证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-058 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 投资种类：银行结构性存款 投资金额：2,500万元 履行的审议程序：重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年4月24日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会 议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保 荐机构和监事会发表了同意意见。具体内容详见公司披露的《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。 特别风险提示：公司本次购买的投资产品类型为保本浮动收益，属于谨 慎型低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风 险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。 一、 本次现金管理概况 （一） 本次现金管理的目的 为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正 常经营 ...

一、担保情况概述 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-057 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于 2024 年 8 月对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2 公司于2024年8月29日与华夏银行股份有限公司昆明圆通分行签订《最高额 保证合同》，为控股子公司云变电气与华夏银行股份有限公司昆明圆通分行签订 的《最高额融资合同》提供不超过人民币12,000万元的连带责任担保。 （一）公司对外担保总额及内部决策程序履行情况 公司于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于 2024 1 被担保人：控股子公司云南变压器电气股份有限公司（以下简称"云变电气"） 担保金额及已实际提供的担保余额：2024 年 8 月 1 日-8 月 31 日期间，重庆 望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"）合计 新增对外担保金额为 18,000 万元，截止 2024 年 8 月末，公司对外担保余额 为 6,674.70 万元， ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-054 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发楼 602 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-053 关于变更会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华会所 已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允 性，经公司审慎评估和研究，并与大华会所、天健会所友好沟通，公司拟聘请天 健会所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计 师事务所事项与大华会所进行充分沟通，大华会所已知悉本次变更事项且对此无 异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况： （一）机构信息 1. 基本信息 重庆望变电气（集团）股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[2]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 150 million, up 20% compared to the same period last year[2]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 142,539.54 million, representing a year-on-year increase of 15.43%[13]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 77.42% to CNY 3,479.32 million compared to the same period last year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,654.89 million, down 89.13% year-on-year[13]. - The company achieved operating revenue of 1.43 billion RMB, a year-on-year increase of 15.43%[50]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 36.86 million, a significant decrease from CNY 151.44 million in the same period of 2023, indicating a decline of about 75.7%[132]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 38.86 million for the first half of 2024, down from CNY 151.44 million in the same period of 2023, a decrease of about 74.4%[133]. Market Expansion and Strategy - The company has set a revenue guidance of RMB 2.5 billion for the full year 2024, reflecting an expected growth of 10%[2]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales in that region by 2025[2]. - The company plans to continue expanding its market presence in the power distribution sector, supported by national policies promoting the development of clean and efficient energy systems[19]. - The company is expected to benefit from policies promoting green and low-carbon development in the western region of China, enhancing its business growth in that area[29]. - The company is actively pursuing partnerships for the recycling and utilization of solid waste materials generated from its operations[73]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[142]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a high-efficiency transformer, projected to increase market share by 5%[2]. - The company is investing RMB 100 million in R&D for smart grid technology over the next two years[2]. - The company has established a complete R&D system, focusing on high magnetic induction oriented silicon steel and energy-efficient power distribution and control equipment, collaborating with universities and research institutions for innovation[33]. - The company has successfully launched new products, including environmentally friendly gas-insulated switchgear, and has received recognition for its innovative technology[40]. - The company is investing in new technology development, allocating $30 million for R&D in AI and machine learning[168]. Financial Position and Assets - The company’s total assets increased by 31.45% to CNY 640,872.95 million compared to the end of the previous year[13]. - The total investment in power generation projects by major enterprises reached CNY 344.1 billion in the first half of 2024, reflecting a year-on-year increase of 2.5%[23]. - The company’s total equity decreased slightly to CNY 2,392,704,161.21 from CNY 2,401,430,672.81, a decline of about 0.4%[130]. - The total liabilities reached CNY 3,892,398,881.59, up from CNY 2,484,433,470.22, which is an increase of approximately 56.8%[127]. - The company’s cash and cash equivalents decreased from CNY 1,373,135,140.58 as of December 31, 2023, to CNY 1,019,574,707.06 as of June 30, 2024, representing a decline of approximately 25.7%[125]. Challenges and Risks - The management highlighted potential risks including supply chain disruptions and regulatory changes impacting operations[2]. - The company faces significant challenges due to insufficient domestic demand and increased credit risk among clients, impacting stable development[65]. - Major raw materials such as copper and silicon steel are subject to price volatility, which directly affects production costs and profitability[65]. - A high proportion of exports are settled in USD, making the company vulnerable to foreign exchange rate fluctuations, which could adversely affect operating performance[65]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection, implementing various measures to reduce pollution during production[71]. - The company has established multiple environmental protection facilities, including a dust removal system and wastewater treatment system, all in operational phase[75][76]. - The company has achieved a reduction of 2,874 tons in carbon dioxide equivalent emissions through its rooftop photovoltaic power generation project, which has a capacity of 9.4 MW and generated 2,883,155 kWh from January to June 2024[81]. - The company has invested a total of 20 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, with the entire amount allocated for donations to the Central China Normal University Education Development Foundation[82]. Shareholder Commitments and Governance - The company reported a commitment from major shareholders to not transfer or manage their shares for 36 months post-IPO, ensuring stability in stock price[86]. - The company will ensure compliance with any changes in laws and regulations related to shareholder commitments and governance[94]. - The company commits to fair and equitable principles in unavoidable related party transactions[99]. - The company will publicly disclose reasons for any failure to fulfill commitments regarding stock reduction and will apologize to shareholders[93]. Research and Development - Research and development investment increased by 30.25% to 68.91 million RMB, with 32 ongoing projects and 6 new patents granted[48]. - The company has achieved significant advancements in its core technologies and production processes, contributing to improved product quality and operational efficiency[34]. - The company has developed a strong competitive edge in the power equipment sector, leveraging 30 years of experience in power distribution and control equipment and 88 years in traction transformers[34].

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-052 重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 相关内容详见2024年8月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 相关内容详见2024年8月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 1 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 2024 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公 司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 83,291,852 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.86 元。截至 2022 年 4 月 22 日止， 本公司共募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行费用合计 133,279,564.72 元，募集资 金净额人民币 854,561,800.00 元。 截止 2022 年 4 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000143 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 766,756,161.13 元，其中：使用募 集资金累计投入 677,516,109.88 元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资 金项目 62,987,300.00 ...

章程 重庆望变电气（集团）股份有限公司 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | | | 第一节 股东 10 | | | | 第二节 股东会的一般规定 13 | | | | 第三节 股东会的召集 16 | | | | 第四节 股东会的提案和通知 17 | | | | 第五节 股东会的召开 19 | | | | 第六节 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 董 | | 事 28 | | 第二节 董 | | 事 会 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监 | 事 会 43 | | 第一节 监 | | 事 43 | | 第二节 监 | | 事 会 44 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | | ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任 监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表 或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所公开谴责时； 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《重庆望变电气（集团） 股份有限公司章程》（以下简称 ...

重庆望变电气（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律、法规和其他规范性文件，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第二章 股东会的召集 第五条 董事会应当在本议事规则规定的期限内按时召集股东会。 第六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向 董事会提 ...