证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-020 振德医疗用品股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行 权条件未成就暨注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权注销数量：100.1652 万份 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"振德医疗"） 于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注 销股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议,审 议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的 议案》、《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计 划有关事项的议案》，独立董事对股权激励计划相关事项发表了明确 同意的意见 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-019 振德医疗用品股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条 件未达成暨锁定期届满的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议 审议通过《关于公司第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达 成情况的议案》，具体情况如下： 一、第一期员工持股计划的基本情况 公司分别于 2021 年 5 月 24 日、2021 年 6 月 15 日召开第二届董 事会第十七次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 同意实施公司第一期员工持股计划，具体内容详见公司于 2021 年 5 月25日、2021 年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 公司第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后 一笔 ...

振德医疗240701 ...

差异化分红事项的 专项核查意见 国枫律证字[2024]AN055-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京国枫律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编： 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax） 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 差异化分红事项的 专项核查意见 国枫律证字[2024] AN055-1 号 致: 振德医疗用品股份有限公司（公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》"、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第７号-回购股份》(以下简称"《监管指引第７号》")等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《振德医疗用品股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-018 振德医疗用品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.50 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/2 | － | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账 户中的股份不参与利润分配）。 3. 差异化分红送转方案： 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-017 振德医疗用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,845,804 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.6177 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由 董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医 疗用品股份有限公司会议室 (三) 出席 ...

传真:0571-88362150 北京国枫(杭州)律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字|2024|G0005 号 致:振德医疗用品股份有限公司(贵公司) 北京国枫(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席并见证贵公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券 法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行》(以下简称"《证 券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《振德医疗用品 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会 ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 5 月 20 日 振德医疗 2023 年年度股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料目录 第 2 页 共 64 页 一、2023 年年度股东大会会议议程 二、2023 年年度股东大会会议须知 三、《公司 2023 年度董事会工作报告》 四、《公司 2023 年度监事会工作报告》 五、《关于<公司 2023 年度报告全文及其摘要>的提案》 六、《公司 2023 年度独立董事述职报告》 七、《公司 2023 年度财务决算报告》 八、《关于公司 2023 年度利润分配方案》 九、《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预 计的提案》 十、《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》 十一、《关于公司 2024 年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子 公司提供担保的提案》 十二、《关于续聘会计师事务所的提案》 十三、《关于制定公司治理制度的提案》 振德医疗 2023 年年度股东大会材料 振德医疗用品股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 1、时间：2024 年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the company with a target price of 29 CNY, while the current price is 20.90 CNY [1]. Core Insights - The company's performance in 2023 met expectations, with steady growth in its core business despite a significant decline in overall revenue and profit [11]. - The company achieved a total revenue of 41.27 billion CNY in 2023, a decrease of 32.76% year-on-year, and a net profit of 1.98 billion CNY, down 70.82% [11]. - In Q1 2024, the company reported revenue of 9.64 billion CNY, a decline of 25.88% year-on-year, with a net profit of 73.4 million CNY, down 49.89% [11]. Financial Performance Summary - Domestic revenue in 2023 was 19.47 billion CNY, down 52.56%, with core business revenue remaining stable at 13.67 billion CNY [22]. - The company expanded its domestic hospital coverage to over 8,000 hospitals, an increase of more than 1,000 from the beginning of the year [22]. - International revenue reached 21.59 billion CNY in 2023, reflecting a growth of 6.49%, with core revenue increasing by 8.32% [22]. - R&D expenses were 1.39 billion CNY, accounting for 3.37% of total revenue, indicating a commitment to product innovation [22]. - In Q1 2024, core product revenue grew by 3.31% year-on-year, while revenue from pandemic-related products saw a significant decline of 87.66% [22]. Future Projections - The company is projected to achieve net profits of 4.1 billion CNY, 5.2 billion CNY, and 6.4 billion CNY for the years 2024 to 2026, representing year-on-year growth rates of 106.0%, 26.7%, and 23.4% respectively [22]. - The estimated price-to-earnings (PE) ratios for the next three years are 14, 11, and 9 times [22]. - The discounted cash flow (DCF) model values the company at 77 billion CNY, supporting the target price of 29 CNY [22].

65.17 亿元，同比增速分别为 9.5%、20.3%、19.8%，实现归母净利润 为 4.09、5.33、6.87 亿元，同比分别增长 106.0%、30.4%、28.9%， 对应当前股价 PE 分别为 13、10、8 倍。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------| | [Table_Profit] 重要财务指标 营业总收入 ( 百万元 ) | 2022A 6,138 | 2023A 4,127 | 2024E 4,519 | 2025E 5,439 | 2026E 6,517 | | 增长率 YoY % | 20.5% | -32.8% | 9.5% | 20.3% | 19.8% | | 归属母公司净利润 | 680 | 198 | 409 | 533 | 687 | | 百万元 ) 增长率 YoY% ...