根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足公司及子公司日常经 营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司及子公司 2024 年度拟向银 行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过 15 亿元人民币的综合授信额度。 实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额 度可循环使用。 （二）担保情况概述 为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风 险可控的前提下，2024 年度公司与子公司之间拟提供合计不超过 36,145.92 万元 人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括 但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的无固定金额的履 约类担保，担保额度在股东大会授权的有效期内可以循环使用。担保种类包括一 般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保 合同或金融机构批复为准。 国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度申请综合融资额度及担保额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-005 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：Mattesco Mexico S.A. de C.V.（以上名称为暂定名，具体以 实际注册登记为准，以下简称"Mattesco Mexico"） 1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境内外投资主管机关、商务 主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以 及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 2、墨西哥生产基地的经营，将受到政策变化、宏观经济、市场环境、文化 环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险。公司将 选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，并选择优秀人才团队进行经营管 理，结合实际情况，及时调整风险应对策略，为公司营运及项目管理提供充分 的保障。 3、根据市场的情况，本次对外投资有可能会延期或进行调整。公司董事会 授权公司经营管理层根据项目合作进度及 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-025 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式 表决，董事长郑广会先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科 产业园 3 号楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,645,495 | | 3、出席会议的股东所持 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{\pm}}}\,\mathsf{H}\,\underline{{{+}}}\,\mathsf{H}$$ 法律意见书 北京市中伦律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东金帝精密机械科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东金帝精密机械科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东金帝精密机械科技股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，对本 次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 山东金帝精密机械科技 股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2023 年 12 月 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 7 | | 议案二《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 8 | | 议案三《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11 | | 议案四《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 12 | | 议案五《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 13 | 2 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会提名委员会审议关于提名宋军先生为公司独立董事候选人 （本页无正文，为《山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会提名委员会审议 关于提名宋军先生为公司独立董事候选人的审核意见》之签署页） 董事会提名委员会成员：程 明 隋国鑫 郑广会 2023 年 9 月 5 日 附：第三届董事会独立董事候选人简历 宋军：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任贵 州凯涤股份有限公司投资发展部经理；山东英亚集团股份有限公司投资 部、证券部经理；软控股份有限公司证券投资部经理；赛轮集团股份有 限公司董事、副总裁、董事会秘书；山东赛亚检测有限公司执行董事、 总经理。现任青岛雪和友投资有限公司执行董事、总裁，青岛雪和友清 源企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人。 的审核意见 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规以及公司章程的有关规 定，山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会提名委员会会议于 2023 年 9 月 5 日以现场和网络结合方式召开，会议以投票方式表决，审议通过了《关 于补选独 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 11 月制定） 第一章 总 则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一） 具有独立的法人资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为规范山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高 财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》 等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 第二章 经营宗旨和范围 | | 6 | | --- | --- | --- | | 第三章 股 份 | | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 董事会 | | 28 | | 第一节 董 | 事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第六章 高级管理人员 | | 433 | | 第一节 | 董事会秘书 | 433 | | 第二节 | 总经理及其他高级管理人员 | 455 | | 第七章 监事会 | | 477 | | 第一节 监 | 事 | 477 | | --- | ...

第三条 公司必须严格按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东大 会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况。 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，根据《公司法》、《证券法》、 《上市规则》等有关规定，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金 安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途，及时披露募集 资金的使用情况。 第四条 公司变更募集资金运用项目必须经过股东大会批准，并履行信息 披露义务和其他相关法律义务。 第五条 本办法旨在建立募集资金存放、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存放、使用、变更、监督、责任追究、募集资金使用的申请、分级审批 募集资金管理制度 第一章 总 则 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第一条 为进一步完善山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，参照《上市公司治理准则》， 经公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总 监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 1 第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负 ...