广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事候选人声明 本人周波，已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司（以下简 称"松发股份""该公司"）第六届董事会提名为松发股份第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上船舶行业或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事培训证 明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金 ...

本人李志文，已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司（以下 简称"松发股份""该公司"）第六届董事会提名为松发股份第七届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 本人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事培训证 明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-072 关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订《公 司章程》及其附件的公告 二、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东松发陶瓷股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关 制度中涉及监事会、监事的条款进行修订。公司现任监事会会在股东大会审议通 过《公司章程》及取消监事会事项前，仍严格按照法律、法规及规范性文件的要 求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 三、《公司章程》修订情况 根据《公司法》、中国证监会公告〔2025〕6 号《上市公司章程指引》等法 律法规的规定，结合公司发行股份购买资产所涉注册资本、注册地址变更、公司 治理结构调整等实际情况，公司拟对现行《公司章程》及其附件进行全面修订。 本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。修订 主要内容为：不 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 2、经审阅董事会候选人履历等材料，拟任公司第七届董事会人员，均具备 《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规 定的任职条件，不存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于公司已实施重大资产重组，主营业务发生重大变化，综合考虑公司现 有业务结构和未来发展策略，为进一步优化治理结构，加快公司与置入资产的 整合管控，同意公司提前进行董事会换届选举。 （一）根据公司第六届董事会及公司控股股东苏州中坤投资有限公司提名， 我们对第七届董事会的董事候选人资格进行了审查，同意第七届董事会候选人 人选，并发表意见如下： 1、本次换届程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定； （二）根据《公司章程》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》等 相关规定，结合目前经济环境、公司所处行业及经营业绩等情况，参考同行业 薪酬水平，同意公司第七届董事会董事薪酬方案如下： 第六届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议 1、 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事候选人声明 本人许浩然，已充分了解并同意由提名人广东松发陶瓷股份有限公司（以下 简称"松发股份""该公司"）董事会提名为第七届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 本人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事培训证 明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 独立董事提名人声明 被提名人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名人承诺 在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取 得独立董事培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 提名人广东松发陶瓷股份有限公司董事会,现提名李志文、周波、许浩然 为广东松发陶瓷股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任广东松发陶瓷股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东松发陶瓷股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用); (三 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025-073 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2025年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 21 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-074 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件、电话方式发出会议 通知，于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席王显峰先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会监事认真逐项审议，会议通过了如下决议： 一、 《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其 附件的议案》 监事会认为：公司本次取消监事会是根据新《公司法》及中国证监会发布 的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况及未来治理结 构安排，综合考量后的决定。公司不再设置监事会，监事会的职 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-071 广东松发陶瓷股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件、电话方式发出会 议通知，于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名。会议由董事长卢堃先生主持，公司监事会成员列席了会议。本次会 议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、 《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其 附件的议案》 鉴于公司已实施重大资产置换及发行股份购买资产，完成从传统陶瓷制造 企业到船舶及高端装备的研发、生产及销售企业的战略转型。公司主营业务、 控股股东、股本总数、股权结构等基本情况已发生重大变化，结合公司未来业 务发展需要、治理结构调整和股本变动的 ...

108只ST股公布上半年业绩预告，净利润预盈公司共有11只。 证券时报·数据宝统计显示，截至8月5日，共有108只ST股公布了上半年业绩预告，业绩预告类型显示， 预盈公司共有11家，预亏公司有60家，减亏公司有30家。 以预告净利润上限进行统计，上半年净利润最高的是ST华通，预计实现净利润上限为30.00亿元，其次 是*ST松发、*ST仁东，上半年预计净利润上限分别为7.00亿元、4.00亿元。 业绩预计亏损的ST公司中，预计亏损金额最多的是ST晨鸣，上半年预计最小亏损额为35.00亿元，其次 是*ST金科、*ST中地，预计亏损金额分别为30.00亿元、11.90亿元。（数据宝） ST股业绩预告明细 | 000909 | ST数源 | 预亏 | -2940.00 | -5880.00 | 12.66 | 房地产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002197 | ST证通 | 预亏 | -3000.00 | -4000.00 | 72.52 | 计算机 | | 000908 | ST景峰 | 预亏 | -3000.00 | -4500.00 | 2 ...