上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予股 票期权行权价格 之 法律意见书 磐明法字(2024)第 SHF2022019-10 号 二〇二四年五月 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次及预留授予股票期 权行权价格之法律意见书 磐明法字(2024)第 SHF2022019-10 号 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所(以下简称"本所")接受上海保隆汽车科技股份有限公司(以下 简称"保隆科技"或"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、 行政法规、中国证监会行政规章、规范性文件和《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及《上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票 期权激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的有关规定，就公司 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会 关于公司第七届监事会第十四次会议相关事项的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，上海 保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第七届监事会第十四 次会议的相关事项进行了审核，并发表核查意见如下： 一、《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权 价格的议案》的核查意见 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。结合公司 2023 年年度现金分红事项，本次激 励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的调整符合《管理办法》及本次激励 计划中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，监事会同意公司对本次激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格 进行调整，其中首次授予股票期权的行权价格由 27.62 元/股调整为 26.98 元/ 股，预留授予股票期权的行权价格由 53.74 元/股调整为 53.10 元/股。 二、《关于调整 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-045 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四 次会议于 2024 年 5 月 24 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2024 年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权行权价格的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海保隆汽车科技股份有限公司关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励 经核查，监事会认为：公司于 2024 年 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-047 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 29 日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于调整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计股票期权行权价格的议案》，同 意公司对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 股票期权行权价格进行调整，由 45.11 元/股调整为 44.47 元/股。现将有关事项公 告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2023 年 8 月 28 日，公司召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-048 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议批 准之日起不超过 12 个月。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.3 亿 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准上海 保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号） 核准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定投资者非 公开发行人民币普通股股票（A股） ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-044 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议于 2024 年 5 月 24 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权行权价格的议案》 公司董事陈洪凌、董事陈洪泉与激励对象陈旭琳、陈艳、刘仕模存在关联关 系，公司董事王胜全、陈洪泉为本次股权激励计划的激励对象，故陈洪凌、陈洪 泉、王胜全系该议案的关联董事，已回避表决。由其他非关联董事参与本议 ...

法律意见书 磐明法字(2024)第 SHE2023054-2 号 二〇二四年五月 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格 之 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格之 法律意见书 磐明法字(2024)第 SHE2023054-2 号 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所(以下简称"本所")接受上海保隆汽车科技股份有限公司(以下 简称"保隆科技"或"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、 行政法规、中国证监会行政规章、规范性文件和《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票 期权激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的有关规定，就公司调整 2023 年限制性 股票与股 ...

长城证券股份有限公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为上海保隆 汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技""公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法规规章的要求，就保隆科技本 次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况和意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海保 隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核 准，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价 格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费 用（不含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,220 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-043 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.64 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/5/30 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/5/31 | 现金红利发放 2024/5/31 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 差异化分红送转： 否 截至本公告披露日，公司总股本为 212,053,370 股，较 2023 年 12 月 31 日公 司总股本 211,955,720 股增加了 97,650 股，股本增加系公司处于 2021 年限制 性股票与股票期权激励计划的 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-042 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 24 日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《上 海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-045）。 2024 年 5 月 25 日 公司于 2023 年 7 月 3 日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使 ...