法律意见书 磐明法字(2024)第 SHE2023054-2 号 二〇二四年五月 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格 之 上海磐明律师事务所 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格之 法律意见书 磐明法字(2024)第 SHE2023054-2 号 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所(以下简称"本所")接受上海保隆汽车科技股份有限公司(以下 简称"保隆科技"或"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、 行政法规、中国证监会行政规章、规范性文件和《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票 期权激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的有关规定，就公司调整 2023 年限制性 股票与股 ...

长城证券股份有限公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为上海保隆 汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技""公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法规规章的要求，就保隆科技本 次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况和意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海保 隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核 准，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价 格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费 用（不含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,220 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-043 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.64 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/5/30 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/5/31 | 现金红利发放 2024/5/31 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 差异化分红送转： 否 截至本公告披露日，公司总股本为 212,053,370 股，较 2023 年 12 月 31 日公 司总股本 211,955,720 股增加了 97,650 股，股本增加系公司处于 2021 年限制 性股票与股票期权激励计划的 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-042 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 24 日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议，审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《上 海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-045）。 2024 年 5 月 25 日 公司于 2023 年 7 月 3 日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使 ...

今天和我们做交流的公司呢是宝龙科技宝龙科技的话大家呢应该也非常熟悉那这些年来的话围绕三大成长业务是做了重点的布局的啊包括呢像空气悬架传感器A大这样三个方向 那么这样三个成长方向呢其实我们觉得和中央所倡导的新智生产力这个范畴当中的科技创新啊包括智能制造啊还是非常的契合的那我们总体呢也是非常看好宝龙科技长期的成长性以及呢在空悬智能化方面所做的先发优势以及一些卡位的优势那么今天呢我们是非常荣幸的邀请到了宝龙科技的曹总啊那接下来主要时间呢还是交给曹总 首先先请曹总简要介绍一下公司最新的一些情况然后我们再进入到投资者问答交流环节有请曹总非常感谢陆总的邀请以及各位投资者的关注一下午宝贵的时间我是宝龙科技的IR曹凯伦今天首先我还是给大家分享一下最近的一些情况然后我们就进入到问答环节从二制度来看其实 我们在主要的增量业务空旋和传感器的排产其实也是环比一季度有明显的增加在空旋这一块我们有几个新的车型经过了小的改款之后它整个的量产数据包括未来几个月的排产数据都有明显的上升包括了像蔚来的EP7腾试的N7以及智界的S7然后在理想客户这边 其实我们L8的车型目前从周度的终端数据大家也可以发现也有一些起色是从6月份开始往后的几个月它的一 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-041 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得 上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于 2024 年 5 月 16 日召开 2024 年第 13 次 审议会议，对上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向 不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要 求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次 发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海保隆汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-040 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第八号——股权激励计划股票期权自主行权》《上海保隆汽车科技股份有限公 司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）关于股票期权自主行权的相关规定， 并结合上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 事项，现对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权时间进行 限定，具体如下： 一、公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权已于 2023 年 9 月 8 日进入第二个行权期（期权代码：0000000845），行权有效期为 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 9 月 7 日，目前正处于自 ...

关于上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道 100 号 上海环球金融中心 15 楼 T61 邮编：200120 Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China 致：上海保隆汽车科技股份有限公司 上海磐明律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书 上海保隆汽车科技股份有限公司（下称"公司"）2023 年年度股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2024 年 5 月 17 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室如期召 开。上海磐明律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派赵桂兰律师、王璐瑶律 师（以下合称"本所律师"）出席本次股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》（下称《股东大会规则》）以及《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（下称《 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-039 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事陈洪凌、王胜全、王嘉陵因公未能出席 本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书因公未能出席本次会议；公司部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | ...

上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 13 次审议会议 结果公告 上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 13 次审议会议于 2024 年 5 月 16 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 上海保隆汽车科技股份有限公司（再融资）：符合发行条件、 上市条件和信息披露要求。 二、上市委会议现场问询的主要问题 1.请发行人代表：（1）结合历次募投项目变更、项目进展、 效益实现及相关信息披露违规被采取监管措施情况，说明历次募 投项目规划是否审慎合理；本次募投项目是否已进行充分的市场 调研和论证、是否具备实施条件和能力，是否存在变更风险；（2） 结合前募和本募的募集说明书等相关信息披露文件、资本性支出 规模、财务性投资情况，对照生产经营实际，说明本次募投项目 是否理性融资，合理确定融资规模。请保荐代表人发表明确意见。 2.请发行人代表：（1）说明报告期内货币资金余额较高、有 息负债持续快速增长的原因及合理性；结合报告期内货币资金主 要构成、具体用途及存放管理情况，说明是否存在大额货币资金 使用受限的情形；（2）结合境外资金需求和外汇管理要求等， 说明 DILL 持有货币资金较高的原因及合理性 ...