会议由董事长厉建平先生主持，公司相关人员列席了会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-003 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳 斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 前述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 • 嘉兴 2024 年 1 月 15 日 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于调整 2023 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标并 | | | 修订相关文件的议案 | 6 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | 10 | | 议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案四：关于公司更换独立董事的议案 | 16 | 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会。 为了维护浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺 ...

截至2023年12月31日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式累计回购股份1,823,710股，占公司当前总股本的比例为 1.2679%，成交最高价为28.00元/股，成交最低价为26.61元/股，已支付的资金总 金额为人民币49,947,509.10元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-001 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——回购股份（2023年修订）》及《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的要求及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情 况择机实施回购计划，并根据相关规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 一、公司回 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-081 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）独立董事潘煜双女士受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事潘煜双，其基本情况如下： 1、潘煜双女士，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学教 授，博士。国家一流专业（会计学）建设点负责人、MPACC教育中心负责人、浙 江省教学团队带头人、浙江省高校中青年学科带头人、嘉兴学院商学院院长 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 部分业绩考核指标的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划公司部分业绩考核指标的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，就调整 2023 年限制性股票激励计划部分 业绩考核指标（以下简称"本次调整"）相关事宜 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人王淼，已充分了解并同意由提名人浙江五芳斋实业股份 有限公司董事会提名为浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性， ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-077 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五 芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 会议由董事长厉建平先生主持，公司相关人员列席了会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标 并修订相关文件的议案》 本次调整公司 ...

2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公 告 公司名称：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-080 浙江五芳斋实业股份有限公司 注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2946 号 注册资本：143,759,980.00 元 法定代表人：厉建平 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不 含危险货物）；烟草制品零售；旅游业务；住宿服务（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目： 餐饮管理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食用农产品 批发；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品初加工；粮食收购；物业 管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运 输代理；运输货物打包服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 包装服务；装卸 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-085 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开了 第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程> 的议案》。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于减少注册资本暨修 订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-064）。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换 发的《营业执照》，变更后登记信息如下： 类型：股份有限公司（上市、外商投资企业投资） 法定代表人：厉建平 成立日期：1998 年 04 月 27 日 营业期限：长期 住所：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2946 号 经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含 危险货物）；烟草制品零售；旅游 ...