证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-014 宁波永新光学股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届监事会第七次会议的通知，本 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议： 1、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过《关于 2023 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-021 宁波永新光学股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2023 年 7 月 4 日及 2023 年 7 月 21 日，公司分别召开第七届董事会第二 十次会议、第七届监事会第二十次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。公司就内幕信 息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查， 未发现存在利用内幕信息进行股票交易的情形，并于 2023 年 7 月 22 日披露了 《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情 况的自查报告》（公告编号：2023-041）。 2、2023 年 7 月 28 日，公司召开第八届董事会第二次会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 215,915,276.32, representing a year-on-year increase of 14.74%[16] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 45,559,746.67, a decrease of 3.85% compared to the same period last year[16] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 39,741,915.45, an increase of 27.09%[16] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.41, down by 4.65% year-on-year[16] - The weighted average return on equity was 2.42%, a decrease of 0.74% compared to the same period last year[16] - Net profit for Q1 2024 was ¥45,478,308.03, slightly down from ¥47,225,436.42 in Q1 2023, indicating a decrease of 3.70%[39] - The total comprehensive income for Q1 2024 is approximately CNY 45.46 million, down from CNY 47.14 million in Q1 2023, indicating a decrease of about 3.56%[40] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 are both CNY 0.41, compared to CNY 0.43 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 4.65%[40] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY -4,860,220.52, reflecting a decrease of 110.76% year-on-year[16] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is negative CNY 4.86 million, a significant decrease from positive CNY 45.18 million in Q1 2023[42] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 221.87 million in Q1 2024, down from CNY 232.41 million in Q1 2023, a decrease of about 4.99%[42] - Cash outflows from operating activities increased to CNY 226.73 million in Q1 2024, compared to CNY 187.22 million in Q1 2023, an increase of approximately 21.06%[42] - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 is negative CNY 27.91 million, contrasting with positive CNY 106.35 million in Q1 2023[42] - The company received CNY 600,000 from investment activities in Q1 2024, while it had no cash inflow from this category in Q1 2023[42] - The company reported a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of CNY 3.95 million in Q1 2024, compared to CNY 2.35 million in Q1 2023, indicating an increase of approximately 68.00%[42] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 2,103,338,532.20, a slight increase of 0.53% from the end of the previous year[18] - The total liabilities as of the end of Q1 2024 amounted to ¥240,573,672.07, a decrease from ¥279,740,275.16 at the end of Q1 2023[37] - Shareholders' equity attributable to the listed company was CNY 1,862,166,806.34, up by 2.76% compared to the end of the previous year[18] - The total equity attributable to shareholders reached ¥1,862,166,806.34 in Q1 2024, up from ¥1,812,129,264.19 in Q1 2023, reflecting an increase of 2.76%[37] - The company has no preferred shares or perpetual bonds reported in the liabilities section, indicating a straightforward capital structure[37] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥28,547,799.23 in Q1 2024, compared to ¥19,237,182.11 in Q1 2023, marking a significant rise of 48.49%[39] Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 9,104, with significant holdings from major shareholders such as 永新光电实业有限公司 and 宁兴（宁波）资产管理有限公司[33] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 789,848,748.91 from CNY 818,315,442.28 at the end of the previous year[29] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amount to CNY 789.83 million, compared to CNY 424.52 million at the end of Q1 2023, showing an increase of approximately 86.00%[42]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对永新光学公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2024〕2993 号 宁波永新光学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波永新光学股份有限公司（以下简称永新光学公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的永新光学公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永新光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永新光学公司年度报告 ...

第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第八次会议的通知，本 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由联席董事长毛磊先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-013 宁波永新光学股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议： 1、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《2023 年度独立董事述职报告》 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-025 宁波永新光学股份有限公司 （一）委托理财目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常 经营活动的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 本次委托理财资金为公司闲置自有资金。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财期限：第八届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月，在该 额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。 履行的审议程序：第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （三）委托理财方式 在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，用于购买安全 性高、流动性好的现金管理产品。 （四）委托理财额度 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：最高不超过人民币 70,000.00 万元的闲置自有资金 委托理财产 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-016 宁波永新光学股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）及相关格式指引的规定， 将宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1253 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公众公开发 行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为 每股人民币 25.87 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-023 宁波永新光学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （四）本次变更后采用的会计政策 重要内容提示： 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会[2023]21号，以下简称"解释第17号"）的要求变更相应的会计政策，本 次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了解释第17号，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计 处理"。同时，解释第17号要求：关于"关于流动负债与非流动负债的划分 ...

宁波永新光学股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-017 本次公司预计 2024 年度日常关联交易金额为 1,695.00 万元，未超过公司最 近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此无需提交公司股东大会审议。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 本次预计关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，关 联交易基于自愿平等原则且价格公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的 利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。 一、2024 年度日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月25日，宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2024年度日 ...

宁波永新光学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公 司《独立董事工作制度》的规定和要求，充分履行诚信与勤勉的义务，认真履职， 促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 闫国庆，男，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾任 沈阳市外经贸委国际经济贸易研究所副所长、沈阳市辽中县人民政府副县长、浙 江万里学院副校长兼商学院院长、宁波海上丝绸之路研究院院长；现任宁波海上 丝绸之路研究院首席专家、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事、贝发集团股 份有限公司独立董事、宁波艾克姆新材料股份有限公司独立董事、荣安地产股份 有限公司独立董事、宁波舟山港股份有限公司独立董事。于 2021 年 9 月 10 日至 2024 年 4 月 1 日 ...