 8 日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金投 资项目情况如下： ） ）拟将厦门同安四期 3#、6#厂房建设项 目尚未投入使用的部分募 ...