证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-050 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宏和电子材料科技股 份有限公司章程》的相关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展， 公司第四届监事会第一次会议选举徐斌娟女士为公司第四届监事会主席，任期自 本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 三、备查文件 1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公司 监事会 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于2024年8月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应 出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由 ...

40thFloor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于宏和电子材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 致：宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 13 日下午在公司会议室召开。 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公司委托，委派翟 正洪律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-047 宏和电子材料科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职 及指定财务负责人代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日收到公 司董事会秘书孙小虎先生提交的书面辞职报告，孙小虎先生因个人原因申请辞去 公司董事会秘书职务。辞职后，孙小虎先生不再担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限 公司章程》的规定，孙小虎先生辞去董事会秘书职务不会影响公司董事会正常运 作，亦不会影响公司的正常生产和经营。孙小虎先生提交的关于其辞去董事会秘 书职务的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，孙小虎先生直接持有公司股票84,008股。 在公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事、财务负责人黄郁佳女士代行董 事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履 行信息披露义务。 特此公告。 宏和电子材料科技股份有限公 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会，现提名阮吕艳女士为 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已同意出任 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏和电子材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会，现提名谢宜芳女士为 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已同意出任 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏和电子材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （ ...

根据《上市公司治理准则》、《宏和电子材料科技股份有限公司章程》等有 关规定，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名 委员会对公司第四届董事会董事候选人的相关资料进行了认真审核，并就有关问 题向公司有关部门和人员进行了调研，认为毛嘉明先生、张斌先生、贾小艳女士、 黄郁佳女士、钟静萱女士、吴最女士的任职资格符合担任公司非独立董事的条件， 谢宜芳女士、庞春云女士、阮吕艳女士的任职资格符合担任公司独立董事的条件， 未发现有《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中 国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措 施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况，均具备担任公司董事的资格 和能力。 宏和电子材料科技股份有限公司董事会 提名委员会成员：庞春云、钟静萱、阮吕艳 2024 年 7 月 27 日 宏和电子材料科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事候选人的审核意见 ...

本人庞春云，已充分了解并同意由提名人宏和电子材料科技股份有限公司第 三届董事会提名为宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 宏和电子材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 二、 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-042 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 内容：公司第三届董事会任期将于2025年9月16日届满，为进一步完善公司 治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事 会换届选举，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名毛嘉明先生、张斌先生、 贾小艳女士、黄郁佳女士、钟静萱女士、吴最女士为公司第四届董事会非独立董 事候选人，并提请股东大会审议。 公司第四届董事会非独立董事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于 董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。 董事兼总经理杜甫先生、董事郑丽娟女士因故未能出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十五次会议的召开符合有关法律、行政 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-044 宏和电子材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述候选人任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过，候选人简 历详见附件。上述议案尚需提交公司股东大会以累积投票制进行审议。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第四届董事会拟任董事中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董 事人数不少于公司董事总数的三分之一。选举独立董事议案需经上海证券交易所 对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事 任期三年，自公司股东大会换届选举通过之日起计算。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期将于2025年9月16日届满。为进一步完善公司治理结构，适应公司生 产经营管理及业务发展的实际需求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会，现提名谢宜芳女士为 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已同意出任 宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宏和电子材料 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...