辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一、《关于对控股子公司增资的议案》 9 | | | 议案二、《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》 10 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎 际得"）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国 公司法》《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》和《辽宁鼎际得石化 股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席 大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核 ...

公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于 POE 高端新材料项目变更及签署投资协议的议案》，同意公司根据本项目进展 情况变更 POE 高端新材料项目的建设投资方案，同意石化科技与大连长兴岛经 济技术开发区管理委员会（以下简称"管理委员会"）签署《辽宁鼎际得石化高端 新材料项目投资合同书》。 公司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于 POE 高端新材料项目投资金额变更的议案》，同意公司投资建设本项目的 投资金额由原计划约人民币 100 亿元变更为现计划约人民币 120 亿元，具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023 年 10 月 28 日披露的 《关于 POE 高端新材料项目投资金额变更的进展公告》。 二、投资项目的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司辽宁鼎 际得石化科技有限公司（以下简称 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-020 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 辽宁鼎际得石化股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-018 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 为满足公司控股子公司石化科技基于发展战略和经营发展的需求， 公司拟以自有资金向控股子公司石化科技增资人民币 29,000 万元。截至 本公告日，公司持有石化科技 98.0392％股权，股东大连睿豪新材料科 技发展有限公司（以下简称"大连睿豪"）持有石化科技 1.9608％股权。 大连睿豪同意本次增资事项但不参与本次增资，已出具《放弃增资优先 增资标的名称：辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"） 增资金额：人民币 29,000 万元 相关风险提示：石化科技的实际运营可能面临国家政策、项目所在地 政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理带来的风险，未来 经营情况存在一定的不确定性。辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下 简称"公司"）将在充分认识风险因素的基础上，密切关注石化科技 的经 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-017 议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn） 的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》 议案内容：公司及子公司 2024 年度拟开展融资租赁业务，具体内容详见同 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的《辽宁鼎际得石化股份有限 公司关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体董事一致 ...

交易对方为具备开展融资租赁业务相关资质、并与公司及子公司均不存在关 联关系的金融租赁公司、融资租赁公司及其他机构等。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-019 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召 开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁 业务的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次融资租赁事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、交易情况概述 为满足公司及子公司（包括各级子公司，下同）生产经营资金的需要，优化 公司及子公司的融资结构、拓宽融资渠道，提高资产使用效率、增强资产流动性， 公司及子公司 2024 年度拟开展融资租赁业务，采取售后回租、直租等形式向金 融租赁公司、融资租赁公司及其他机构等申请融资，包括但不限于华夏金融租赁 有限公司、浦银金融租赁股份有限公司、民生 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-016 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予登记完成的公告 股票期权首次授予登记完成日：2024年3月5日 股票期权首次授予登记人数：20人 股票期权首次授予登记数量：35.00万份 2、2024年1月13日至2024年1月23日，公司对拟首次授予的激励对象名单进行了公示。截 至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划拟首次授予的激励对象 提出异议。2024年1月25日，公司披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会关于2024年第 一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2024年1月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年第一 期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。另外，公司就 本次激励计划的内 ...

重要内容提示： 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司辽宁鼎 际得石化科技有限公司（以下简称"石化科技"）于近日取得辽宁省人民政府 （以下简称"辽宁省政府"）批复的《辽宁省人民政府关于辽宁鼎际得石化高 端新材料项目用海的批复》（以下简称"石化新材料用海批复"）并依法办理 登记手续，取得了海域使用权证书。 石化科技于近日收到大连市生态环境局《关于对辽宁鼎际得石化高端新 材料项目环境影响报告书的批准决定》（以下简称"石化新材料环评"）。 证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-014 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 POE 高端新材料项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资项目概述 公司于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于全资子公司投资建设 POE 高端新材料项目的议案》，同意石化科技投资建设 POE 高端新材料项目（以下简称"本项目"）。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次 ...

综上,监事会同意本次激励计划的首次授予日为2024年1月31日,并同意 向符合条件的 20 名激励对象授予股票期权 35.00 万份,行权价格 36.40 元/份; 向符合条件的 28 名激励对象首次授予限制性股票 109.50 万股,授予价格 18.20 元/股。 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 2024 年 1 月 31 日 （本页无正文，为《辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会关于 2024 年第一期股 票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见(首次授予日)》 之签署页) 监事签署: 签署 姓名 尹 楠 燕兆勇 张寨旭 辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会 关于 2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核育意见(首次授予日) 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法 律、法规及规范性文件和《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,对《辽宁鼎际得石化股份 ...

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股 票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 一、 总体情况 姓名 职务 获授的股 票期权数 量 （万份） 获授的限 制性股票 数量 （万股） 获授的权 益总量 （万股） 占授予权 益总数的 比例 占目前 总股本 的比例 吴春叶 高级管 理人员 0 20 20 11.46% 0.1487% 计良连 高级管 理人员 5 0 5 2.87% 0.0372% 祝平 高级管 理人员 0 5 5 2.87% 0.0372% 李金阁 高级管 理人员 0 4 4 2.29% 0.0297% 中层管理人员、业 务骨干人员、核心 技术人员及董事会 认为需要激励的其 他员工（44 人） ...