| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》并完成工商变更登记公告 4、住所：厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号 5、法定代表人：潘孝贞 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十六次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》；公司第五届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修 改<公司章程>的议案》。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-004）以及《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-054）。 近日，公司完成相关工商 ...

Group 1: Objectives of Investor Relations Management - Enhance communication between the company and investors to improve understanding and recognition [1] - Establish a platform for two-way information exchange and provide effective channels for investor participation in corporate governance [1] - Build a positive image in the capital market to gain long-term market support [1] - Increase transparency in information disclosure and improve corporate governance [1] Group 2: Principles of Investor Relations Management - Compliance principle: Activities must adhere to legal and regulatory requirements [2] - Equality principle: Equal treatment of all investors, especially small and medium-sized investors [2] - Proactivity principle: Actively engage with investors and respond to their suggestions [2] - Honesty and integrity principle: Emphasize trustworthiness and responsible operations [2] Group 3: Target Audience for Investor Relations Management - Investors, including registered and potential investors [3] - Securities analysts [3] - Financial and industry media [3] - Regulatory bodies and relevant government agencies [3] - Other related institutions and individuals [3] Group 4: Content of Communication with Investors - Company's development strategy and operational guidelines [3] - Legal information disclosure, including periodic reports and announcements [3] - Management information that can be disclosed, such as operational and financial status [3] - Significant events, including major investments and asset restructuring [3] - Corporate culture development [3] - Other relevant company information [3] Group 5: Responsibilities and Functions of Investor Relations Management - The chairman is the primary responsible person for investor relations, with the board secretary as the main manager [4] - All departments must assist the investor relations department by providing timely information [5] - Prohibit unauthorized disclosure of undisclosed significant information [5] - Engage professional investor relations consultants as needed [5] - Main responsibilities include drafting management policies, organizing communication activities, and ensuring investor rights [5] Group 6: Methods of Communication with Investors - Dedicated investor consultation phone lines and email for inquiries [7] - Hosting investor visits for direct communication [7] - Organizing shareholder meetings with considerations for small shareholders [7] - Conducting performance briefings and roadshows for detailed discussions [7] - Utilizing online platforms for interactive communication [8] - Timely media disclosures in compliance with regulations [8] Group 7: Documentation and Compliance - Establishment of investor relations management archives, including policies and activity records [9] - The management department is responsible for maintaining these archives [9] - Compliance with national laws and regulations in case of discrepancies with internal policies [10]

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2024-067 金牌厨柜家居科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股 份数量为 1,360,038 股，占公司当前总股本的比例为 0.8817%，回购成交的最 高价为 20.83 元/股，最低成交价为 17.15 元/股，总成交金额为 25,654,932.64 元（不含交易佣金等费用）。 上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/25 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~2025 年 月 | 24 | 23 | 日 | 1 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 136.0038 ...

| 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：113670 | 债券简称：金 23 转债 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 5,000 元"金 23 转债"转为 本公司 A 股股票，合计转股股数为 128 股，占"金 23 转债"转股前 公司已发行股份总额 154,256,882 股的 0.0001%。其中，自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"金 23 转债"未发生转股情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计有 50 张"金 23 转债"转为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）A 股股票，累计转股金额 5,000 元，累计转股股数 128 股，累 计转股股数占"金 23 转债"转股前公司已发行股份总额 154,256,882 股的 0.000 ...

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2024-066 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司 回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本的权利。基于此，公司存放 于回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。 A 股每股现金红利 0.6 元 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 是 本次利润 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所公司 债券上市规则》等有关规定，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中 证鹏元"）对公司2023年4月17日发行的可转换公司债券（以下简称"金 23转债"）进行了跟踪信用评级。 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于"金 23 转债"2024 年跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 前次主体信用等级：AA，"金23转债"的债券信用等级：AA， 评级展望：稳定 ● 本次主体信用等级：AA，"金23转债"的债券信用等级：AA， 评级展望：稳定。本次评级结果较前次没有变化。 公司前次主体信用等级为"AA","金23转债"前次债券信用等 级为"AA",评级展望为"稳定"；评级机构为 ...

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2024-064 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113670 | 金23转债 | 可转债转股复 | | | 2024/7/4 | 2024/7/5 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 一、转股价格调整依据 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日向 不特定对象发行了 770.00 万张可转换公司债券（债券简称：金 23 转债，债券代 码：113670）并于 2023 年 5 月 16 日上市。根据《金牌厨柜家居科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 ...

2023年金牌厨柜家居科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券 ...

兴业证券股份有限公司 关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为金牌 厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"金牌厨柜"或"公司"）2021 年非公开 发行股票、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《股份回购规则》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《7 号指引》"）等相关 法律、法规及规范性文件以及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，对金牌厨柜 2023 年年度利润分配所涉及的差异化分红 （以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 一、本次差异化权益分派的原因 2024 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有 ...

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2024-063 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113670 | 金 23 转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/6/28 | | | | 权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 28 日）至权益分派股权登记日间，金牌 厨柜家居科技股份有限公司可转换公司债券（"金 23 转债"）将停止转股。 一、2023 年年度权益分派方案的基本情况 2024 年 5 月 21 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利 润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配 的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.60 元（含税）。在实施权益分派 股权登记日前，公司可参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额。 本次权益分 ...