浙江五芳斋实业股份有限公司 本公司同行业上市公司审计家数 513家 2、项目组成员基本情况 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 盛伟明 | 沈姣姣 | 倪春华 | | 何时成为注册会计师 | 2003 年 | 2018 年 | 1999 年 | | 何时开始从事上市公 | 2003 年 | 2018 年 | 1997 年 | | 司审计 | | | | | 何时开始在本所执业 | 年 2003 | 年 2018 | 年 2017 | | 何时开始为本公司提 | 年 2023 | 年 2023 | 年 2021 | | 供审计服务 | | | | | 近三年签署或复核上 市公司审计报告情况 | 近三年签署过杭汽 轮、福龙马、杭州 | 无 | 近三年签署及复核 过宝信软件、中谷 物流、弘讯科技、 | | | 柯林等多家上市公 | | 国盛智科、晶华 | | | 司审计报告 | | 微、五芳斋等多家 | | | | | 上市公司审计报告 | 二、执业记录 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江五芳斋实 ...

2024 年第一季度公司实现营业收入 20,713.76 万元，其中主营业务收入 19,247.25 万元。具体主营业务收入构成情况如下： 1、按产品类别分类 单位：万元 币种：人民币 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-028 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》 第十四条相关规定，现将浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年第一季度主要经营数据 | 产品类别 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 粽子系列 | 9,003.00 | 9,216.94 | -2.32% | | 月饼系列 | 5.90 | 0.78 | 656.41% | | 餐食系列 | 3,597.28 | 3,546.56 | ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-018 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券 采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股， 发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销费用 66,319,811.32元（不含税）后的募集资金为798,055,128.68元，已由主承销商浙商 证券于2022年8月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审 计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用36,386,550.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为761,668,578.68元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及节余情况如下： 单位：万元 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2023 年度 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-016 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 4 亿元，在上述额度及有效 期内可循环滚动使用，任一时点自有资金投资理财的额度不超过人民币 4 亿元。 委托理财投资类型：流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限 于金融机构理财产品、国债逆回购、结构性存款、大额存单、收益凭证等。 已履行的审议程序：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及 控股子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司 及控股子公司闲置自有资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 特别风险提示：尽管公司计划投资的委托理财产品属于风险等级较低的 投资品种，但可能存 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的要求，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理审慎核查，具 体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199 号），公司由主承销商浙商证券股 份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,185,750 股，发行价为每股人民币 34.32 元，共计募集资金 864,374,940.00 元， 坐扣承销费用 66,319,811.32 元（不含税）后的募集资金为 798,055,128.68 元，已 由主 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司与关联方 签订《商标转让合同》暨关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江五芳 斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法 律法规的要求，对公司与关联方签订《商标转让合同》暨关联交易的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人（按关联方合并 口径统计）进行的交易（日常关联交易除外）：1、公司以自有资金向五芳斋集 团全资孙公司嘉兴市远虹房地产有限公司（以下简称"远虹房产"）购买房产， 交易价格总额为人民币 3.77 亿元（含增值税）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《浙江五芳斋实 业股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。2023 年 6 月 25 日， ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-022 浙江五芳斋实业股份有限公司关于与关联方 签订《商标转让合同》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"或"五芳 斋"）拟将57件商标转让给关联方五芳斋集团股份有限公司（以下简称"五芳斋集 团"），本次转让商标的评估价值为9.70万元，交易价格为人民币9.70万元（含税） （以下简称"本次交易"或"本次关联交易"）。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会 议审议通过，关联董事厉建平、魏荣明回避表决，关联监事徐芳回避表决。本次 关联交易无需提交股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司控股股东五芳斋集团为公司关 联法人，上述交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规 定，本次关联交易不构成重大资产重组。 过去12个月内公司与同一关联人（按关联方合并口径统计）进行的关 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-012 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳斋总 部大楼 1 幢 323 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中：通讯方式出席董事 1 人）。 公司董事长厉建平因工作原因不能主持董事会，会议由副董事长魏荣明主持， 监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 （三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 出席会议的董事对各项议案进行了认真审 ...

浙商证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券采 用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股， 发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销费用 66,319,811.32元（不含税）后的募集资金为798,055,128.68元，已由主承销商浙商 证券于2022年8月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审 计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用36,386,550.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为761,668,578.68 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及节余情况如下： 单位：万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- ...

作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交 易所上市规则等法律法规的要求，在2023年度工作中，高度关注公司发展战略， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度任 职期间担任独立董事的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 吴勇敏，男，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历， 教授。自1984年7月以来，一直在浙江大学（原杭州大学）法学院从事经济法、 商法的教学和研究工作。曾担任过杭州大学法律系副主任、浙江大学法学院法律 系副主任、主任。现为浙江大学律师实务研究中心主任、中国经济法研究会理事、 浙江省保险法研究会主任、浙江省税法研究会副会长、杭州市人大常委会立法咨 询委员会委员、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江泽大律师事务所律师。 浙江五芳斋实业股份有公司 2023年度独立董事述职报告 （吴勇敏） 任公司独立董事期间，本人未在公司 ...