证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-011 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的 议案》，同意拟继续聘任信永中和担任公司 2024 年度财务及内部控制的审计机 构，本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 1 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,699,686,302.57 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回 购专户的股份余额）为基数分配利润。本次利润分配预案如下： （一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 232,116,800 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的 股份数 1,235,708 股,以 230,881,092 股为基数计算合计拟分配的现金红利总额为 80,808,382.20 元（含税）。 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-012 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司2023年度财务 及内部控制的审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）审计机构及人员情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和 2022 年度业务收 入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。 2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及 的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和 邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、 环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。 截至 20 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就 2023 年度任职独立董事古 群女士、杨棉之先生、林海权先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事古群女士、杨棉之先生、林海权先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格 及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事、提名委员会召集人、审计委员会委员，严格执行《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。现将 2023 年度任职期间（以下简称"报告期"）内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 林海权，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，博士学历。曾任 中国人民大学博士后从事金融学研究工作，最高人民法院法官，中国人民大学民 商事法律科学研究中心研究员，上海国际仲裁中心仲裁员，北京相成咨询有限公 司董事长。现任中国海事仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员，北京相成 咨询有限公司监事，2019年7月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司之 间不存在雇佣关系、交易关系、亲属等关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性 的要求，不存在影响独立性的情 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保管理，规范担保流程，有效控制公司担保风险，保护股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本办 法规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、 票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。 第四条 担保业务按照担保事项可 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，作为北 京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会委员由杨棉之、林海权、郑小丹 3 名不在公司 担任高级管理人员的董事组成，独立董事的占比达二分之一以上，由会计专业人 士独立董事杨棉之担任召集人。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员出席了会议， 各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： | 序 号 | 日期 | 届次 | 审议内容 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第三届董事会审计 | 1、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报 告的议案》 2、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | 1 | ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员，严格执行 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，认真履行职责，在董事会中充分发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东合法权益。现将 2023 年度任职期间（以下简称"报告期"）内履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 古群，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，硕士学历，高级工 程师职称。曾任西南计算机工业公司程序设计员，中国电子元件行业协会信息中 心高级工程师，中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长、秘书长，深圳 市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事，山东共达电声股份有限公司独立董事， 湖南艾华集团股份有限公司独立董事，山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事， 常州祥明智能动力股份有限公司独立董事，潮州三环（集团）股份有限公司独立 董事。现任中国电子元件行业协会常务副理事长，全国频率控制和选择用压电器 件标准化技术委员会(SAC/TC182)主任委员，北 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，依法独立行使职权， 对公司的依法运作、财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责等方 面进行了有效的监督和核查，切实维护了公司利益和股东合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、 监事会基本情况 公司第三届监事会由陈天畏（监事会主席）、褚彬池、孝宁（职工代表监事） 三人组成。报告期内，监事会成员未发生变化。 二、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，合计审议 13 项议案，全体监事亲 自出席会议，对监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召集、召开和审议 程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 | 序号 | 日期 | 届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 3 月 17 日 | 第三届监事会第 四次会议 | 1、《关于公司 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格执行《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。 现将 2023 年度任职期间（以下简称"报告期"）内履职情况报告如下： （二） 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 | | 应出席董事会次数 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 是否连续 2 次 | 出席独立董事 | | 审计委员 | 提名委员 | 薪酬与考核委 | 战略委员 | 未亲自出席 | 专门会议情况 | | 会 | 会 | 员会 | 会 | | | | 5 | -- | 1 | -- | 否 | -- | （三） 审议议案情况 报告期内，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等相关制度的 要求，对提交董事会审议的全部议案及资料进行了审阅，本着独立、客观、审慎 的原 ...