证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-045 宏和电子材料科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟提前进行第三届 监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《宏和电子材料科技股份有 限公司章程》的相关规定，2024年7月26日，公司召开职工代表大会，选举徐斌 娟女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。徐斌娟女士将与公 司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三 年，自公司股东大会换届选举通过之日起计算。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 27 日 附件 第四届监事会职工代表监事简历 徐斌娟女士，女，1968年出生，中国国籍，无中国（含港澳台）境外永久居 留权，大专学历。1999年6月入职公司，负责公司管理工作。未在其他公司担任 兼职工作。 截至本公告披露日，徐斌娟女士未直接持有公司的股份。 徐斌娟 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 二零二四年七月 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 会议召开时间：2024 年 8 月 13 日下午 13 点 30 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康 桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》。 2、审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》。 3、审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》。 三、股东或股东代表现场沟通； 八、律师发表关于本次股东大会的见证意见； 九、签署股东大会决议和会议记录； 十、主持人宣布会议结束。 宏和电子材料科技股份有限公司 四、宣读投票表决方法； 五、推选计票人、监票人； 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 2024 年 7 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢宜芳，已充分了解并同意由提名人宏和电子材料科技股份有限公司第 三届董事会提名为宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 宏和电子材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺并已报名参加证券交易所认可的相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-043 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第三届监事会任期将于2025年9月16日届满，为进一步完善公司治理结 构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行监事会换届 选举，现提名徐芳仪女士、林蔚伦女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事 会。 公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司于同 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有 限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。 一、监事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次会议通知于2024年7月22日以电子邮件 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人阮吕艳，已充分了解并同意由提名人宏和电子材料科技股份有限公司第 三届董事会提名为宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 宏和电子材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 宏和电子材料科技股份有限公司 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-046 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东 新区康桥工业区秀沿路 123 号） 股东大会召开日期：2024年8月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会，现提名庞春云女士为 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已同意出任 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏和电子材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to the parent company of between -4.59 million and -5.61 million yuan for the first half of 2024, excluding non-recurring gains and losses [2]. - The net profit attributable to the parent company for the previous period was -20.72 million yuan, with a net profit of -29.96 million yuan after excluding non-recurring gains and losses [4]. - The company anticipates achieving a net profit of between 740,000 and 900,000 yuan for the first half of 2024, indicating a turnaround from losses compared to the same period last year [19]. - The company emphasizes that the above profit forecast data is preliminary and subject to change pending the official 2024 semi-annual report [25]. - The company does not foresee any major uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast [7]. - The earnings forecast data has not been audited by registered accountants [15]. Production and Operational Developments - The company has successfully scaled production of high-end electronic-grade glass fiber ultra-fine yarn, achieving self-sufficiency in high-end raw materials and replacing imports [16]. - The project for producing 50.4 million meters of 5G high-end electronic-grade glass fiber cloth has been fully put into production [16]. - The increase in terminal market demand for electronic-grade glass fiber cloth has positively impacted the company's product pricing and net profit [23]. - The company has integrated production and operation of electronic yarn and electronic cloth, enhancing its core competitiveness [8].

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-040 宏和电子材料科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310115607393912M 名称：宏和电子材料科技股份有限公司 类型：股份有限公司（中外合资、上市） 住所：上海浦东康桥工业区秀沿路123号 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，具体详见公司于2024年4月27日 刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限 公司关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2024-030）。 公司于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更公 司注册资本并修改公司章程的议案》，同意对《宏和电子材料科技股份有限公司 章程》进行相应修改并授权公司董事会办理工商变更登记，详见公司于2024年5 月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股 份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。 截至本公告日，公司已完成上述事项的工商变更 ...

证券代码： 603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-039 宏和电子材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 1 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 3 日连续 3 个交易日，收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易价格异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司在股票交易异常波动期间未涉及市场热点概念，请广大投资者理性 投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所的有关规定，公司就此情形进行了必要的核实，现说明 情况如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存 在影响股票交易价格异常波动的重大事项， ...