证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-015 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 567,536,510 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.0151 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长胡丹锋先生主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的 表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 (二) 股东大会召开的 ...

二、担保进展情况 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-016 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 1、公司分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第 三十八次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预 计的议案》，同意 2023 年度公司对子公司提供总计不超过人民币 105,000 万元 的担保额度，子公司对子公司提供总计不超过人民币 146,000 万元的担保额度。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁 应急设备科技股份有限公司关于 2023 年度担保额度预计的公告》（公告编号： 临 2023-028）及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2023-042）。 被担保人名称：浙江吉通地空建筑科技有限公 ...

2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华铁应急设备科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》")等法 律、法规和规范性文件以及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司股东大会议事 规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定，就本次股东大会有关事宜 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{=}}\,{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{=}}\,{\bf{|}}{\bf{\cal{H}}}{\bf{\not\Xi}}{\bf{=}}\,{\cal{H}}$$ 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 3 月 21 日下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 3 月 21 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室 会议议程： 3、介绍现场参会人员、列席人员 4、推选计票人、监票人 5、宣读、审议议案 | 序号 | 议案名称 | ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-014 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于股票期权限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号—业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于 股票期权自主行权等相关规定，并结合浙江华铁应急设备科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年年度报告的披露计划，现对公司 2021 年股票期 权激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期限制行权期间进行限定， 具体如下： 三、公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 特此公告。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 一、基本情况 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权（期权代码： 0000000745、0000000771）于 2023 年 7 月 25 日进入第二个行权期，行权有效 期为 2023 年 7 月 25 日起至 2024 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-012 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于对子公司华铁大黄蜂国际有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：华铁大黄蜂国际有限公司（以下简称"大黄蜂国际"） 增资金额：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"华铁应急" 或"公司"）控股子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"浙江大 黄蜂"）拟以现金出资的方式对控股孙公司大黄蜂国际增资 698.82 万美元（折合 人民币约 5,030 万元，按当前汇率计算），用于满足公司海外业务发展需求。本 次增资完成后，大黄蜂国际的注册资本将增加至 1,000 万美元。 一、本次增资概述 （一）增资的基本情况 公司控股子公司浙江大黄蜂于 2023 年 11 月 3 日与丽水舒扬建筑设备有限 公司（以下简称"丽水舒扬"）共同投资设立大黄蜂国际，注册资本为 301.180 万美元，其中公司出资 271.062 万美元，持有 90%股权，丽水舒扬出资 30.11 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-013 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | √ | | 2 | 《关于子公司投资高空作 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-011 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称"华铁供应 链"）。 ●担保人名称：浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"华铁大 黄蜂"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江华铁应急设备科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"华铁应急"）全资子公司华铁大黄蜂拟新 增对华铁供应链提供总计不超过人民币 10 亿元的担保额度。截至 2024 年 3 月 5 日，华铁大黄蜂为华铁供应链提供的担保余额为人民币 35.89 亿元。 ●是否涉及反担保：华铁供应链为华铁大黄蜂全资子公司及华铁应急全资 孙公司，不涉及反担保。 ●截至 2024 年 3 月 5 日，公司及控股子公司无逾期对外担保。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 因业务发展需要，华铁供应链拟新增 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五十三次会议于 2024 年 3 月 5 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 3 月 4 日 通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-008 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-010 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因业务发展需要，科思翰智算拟向具有相应资质且不存在关联关系的银行或 其他金融机构申请开展净融入资金总额不超过人民币 10 亿元的融资业务。为了 相关业务的顺利实施，公司拟对子公司科思翰智算新增提供总计不超过人民币 10 亿元的担保额度，担保期限以合同实际约定为准。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 5 日召开第四届董事会第五十三会议和第四届监事会 第五十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议。 被担保人名称：上海科思翰智算智能技术有限公司（以下简称"科思翰 智算"）。 担保人名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"华铁应急"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟对科思翰智算 提供总计不超过人民币 10 亿元的担保额 ...