上海移远通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海移远通信技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股份的管理。 第五条 公司董事、高级管理人员应对其本人及其配偶、父母、子女证券账户负 责，加强证券账户管理，严禁将所持证券账户交由他人操作或使用。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本 公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司董事、高级管理人员，不 得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 ...

（二）公司董事会秘书和董事会秘书办公室； 上海移远通信技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管 理》等有关规定，结合《上海移远通信技术股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （三）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司实际控制人、控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等 有关各方，为 ...

上海移远通信技术股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海移远通信技术股份有限公司（"公司"）控股股东、 实际控制人的行为，保护广大股东特别是中小股东权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海移远通信技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过50%的股东； 或者持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实 际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 本公司控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相关规定。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第六条 公司控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 ...

上海移远通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海移远通信技术股份有限公司（以下称"公司"）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海移远通信技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海移远通信技术股份有限公司 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规以及《上海移远通信技术股份有限公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披 露信息，并接受上交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息， 按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资 者利益或者误导投资者的，可以按照上交所相关规定及本制度暂 ...

上海移远通信技术股份有限公司 内部审计工作制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作，保证内部审计质量，保障企业财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项 法律法规要求，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》、《中华人民共和国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》以及国家其 他有关法律法规，结合公司内控工作实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，指由公司内部相对独立的审计机构和审计人员对 公司本部及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客 观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 内部审计管理的原则：(一)独立性原则，审计人员相对独立于被审计单 位；(二)客观性原则，以客观事实为依据，收集相关审计证据；(三)公正性原则， 不偏不倚作出公正的审计结论和建议。 第四条 本制度适用于公司本部、直属(控股)公司，其它子公司应参照本制度建 立并实施内部控制。 第二章 职责分工 第五条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会监督及评估内部审计工作，履 行下列职责： ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-037 上海移远通信技术股份有限公司关于取消监事会并 修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关 于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关 于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会 实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理 制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》《关于修订〈重 大投资经营决策管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》《关于修订〈重大信息内部报告 制度〉的议案》《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》《关于修订〈 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-038 上海移远通信技术股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：上海移远通信技术股份有限公司（上海市闵行区田林路 1016 号 科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼）1 楼会议室 股东大会召开日期：2025年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 24 日 至2025 年 7 月 24 日 采用上海证券交易 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-036 上海移远通信技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 7 月 2 日以书面方式发出通知，2025 年 7 月 8 日以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席辛 健先生主持。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前， 公司第四届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监 督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司 所做的贡献表示衷心感谢！ 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 一、监事会会议召开情况 二、监事 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-035 上海移远通信技术股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 7 月 2 日以书面方式发出通知，2025 年 7 月 8 日以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董事长钱鹏 鹤先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025 年 7 月修订）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...