浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规的要求，浙 江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事申 屠宝卿、林素燕、方年锁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事申屠宝卿、林素燕、方年锁的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 章 程 二○二四年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改本章程 第十三章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 有关规定,制订 ...

第一条 为完善浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第一章 总 则 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。应每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部 审计工作进度、质量以及发现的重大问题。审计委员会应配合监事会的监事审计 活动。 第四条 审计委员会主要负责对公司内、外部审计的沟通、重大决策事项监 督和核查工作。审计委员会对公司的内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第六条 审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事委员应不少于两名，至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 ...

信会师报字[2024]第 ZF10246 号 浙江仙通橡塑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 : 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于浙江仙通橡塑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 浙江仙通橡塑股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称"浙江仙 通")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 10244 号的无 保留意见审计报告。 浙江仙通管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后 ...

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-006 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） ● 原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于立信已经连续 多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神，为进一步提升上市公司审 计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘请天健担任公司 2024 年度会计 师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与立信进行了充分沟通，立信对变更 事宜无异议。立信在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事 务所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《浙江仙 通橡塑股份有限公司章程》《浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事工作制度》等规定，浙江 仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第五届董事会独立董事 2024 年 第一次专门会议，就审议事项发表审核意见如下： 四、独立董事专门会议对《关于公司 2024 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》 的审核意见 经审议，独立董事专门会议认为：本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围 内的子公司，公司对相关财务风险能够进行有效控制，相关审议程序符合有关法律法规的规 定，综合授信有利于公司相关业务的拓展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本议案。 五、独立董事专门会议对《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告》的审核意见 1、2023 年度，公司未发生控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到 报告期内的关联方违规占用资金情 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本 着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及 时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地 发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中 小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023 年度履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人背景 林素燕，女，1974 年 4 月出生，中国国籍无境外永久居留权，现任浙江工业 大学 MPAcc（会计专硕）教育中心副主任，会计系副主任，会计系党支部书记， 博士，副教授，硕士生导师。曾任浙江星华新材料集团股份有限公司独立董事， 现任台州水务集团公司、杭州和顺科技股份有限公司、杭州英普环境技术股份有 限公司独立董事。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司兼任除董 ...

公司代码：603239 公司简称：浙江仙通 浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江仙通橡塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《浙江仙通橡塑股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立战略决 策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人 1 名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。 第八条 战略决策委员会的委员由董事会确定。召集人按一般多数原则选 举产生。 第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务， ...

浙江仙通橡塑股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告如下： 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信 会师报字[2024]第 ZF10244 号出具了标准无保留意见的审计报告。 二、重要事项说明 2023 年 1 月 05 日公司股东李起富先生、金桂云先生以及邵学军先生与台州 五城产业发展有限公司（台州五城产业发展有限公司系台州市金融投资集团有限 公司的全资子公司）签署了《第二次股份转让协议》，李起富先生、金桂云先生、 邵学军先生向台州五城产业发展有限公司转让其合计持有的 33,750,000 股（占上 市公司股份比例的 12.47%），转让价格为人民币 18 元/股，转让总价款合计人民 币 60,750 万元。本次股份转让为李起富先生、金桂云先生、邵学军先生与台州市 金融投资集团有限公司于 2022 年 7 月 24 日签署的《股份转让框架协议》中所描 述的第二次交易。本次股份转让于 2023 年 2 月 24 日完成股份过户登记。 2023 年 5 月，公司 ...