股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-015 恒通物流股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月18日发布公 司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成 果、财务状况，公司计划于2024年4月29日下午15:00-16:00举行2023年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络文字互动召 开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00-16:00 （二）会议召开方式：网络文字互动 （三）网络互动地址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 三、参加人员 会议召开内 ...

y l HENGTONG LOG 恒通股份 2023年度报告 恒 必 信 用真诚汇聚力量 德 致 通 创 世 纪 品 牌 企 业 603223 2023 年年度报告 2 / 306 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际性承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李洪波、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人（会计主管人员）姜舒文 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。按截止2023年12月31日公司总股本 （714,187,046股）扣除回购股份（8,350,353股）后总 ...

恒通物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙德坤） 作为恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等法律法规及相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽 责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，独立客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护 了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人孙德坤，注册会计师，2003 年 6 月至今任烟台同济财务咨询有限公司 总经理；2010 年 3 月至今任山东昊德会计师事务所有限公司总经理。2023 年 8 月至今任公司独立董事。独立董事兼职情况：2023 年 8 月至今任山东隆基机械 股份有限公司独立董事。 2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 2023 年度任职期间，公司召开董事会审计委员会 1 次会议、独立董事专门 会议 1 次，本人全部积极参与。作为董事会审计委员会委员，本着客观公正、严 谨务实 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-013 恒通物流股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称：华恒能源有限公司（以下简称"华恒能源"）、山东优 化物流有限公司（以下简称"优化物流"）、山东裕龙港务有限公司（以下简称 "裕龙港务"）、龙口市恒通机动车维修有限公司（以下简称"恒通机修"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司拟为子公 司华恒能源、优化物流、裕龙港务、恒通机修提供合计不超过 135,000 万元担保 额度。截止本公告披露日，公司已为裕龙港务提供的担保余额为 24,057.79 万元， 已为恒通机修提供的担保余额为 2,066.49 万元。 一、担保情况概述 为满足恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）主要的全资子公司和控 股子公司日常经营及业务发展的需要，公司拟在 2024 年为其提供新增担保金额 合计不超过 135,000 万元，担保业务种类包括但不限于银 ...

一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股票募集资金基本情况 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-011 恒通物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的相关规定，恒通物流 股份有限公司（以下简称"公司"或"恒通股份"）董事会对2023年度募集资金 存放与使用情况做如下专项报告： 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867 号文《关于核准恒通物 流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非 公开发行 24,000,000 股人民币普通股，每股面值 1 元,每股发行价格 16.23 元， 募集资金总额为人民币 389,520,000.000 元，扣除各项发行费用合计人民币 8,6 ...

恒通物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 页 目 录 吗 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 3-8 馆 { 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月十七日 恒通物流股份有限公司 报告正文 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000141 号 恒通物流股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的恒通物流股份有限公司(以下简称"恒通公司")董事会 编制的 2023年度《关于募集资金审度存放与使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")。 一、董事会的责任 恒通公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们认为,后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 和信会计师事务所(特殊普通合伙) l 我们的责任是在实施鉴 ...

恒通物流股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事（如无特 别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（下称简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员至少由 3 名董事组成，其中独立董事应占半 数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提 ...

国信证券股份有限公司关于恒通物流股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为恒通物流股份有限公 司（以下简称"恒通股份"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒通股份 2023 年度金融服务协议及相关风险控制 措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 乙方向甲方提供的金融服务内容包括： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2022 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议和 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与南山集团财务有 限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与南山集团财务有限公司（以下 简称"财务公司"）为进一步细化金融服务事宜、保护双方的合法权益、完善协 议内 ...

关于恒通物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：恒通物流股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-81666228 关于恒通物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 2 | | | | 计科目 | 资金余额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利 | （如有） | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 格润富德农牧 科技股份有限 | 控股股东、实 际控制人的附 | 应收账款 | 56.09 | 108.23 | | 56.09 | 108.23 | 购销业务 | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | | 公司 | 属企业 | | | | | | | | | | | 龙口东海氧化 | 控股 ...

恒通物流股份有限公司 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员 会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行提名委员会主任委员（召集人）职责。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事 提名委员会工作细则（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事 ...