第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 作为上海保隆汽车科技股份有限公司的独立董事,对公司 2023 年 10 月 24 日召 开的第七届董事会第九次会议议案及相关资料进行了认真审查,并在征询公司有 关部门和人员的基础上,基于我们的客观、独立判断,对本次董事会相关议案发 表独立意见如下: 我们认为,公司调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案,符合《公 司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司长远发展战 略,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意关于 调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的事项。 独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2、就《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》 发表独立意见 我们认为,公司编制的《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的预案(修订稿)》符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规 及规范性文件的规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修 订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-109 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 1 | 向不特定对象发行可转换 公司债券预案 修订稿） | 发行人声明 | 删除已经履行的股东大会审 议程序 | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 文件名称 | 章节 | 修订情况 | | | | 重要内容提示 | 调整了本次发行总额为不超 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 过 140,000.00 万元 | | | | | 调整了本次发行总额为不超 | | | | 二、本次发行概况 | 过 140,000.00 万元，并相应调 | | | | | 减补充流动资金对应的金额 | | | | 三、财务会计信息及管理层 | 更新 2023 年 1-6 月的财务数 | | | | 讨论与分析 | 据，并相应更新分析内容 | | | | 四、本 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-106 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议（通讯表决）决议公告 一、监事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次 会议于 2023 年 10 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本次募集资金用途 调整前： 本次可转债拟募集资金不超过人民币 143,200.00 万元（含本数），扣除发行 费用后拟用于以下项目： （一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称："本次可转 债"）的 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-105 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议于 2023 年 10 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称："本次可转 债"）的工作，公司对本次可转债发行规模及募集资金用途进行调整。 1、发行规模 调整前： 根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券方案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事 会第三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实 际情况，2023 年 10 月 24 日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事 会第九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》，对本次可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行了调整。 本次发行方案具体调整如下： 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 1、发行规模 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-107 上海保隆汽车科技股份有限公司 | | | | | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 空气悬架系统智能制造扩能项目 | —— | 152,200 | 103,500 | | 1.1 | 年 ...

Shanghai Baolong Automotive Corporation （上海市松江区沈砖公路 5500 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十月 | 第一节 | 本次发行证券及其品种选择的必要性 2 | | --- | --- | | | 一、本次发行证券种类 2 | | | 二、本次发行可转债及其品种选择的必要性 2 | | 第二节 | 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | | 一、本次发行对象选择范围的适当性 4 | | | 二、本次发行对象的数量的适当性 4 | | | 三、本次发行对象的标准的适当性 4 | | 第三节 | 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | | 一、本次发行定价的原则合理 6 | | | 二、本次发行定价的依据合理 7 | | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 8 | | 第四节 | 本次发行方式的可行性 9 | | | 一、本次发行符合《证券法》向不特定对象发行公司债券的相关规定 9 | | | 二、本次发行符合《管理办法》关于发行可转债的规定 10 | | | 三、本次发行符合《管理 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-104 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 ●限制性股票登记数量：171.95 万股 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保隆科技"）于 2023 年 9 月 19 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予 限制性股票与股票期权的议案》。根据《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性 股票与股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）的规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会已完成限制性股票的授予登记工作，具体情 况公告如下： 一、本次限制性股票的授予结果 1、授予日：2023 年 9 月 19 日。 2、授予登记数量：171.95 万股，占本激励计划授予时公司股本总额的 0.82%。 6、实际授予登记情况（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划授予 | 占本次授予时公司 ...

重要内容提示: 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一张 祖秋先生持有公司20,773,630股无限售条件流通股，占公司最新总股本的9.89%。 本次质押解除后，其累计质押股份数量为 3,000,000 股，占其所持有公司股份的 14.44%。 一、本次部分股份解除质押的情况 公司于 2023 年 10 月 18 日接到公司实际控制人之一张祖秋先生的通知，告 知其质押给长江证券股份有限公司的 6,130,000 股无限售条件流通股办理了解 除质押手续，具体情况如下： 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-103 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张祖秋先生本次解除质押后，后续是否质押将基于个人资金需求而定。公司 将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、实际控制人累计质押情况 | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 本次解除质 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 ...

关于公司实际控制人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-102 上海保隆汽车科技股份有限公司 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人之一张 祖秋先生持有上市公司 20,773,630 股无限售条件流通股，占公司最新总股本的 9.89%，本次质押 3,000,000 股后，其累计质押股份数量（含本次）为 9,130,000 股，占其所持有公司股份的比例为 43.95%。 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始日 质押到期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 张祖秋 是 3,000,000 否 否 2023-10-17 2024-10-16 长江证券股 份有限公司 14.44% 1.43% 个人原 因 合计 - 3,000,000 - - - - - 14.44% 1.43% - 1. 本次股份质押基本情况 一、股份质押情况 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-101 上海保隆汽车科技股份有限公司 定点通知并不反映主机厂最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预 计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。 公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的实施 周期比较长，而汽车市场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对主机厂的 生产计划和采购需求构成影响，进而为供货量带来不确定性影响；尽管合同双方 具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、主机厂业务 调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。 本项目预计 2024 年上半年开始量产，对本年度业绩不会构成重大影响。 一、定点通知书概况 关于获得 ADAS 项目定点通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国内某头部 自主品牌主机厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）的《定 点通知书》，选择公司作为其全新 ...