上海泽昌律师事务所 关于 恒通物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 团 泽昌律师 ZECHANG LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200120 二〇二四年七月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于恒通物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-08-02 致:恒通物流股份有限公司 上海泽昌律师事务所(以下简称"本所")接受恒通物流股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜,根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称"新《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《恒通物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所 ...

恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2024 年07月01日16:30时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年06月21日以 书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 本次监事会由监事张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了审议： 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事研究讨论，决定选举张 惠女士为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-034 恒通物流股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张惠：女，汉族，中国国籍，1986年出生，本科学历。2014年02月至2017 年12月任公司工会干事，2018年1月至2019年1月任公司工会政工主管，2019年01 月至今任公司工会主席，2021年6月至今任公司监事会主 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-033 恒通物流股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2024 年07月01日16:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年06月21日以 书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人， 其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司 董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举李洪波先生 为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（李洪波简历详见附 件） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-032 恒通物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 330,836,346 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.3234 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长李洪波主持，并采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司三 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-031 恒通物流股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/12 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 4,000 万元 | 万元~8,000 | | 回购价格上限 | 15.06 | 元/股 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 8,364,853 | 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.17% | | | 实际回购金额 | | 79,976,955.91 元 | | 实际回购价格区间 | 6.91 元/股 | 元/股~9.91 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《恒通物流股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号： 2024-030）。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-029 恒通物流股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议 于2024年6月25日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于6月15日以书面、 邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独 立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长 李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 本次提供财务资助事项主要是为了解决山东省通港物流有限公司（以下简称 "通港物流"）的资金缺口，保障其经营业务的正常开展。 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-030 恒通物流股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 基本情况：恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向 控股子公司山东省通港物流有限公司（以下简称"通港物流"）提供 15,800 万元 的财务资助，借款期限为 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 31 日，年借款利率 为 4.35%。 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 为支持通港物流 LPG 贸易业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的资金 需求，公司将于近日与通港物流签订《借款合同》，提供 15,800 万元的财务资助， 期限至 2024 年 12 月 31 日，年借款利率为 4.35%。 本次公司为控股子公司提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资 金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财 ...

当前环境下，独立董事的独立性、履职能力要求进一步提高，承担的责任和 工作量也显著提高。鉴于此，为做好独立董事履职保障，综合考虑独立董事在提 高公司治理水平、促进公司规范运作与健康发展所付出的时间精力和做出的重要 贡献，结合公司当前经营发展情况和未来发展规划，将公司独立董事津贴标准由 每人每年 6 万元人（税后）调整为每人每年 8 万元（税后）。本津贴方案经公司 股东大会审议通过后，自公司第五届董事会组成之日起实施。 恒通物流股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 恒通物流股份有限公司 股票代码：603223 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 1 | 议案一：关于调整独立董事津贴的议案 | 3 | | --- | --- | | 议案二：关于选举董事的议案 | 4 | | 议案三：关于选举独立董事的议案 | 6 | | 议案四：关于选举监事的议案 | 7 | 议案一： 关于调整独立董事津贴的议案 3 关于选举董事的议案 公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司章程的相关规定， 董事会需进行换届选举。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李洪波先生、李健先生、李 华山先生、姜舒 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-027 恒通物流股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议 于2024年6月13日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于6月3日以书 面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 本次监事会由监事会主席张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了审议： 审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议 案》 公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 监事会需进行换届选举。 经监事会研究决定，提名张惠女士、李宁先生为公司第五届监事会监事候选 人。另根据《公司章程》有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表 监事一名。本届监事会设职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生，赵金鹏 先生当选为公 ...

恒通物流股份有限公司 独立董事候选人声明 本人ブ [老心宅充分了解并同意由提名人恒通物流股份有 限公司董事会提名为恒通物流股份有限公司 (以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件, 具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人 已承诺参加最近一期证券交易所认可的培训并取得相关培训证 明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定： (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用)； （五）中共中央组 ...