2023年度独立董事述职报告 浙江五芳斋实业股份有公司 （郭德贵） 作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法 规及上交所的规定，在工作中勤勉、尽责地履行董事职责和义务，注重与董事 会其他董事、监事会、经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了 解公司运营情况和董事会决议执行情况，亲自出席董事会及各专门委员会会 议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充分发挥独立董事的 作用，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不断提高，有 效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、本人基本情况 郭德贵，男，汉族，1961年4月出生，硕士研究生学历。1993年8月至2021 年4月，任浙江财经大学会计学院副教授；2017年6月至2023年5月，任公司独立 董事。现任浙农集团股份有限公司和广脉科技股份有限公司的独立董事。 2023年4月15日，因本人在公司连续担任独立董事已超过6年，根据相关规 定，本人辞去公司第九届董事会独立董事职务以及董事会专门委员会的相关职 务。鉴于本人的离任将导致公司独立董 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-020 浙江五芳斋实业股份有限公司 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到 公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限 内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债 1 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债 权人的公告 权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要 求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件 外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报 告 天健审〔2024〕2310 号 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称五芳斋公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五芳斋公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五芳斋公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 五芳斋公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同 时授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相 关事宜。 为聚焦公司未来发展战略目标，拓展海外市场，增强企业国际竞争力，经公 司董事会研究决定，拟成立"国际业务中心"，全面发展公司国际业务，并将"信 息管理中心"更名为"数字化发展中心"。 本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-025 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 附件： 2 调整后的公司组织架构图请详见附件。 特此公告。 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的 第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公 司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）拟回购注销部分限制性股票情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定，《激励计划》第一个解除限售期的业绩考核指标未达成；同 时，2023 年限制性股票激励计划授予部分中的 3 名激励对象已离职，公司董事会同 意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,104,208 股进行回购注销。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告 编号：2024-019）。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司申请该部分股票的注销。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-021 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.64 billion, representing a 7.04% increase compared to ¥2.46 billion in 2022 [28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥165.74 million, a 19.74% increase from ¥138.41 million in 2022 [28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥144.34 million, reflecting a 25.60% increase from ¥114.92 million in 2022 [28]. - The company's total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.34 billion, a decrease of 1.95% from ¥2.38 billion at the end of 2022 [28]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 9.55%, a decrease of 2.39 percentage points from 11.94% in 2022 [29]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.17, unchanged from the previous year [29]. - The company's revenue reached 1.94 billion yuan, accounting for 75.52% of total revenue, with a year-on-year growth of 11.06% due to optimization of product structure and introduction of high-quality new products [75]. - The company achieved operating revenue of CNY 263,530.83 million, a year-on-year increase of 7.04% from CNY 246,209.83 million [69]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 16,573.76 million, up 19.74% from CNY 13,840.95 million in the same period last year [69]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 14,434.36 million, reflecting a growth of 25.60% compared to CNY 11,492.50 million last year [70]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 10 RMB per 10 shares, totaling 140,149,408 RMB (including tax), which represents 114.70% of the net profit attributable to shareholders in the annual consolidated financial statements [7]. - The company has repurchased 1,823,710 shares at a cost of 49,947,509.10 RMB, which is treated as a cash dividend [7]. - The company proposed a cash dividend of ¥0.4 per share and a bonus issue of 4 shares for every 10 shares held, which was completed on June 15, 2023 [30]. - The total amount of dividends, including cash repurchase counted as dividends, is 190,096,917.10 RMB, which accounts for 114.70% of the net profit attributable to ordinary shareholders [171]. - The cash dividend represents 84.56% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is 165,737,581.93 RMB [171]. - The company has established a differentiated cash dividend policy, with a minimum cash dividend ratio of 80% for mature companies without significant capital expenditure plans [167]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm [6]. - The board of directors and senior management have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report [4]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties [10]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees [11]. - The company has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report [12]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans and strategies involve uncertainties and do not constitute a commitment to investors [9]. - The company has continuously improved its corporate governance structure, ensuring efficient operation and protection of shareholder rights [119]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, all in compliance with relevant laws and regulations [120]. - The board of directors conducted 9 meetings and 13 committee meetings, ensuring compliance with legal requirements and enhancing decision-making quality [121]. - The company has not experienced any incidents of insider information leakage or stock price fluctuations