华勤技术股份有限公司 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，合规管理工 作，公司风险识别、防范与管理工作以及其他法律法规要求的工作。。 董事会审计与风险管理委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，提高公司风险识别与风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立 董事担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计与风险委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-017 二、修订《公司章程》的具体情况 根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订： 1 | 条款 | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币72,425.2410万 | 公司注册资本为人民币72,580.1805 | | | 元。 | 万元。 | | 第 二 十 | 公司股份总数为72,425.2410万股，均 | 公司股份总数为72,580.1805万股，均 | | 条 | 为普通股。 | 为普通股。 | 除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》的具体 内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华 勤技术股份有限公司章程》。公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。 华勤技术股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

华勤技术股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提升公司环境、社会和公司治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可 持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展与 ESG 事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，其中应至少包括 1 名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战 略与可持续发展委员会工作，由董事会在委员中任命。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 ...

华勤技术股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

华勤技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-016 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构 现金管理额度及期限：华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术" 或"公司"）及子公司拟使用额度不超过 200,000 万元（含）的暂时闲置自有资 金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度 及有效期内，资金可循环滚动使用。 现金管理产品：本公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，投资对 象为安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信 托理财产品等。 履行的审议程序：公司于 2024 年 2 月 28 日召开第二届董事会第五次会 议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：尽管公司及子公司拟购买的理财产品属于风险较低的投 资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" investment rating to the company, indicating a positive outlook for its future performance [7]. Core Views - The company is positioned as a global leader in the ODM (Original Design Manufacturer) sector for smart hardware, with a diversified product structure termed "2+N+3" [4][12]. - The company has shown resilience in its revenue growth despite market fluctuations, with a projected revenue CAGR of 22.5% from 2018 to 2023 and a net profit CAGR of 71.2% [4][16]. - The report highlights the company's strategic expansion into server and automotive electronics, which are expected to drive long-term growth [6][7]. Summary by Sections Company Overview - The company, Huqin Technology, was established in 2005 and has evolved from a focus on feature phone IDH services to a comprehensive ODM model, now leading in the global smart hardware market [4][12]. Financial Performance - The company reported total revenue of 83,759 million yuan in 2021, with a projected revenue of 101,564 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 19.3% [4]. - Net profit is expected to grow from 2,682 million yuan in 2023 to 2,980 million yuan in 2024, indicating a growth rate of 11.1% [4]. Product Structure - The "2+N+3" product structure includes smartphones, laptops, consumer electronics, enterprise data center products, automotive electronics, and software, positioning the company as a leader in multiple categories [4][12]. Market Position - The company holds a significant market share in the global smartphone ODM sector, with a 31% market share in 2021, which slightly decreased to 28% in 2022 [5]. - The ODM model is gaining traction in the smartphone industry, with global penetration rates expected to rise from 39.6% in 2022 to 42% by 2025 [5]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its server and automotive electronics segments, with recent product launches in AI servers and smart cockpit solutions [6][7]. - The report emphasizes the potential for growth in the AI PC market, which is expected to accelerate hardware upgrades and replacements [5][6]. Investment Recommendations - The report forecasts revenues of 851.4 billion yuan in 2023, 1,015.6 billion yuan in 2024, and 1,239.8 billion yuan in 2025, with corresponding net profits of 26.8 billion yuan, 29.8 billion yuan, and 35.2 billion yuan [7]. - The company’s valuation is higher than the industry average, but its leadership position in the ODM sector and growth potential in emerging markets justify the "Buy" rating [7].

一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024年2月26日，华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份515,916股，已回购股 份占公司总股本的比例为0.071%，本次回购的最高成交价为人民币67.38元/股， 最低成交价为人民币65.50元/股，已支付的总金额为人民币34,444,306.43元（不 含交易费用）。 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-015 华勤技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 华勤技术股份有限公司董事会 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司股份，用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过人民币 98.87 元/股， ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-013 华勤技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的目的：为充分维护股东利益，践行"以投资者为本"的上市 公司发展理念，推动公司"提质增效重回报"，增强投资者信心，华勤技术股份 有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）基于对公司未来持续发展的信心 和对公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积 极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，拟通过集中竞价交易方式进行股份 回购。 拟回购价格：不超过人民币 98.87 元/股（含），该回购价格上限不高于 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 拟回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个 月。 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议日，公司控 股股东、实际控制人、回购提议人和公司全体董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上的公司股东在未 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-014 华勤技术股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股 情况的公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开了第二 届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，具体内容详见公司于2024年2月19日披露的《华勤技术第二届董事会 第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）、《华勤技术关于推动公司"提 质增效重回报"暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即2024年2月8日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 持股情况公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | - ...

回购股份的目的：为充分维护股东利益，践行"以投资者为本"的上市 公司发展理念，推动公司"提质增效重回报"，增强投资者信心，华勤技术股份 有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）基于对公司未来持续发展的信心 和对公司价值的认可，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积 极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，拟通过集中竞价交易方式进行股份 回购。 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-012 拟回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 拟回购价格：不超过人民币 98.87 元/股（含），该回购价格上限不高于 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 拟回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个 月。 华勤技术股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议日，公司控 股股东、实际控 ...