上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查 了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-074 该次董事会后，公司与节伴、食品供应链签订了《附条件生效的股权转让协 议》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江五芳斋实业股份有限公 司关于对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2022-021）。 二、交易进展情况 2022 年 11 月 24 日，食品供应链完成设立登记，并取得了嘉兴市秀洲区市 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股 权暨关联交易事项完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"或"五芳斋"）于2022年10月 27日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，分别审议通过了 《关于公司对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股权暨关联交易的议 案 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-073 浙江五芳斋实业股份有限公司 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商 务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,956,001 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2819 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1 为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-072 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 价为28.00元/股，成交最低价为26.61元/股，已支付的资金总金额为人民币 49,446,439.10元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 截至2023年11月16日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式累计回购股份1,805,710股，占公司当前总股本的比例为 1.2554%，与上次披露数相比增加0.5601%，成交最高价为28.00元/股，成交最低 价为26.61元/股，已支付的资金总金额为人民币49,446,439.10元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于2023年9月6日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国 • 嘉兴 2023 年 11 月 23 日 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于公司更换独立董事的议案 | 6 | 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年第三次临时 股东大会。 为了维护浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人 员 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 | 投资者关系活动类别 R | 特定对象调研 | R 分析师会议 | | --- | --- | --- | | | £媒体采访 R | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | £路演活动 | | | £现场参观 R | 电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 泰康资产管理、中国人寿资产、友邦人寿保险、信泰 | | | | 人寿保险、国华人寿保险、阳光资产管理、中信证 | | | | 券、东北证券、中泰证券、民生证券、国泰君安证 | | | | 券、东方证券、光大证券、华泰证券、上海申银万国 | | | | 证券、开源证券、安信证券、浙商证券、上海证券、 | | | 华创证券、太平洋证券、西南证券、中国银河证券、 | | --- | | 申港证券、瑞信证券、长江证券、广发证券、华福证 | | 券、国信证券、国盛证券、东海证券、华西证券、华 | | 鑫证券、中信建投证券、天风证券、德邦证券、方正 | | 证券、财通证券、兴业证券、海通国际证券、国都 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-071 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2023年10月31日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式回购股份1,000,000股，占公司当前总股本的比例为0.6952%， 成交最高价为27.65元/股，成交最低价为26.61元/股，已支付的资金总金额为人民 币27,300,263.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于2023年9月6日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额 不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过45.44元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超 ...

2023年10月27日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）通过集 中竞价交易方式首次回购股份500,000股，占公司当前总股本的比例为0.35%，成 交最高价为27.65元/股，成交最低价为26.61元/股，已支付的资金总金额为人民币 13,677,344.20元（不含交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于2023年9月6日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分股份，拟用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总 额不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不 超过45.44元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2023年9月7日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-053）。 二、首次实施回购股份的基本情况 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-070 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 549,627,903.35, representing a year-on-year increase of 20.86%[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 15,060,361.72, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 15,881,993.17[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached RMB 2,415,422,407.37, an increase of 6.73% compared to RMB 2,263,587,714.95 in the same period of 2022[19] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 240.66 million, compared to CNY 228.67 million in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 5.3%[21] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 240.66 million, compared to CNY 228.54 million in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 5.3%[22] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 445,745,727.66, showing a year-on-year increase of 14.68%[5] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 445.75 million, up from CNY 388.67 million in the same period of 2022, marking an increase of approximately 14.7%[25] - Cash flow from investing activities for Q3 2023 resulted in a net outflow of approximately CNY 506.24 million, compared to a net outflow of CNY 138.53 million in Q3 2022[25] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 35.07 million in Q3 2023, a significant decrease from a net inflow of CNY 781.95 million in Q3 2022[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,806,834,560.42, an increase of 17.83% compared to the end of the previous year[6] - Total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 899,618,539.75, an increase from RMB 701,561,862.16, representing a growth of 28.19%[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 851,555,229.30 from RMB 903,268,072.35, a decline of 5.75%[15] - Accounts receivable increased significantly to RMB 234,408,241.97 from RMB 53,771,959.96, marking a rise of 335.56%[15] - Inventory levels decreased to RMB 221,398,961.50 from RMB 261,617,781.92, a reduction of 15.37%[15] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders was CNY 1,899,711,455.18, reflecting a year-on-year increase of 13.23%[6] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,265[12] - The top shareholder, Wufangzhai Group Co., Ltd., held 42,690,596 shares, accounting for 29.68% of the total shares[12] Earnings and Dividends - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -CNY 0.07, a decrease of 17.79% compared to the previous year[6] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 1.71, down from CNY 2.08 in Q3 2022, indicating a decrease of about 17.8%[22] - The company distributed a cash dividend of CNY 0.4 per share and issued 0.4 bonus shares for every share held[7] Strategic Initiatives - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives for future growth[14] - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than RMB 60 million and no more than RMB 100 million for employee stock ownership plans or equity incentives[14] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 20.30 million, up from CNY 14.12 million in Q3 2022, indicating a growth of about 43.5%[20] Accounting and Regulatory Changes - The company implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting the financial statements[26] - The company reported a cash flow adjustment due to the implementation of new accounting interpretations, impacting the financial reporting[26] - The company continues to focus on strategic adjustments in financial reporting to align with regulatory changes[26]