due to institutional research activities [126]. Market Expansion and Product Development - The company focused on enhancing product competitiveness by developing new products such as "explosive sticky rice dumplings" and "milk-flavored sticky rice mooncakes," which contributed to significant sales growth [42]. - The company opened four new direct sales stores in key regions, including Ningbo and Chengdu, to strengthen brand presence and increase sales channels [44]. - Online sales channels maintained growth, with the company expanding its strategic cooperation with JD.com and launching 15 new live streaming stores on Tmall [44]. - The company is focusing on digital transformation and supply chain automation, implementing various management systems to enhance logistics efficiency [46]. - The company is actively pursuing international market expansion to enhance its global competitiveness and promote traditional Chinese cuisine [110]. - The company is focusing on investment and acquisition opportunities in the baking and frozen food sectors to strengthen its market position [111]. - The company is committed to improving R&D capabilities to increase product innovation success rates and meet consumer demands [112]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 150 million allocated for potential deals [131]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥1.28 million in environmental protection during the reporting period [179]. - The company has established a wastewater treatment system with a capacity of 2,000 tons per day, which operates 24 hours a day [183]. - The company achieved a reduction in packaging volume for mooncake gift boxes by 42% and for zongzi gift boxes by 58% [190]. - The company reported a chemical oxygen demand (COD) discharge concentration of 108.67 mg/L, with a total discharge of 33.24 tons/year, which is compliant with the discharge permit [182]. - The company has implemented a high-pressure sterilization wastewater reuse system, contributing to resource utilization efficiency [191]. - Total donations for social responsibility projects amounted to 812,100 RMB, with 501,000 RMB allocated for funding [192]. - The company donated 500,000 RMB to the Youth Development Fund and 250,000 RMB in materials to Zhuozhou, Hebei [193]. Research and Development - The company's R&D expenses increased by 29.80% to CNY 19,527,900.09, up from CNY 15,045,037.69 [71]. - The company has a total of 172 authorized patents, including 27 invention patents, reflecting its strong research and development capabilities [65]. - The company plans to invest 100 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience [131]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency [135]. Operational Efficiency - The company is focusing on quality control through enhanced supervision of outsourced factories and supplier evaluations [67]. - The company plans to enhance operational efficiency across three major business units: Zongzi, non-Zongzi, and chain operations, aiming for coordinated efforts and improved management strategies [106]. - The company is enhancing its supply chain efficiency through lean production and better resource allocation, aiming to control logistics costs and improve overall operational effectiveness [109]. - The company has implemented measures to improve operational efficiency, which are expected to contribute to margin improvement in the coming quarters [130]. Leadership and Management - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management was CNY 20.1586 million for the reporting period [140]. - The company has appointed new directors and executives across various subsidiaries, including Wufangzhai (Hong Kong) Limited and Zhejiang He Tian Xia Seed Industry Co., Ltd. [136]. - The company has seen significant leadership changes, with multiple individuals taking on roles such as Chairman and Executive Director in various affiliated companies since 2021 [137]. - The company has established a diverse board of directors across its subsidiaries, ensuring a broad range of expertise and governance [137]. - The company has a history of executive appointments dating back to 2004, showcasing its long-term commitment to leadership stability [136].

浙江五芳斋实业股份有限公司 本公司同行业上市公司审计家数 513家 2、项目组成员基本情况 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 盛伟明 | 沈姣姣 | 倪春华 | | 何时成为注册会计师 | 2003 年 | 2018 年 | 1999 年 | | 何时开始从事上市公 | 2003 年 | 2018 年 | 1997 年 | | 司审计 | | | | | 何时开始在本所执业 | 年 2003 | 年 2018 | 年 2017 | | 何时开始为本公司提 | 年 2023 | 年 2023 | 年 2021 | | 供审计服务 | | | | | 近三年签署或复核上 市公司审计报告情况 | 近三年签署过杭汽 轮、福龙马、杭州 | 无 | 近三年签署及复核 过宝信软件、中谷 物流、弘讯科技、 | | | 柯林等多家上市公 | | 国盛智科、晶华 | | | 司审计报告 | | 微、五芳斋等多家 | | | | | 上市公司审计报告 | 二、执业记录 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江五芳斋实 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-026 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五 芳斋总部大楼）1 幢 325 室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）相关规定进行的变更， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司 及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-029 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称"解 释17号"），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容,并自2024年1月1日起施行。 （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公 ...

2024 年第一季度公司实现营业收入 20,713.76 万元，其中主营业务收入 19,247.25 万元。具体主营业务收入构成情况如下： 1、按产品类别分类 单位：万元 币种：人民币 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-028 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 第十四条相关规定，现将浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年第一季度主要经营数据 | 产品类别 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 粽子系列 | 9,003.00 | 9,216.94 | -2.32% | | 月饼系列 | 5.90 | 0.78 | 656.41% | | 餐食系列 | 3,597.28 | 3,546.56 | ...