证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-078 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司 章程指引（2023 修订）》等有关规定，公司需增加注册资本并修改《上海保隆 汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中注册资本和股份 总数等相关条款。 二、修改《公司章程》的情况说明 第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议于 2023 年 12 月 29 日表 决通过新修订的《公司法》，于 2024 年 7 月 1 日起施行。根据新修订的《公司 法》，并结合公司增加注册资本等公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条 款进行修订。具体修改内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 21,171.3852 | 万元 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-080 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 28 日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》， 同意公司对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的股票期权行权价格进行调整，首次授予的行权价格由 26.98 元/股调整为 26.77 元/股，预留授予的行权价格由 53.10 元/股调整为 52.89 元/股。现将有关事项公 告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-082 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024 年 9 月 18 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-079 上海保隆汽车科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的规定，本公司将关于前次募集资金使用情况专项说明如下： 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《关于核准上海保隆汽 车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准， 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称公司） 向特定投资者非公开发行人民 币普通股股票（A 股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金 总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 元已汇入公司募集 资金专用户。上述募集资金已于 2021 年 4 月 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-081 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 28 日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计股票期权行权价格的议案》，同 意公司对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 股票期权行权价格进行调整，由 44.47 元/股调整为 44.26 元/股。现将有关事项公 告如下 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2023 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 监事会议事规则 上海保隆汽车科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海保隆汽车科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 第三条 监事会定期会议和临时会议 1 2.1 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 2.2 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主 席可以要求其他人员协助其处理监事会日常事务。 上海保隆汽车科技股份有限公司 监事会议事规则 （7） 公司章程规定的其他情形。 监事会临时会议应于会议召开五日前书面通知。如遇情况紧急，需 要尽快召开监事会临时会议的，监事会可以随时通过电话、传真或 者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 第四条 定期会议的提案 4.1 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体 监事征集会议提案，并至少用两天的 ...

公司代码：603197 公司简称：保隆科技 2024 年半年度报告 上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 162 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张祖秋、主管会计工作负责人文剑峰及会计机构负责人（会计主管人员）夏玉茹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024 年上半年度，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）实现净利润为人民 币 50,434,219.43 元（为母公司报表数据），加上 2024 年初未分配利润人民币 155,409,764.67 元，并减去公司已实施的 2023 年度分配利润人民币 135,714,156.80 元后，截止 2024 年 6 月 30 日公司可供股东分配的利润为人民币 70,129,827.30 元，以上数据未经审 ...

磐明律师事务所 BRIGHTSTONE LAWYERS 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 调整 2021年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予股票 期权行权价格 之 法律意见书 磐明法字(2024)第 SHF2022019-13 号 二〇二四年八月 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予股票期 权行权价格之法律意见书 磐明法字(2024)第 SHF2022019-13 号 致: 上海保隆汽车科技股份有限公司 本法律意见书就与本激励计划有关的法律问题发表意见,本所及经办律师并不具备 对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见的适当资格。本法律意见书中 涉及会计、审计、验资、资产评估事项等内容时,均为严格按照有关中介机构出具的专 业文件和公司的说明予以引述,且并不蕴涵本所及本所律师对所引用内容的真实性和准 l ul # 确性作出任何明示或默示的保证,本所及本所律师不具备对该等内容核查和作出判断的 适当资格。本所律师在制作本法律意见书的过程中,对与法律相关的业务事项,履行了 法律专业人士特别的注意义务;对于 ...

磐明律师事务所 BRIGHTSTONE LAWYERS 上海磐明律师事务所 法律意见书 磐明法字(2024)第 SHE2023054-4 号 二〇二四年八月 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格之 法律意见书 磐明法字(2024)第 SHE2023054-4 号 致: 上海保隆汽车科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格 上海磐明律师事务所(以下简称"本所")接受上海保隆汽车科技股份有限公司(以下 简称"保隆科技"或"公司")的委托. 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、 行政法规、中国证监会行政规章、规范性文件和《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票 期权激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的有关规定,就公司调整2023年限 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-077 上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2024 年半年 度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海 保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准，上海保隆汽科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定投资者 非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不 含税 ...