北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 的法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 TIANYUAN LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编:100033 电话: (8610) 5776-3888; 传真: (8610) 5776-3777 主页：http://www.tylaw.com.cn 北京市天元律师事务所 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 的法律意见 京天股字（2021）第 223-7 号 致：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受北京元六鸿远电子科技股份有 限公司（以下简称"鸿远电子"或"公司"）委托，担任公司的专项法律顾问，为公 司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）回购注销部分限制性股 票的有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-019 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 26 日（星期二）至 2024 年 4 月 1 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 公司已于2024年3月26日在上海证券交易所网站发布了2023年年度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况等情况，公 司计划于2024年4月2日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）65542288 | | . | | | | --- | --- | --- | --- | | | telephone: +86 (010) 6554 2288 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaovangmen Beidajie, | | | | nG | ShineWing Donachena District. Belling, | 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | | certified nuhlic accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/20 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-009 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 相关报告。 1 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-016 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值损失的具体情 况公告如下： 一、计提资产减值损失情况 根据《企业会计准则》的相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属 子公司存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2023 年度计提各类 资产减值准备人民币 46,285,960.23 元，其中信用减值损失 731,768.02 元、资产 减值损失 45,554,192.21 元。具体情况如下： （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） 单位：人民币元 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -14,383,7 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-017 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董 事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需 提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本次授权事宜具体内容 现提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，本次授权事宜 包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-010 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人 员发出。公司于 2024 年 3 月 25 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药 产业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席 陈天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书、证券事务 代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《公司 2023 年度 ...

证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号: 临 2024-015 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿远电子"） 于2024年3月25日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因个人原因离职，公司董事 会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 15,750 股进行回购注销；鉴 于公司第三个解除限售期业绩考核目标未达成，公司董事会同意将激励对象在第 三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票 255,450 股予以回购注销。以 上合计回购注销限制性股票 271,200 股，拟回购价格 60.58 元/股（如遇公司 2023 年度权益分派等情形，则每股回购价格按照《公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定进行相应调整），该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）20 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603267 公司简称：鸿远电子 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经 ...

上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 关于 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 鸿远电子、本公司、公司、 | 指 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京 元六鸿远电子科技股份有限公司 年限制性股票激励 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 2021 | | | | 计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问 | | | | 报告》 | | 本激励计划、股权激励计 | 指 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2021 ...