证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-084 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 根据公司经营发展需要，拟在原经营范围中增加"住房租赁"，并对《公司 章程》中相应的经营范围进行修订，修订后的《公司章程》如附件。具体修改内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营范围是：汽车配 | 第十四条 公司的经营范围是：汽车配 | | 件的技术咨询、技术开发、技术转让、 | 件的技术咨询、技术开发、技术转让、 | | 技术服务、生产。销售汽车配件、机电 | 技术服务、生产。销售汽车配件、机电 | | 产品、电子元件、化工原料及产品(除 | 产品、电子元件、化工原料及产品(除 | | 危险品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易 | 危险品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易 | | 制毒化学品)、机械设备及配件、五 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会 关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案) (3) 上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形; (4) 法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规、规范性文件及《上 海保隆汽车科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,上 海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会对公司《2023年限制 性股票与股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"相关事 项认真核实后,现发表如下核查意见: 一、关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要 的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-080 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及相关格式指引的规定，本公司将 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海 保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准，上海保隆汽科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定投资者 非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年 8 月 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司 股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激 励计划所获授的本公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。 四、本激励计划限制性股票的授予价格为 28.20 元/股；股票期权的行权价格 为 45.11 元/份。在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记/股票期权 -3 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-083 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第七届董事会第七会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于选举公司非独立董事的议案》，因陈旭琳先生辞去公司第七届董事会董事及高 级管理人员职务，董事会同意提名陈洪泉先生为公司第七届董事会非独立董事候 选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起，至第七届董事会届 满之日止。 经审阅本次非独立董事候选人陈洪泉先生的个人履历及相关资料，我们认为 陈洪泉先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资格和 条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。本次董事会补选董事的提名方 式和聘任程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同 意提名陈洪泉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交 公司股东大会 ...

独立董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见 1、公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的拟 定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 有关法律、法规和规范性文件的规定。 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,作为 上海保隆汽车科技股份有限公司的独立董事,对公司 2023 年 8 月 28 日第七届董 事会第七次会议议案及相关资料进行了认真审查,并在征询公司有关部门和人员 的基础上,基于我们的客观、独立判断,对本次董事会相关议案发表独立意见如 下: 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计 划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 一、就《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发 表独立意见 3、公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本激励计划") 确定的激励对象均具备《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规和规 范性文件规定的任职资格; ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-078 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2023 年 8 月 28 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号 422 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长张祖秋主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意对外报出《上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年半年度报告》和《上 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 2023 年 8 月修订 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海保隆汽车科技股份有限公司 章程 第一章 总则 公司经上海市人民政府批准，在对原上海保隆实业有限公司整体进 行股份制改造的基础上，以发起设立的方 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023 年 9 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-085 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (三) 投票方式：本次股 ...