振德医疗用品股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司重大决策的专业化水平，加强决策科学性，防范公司在战略和投资决策 中的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责，向董事会报告工作。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资管理 有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会由四名委员组成，设主任委员一名。 第八条 战略委 ...

第一条 为完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事 会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《振 德医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责，向董事会报告工作。 第四条 审计委员会通过公司的内审风控部实现其对董事会、投资者以及其 他与公司有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司内审风控部的工作进 行指导、协调、监督、评估和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，设召集人一名。 振德医疗用品股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审 ...

振德医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《振德医疗用品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-034 振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以传真、E-MAIL 和专人 送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决 议合法有效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁 条件达成情况的议案》 公司第二期员工持股计划第一个解锁期将于 2023 年 12 月 14 日 届满。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》以及《第二期员工 持股计划管理办法》，公司第二期员工持股计划持有人第一个解锁期 合计可解锁 440,592 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 振德医疗用品股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 优化董事会及高级管理人员组成，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员占多数并担任召集 人。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任并由提 名委员会的委员按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-036 振德医疗用品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的 相关规定，结合振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）实 际情况，公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》相关条 款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十七条 独立董事有权向董 | 第四十七条 独立董事有权向董事 | | | 事会提议召开临时股东大会。对独立董 | 会提议召开临时股东大会，独立董事行 | | | 事要求召开临时股东大会的提议，董事 | 使该项职权的，应当经独立董事专门会 ...

振德医疗用品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等有关规定，作为振德医疗用品股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十二 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 经核查，公司第二期员工持股计划的第一个解锁期解锁条件达成， 符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规 以及《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理 办法》的相关规定，审议、决策程序合法、合规，决议真实有效，不 存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意 本次解锁条件达成事项。 独立董事签字: 倪崖 李生校 朱茶芬 2023 年 12月 13 日 （本页为振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十二次会议相关事项的独立意见签署页) 独立董事签字: （以下无正文） (本页为振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 十二次会议相关事项的独立意见签署页) 倪崖 李生校 朱茶芬 2023 年 12 月 13 日 (本页为振德医疗用品股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥903,054,567.59, a decrease of 36.87% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥63,155,119.11, down 65.58% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the period was ¥0.24, reflecting a decline of 70.37% compared to the previous year[6] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥300,521,451.57, a decrease of 33.96% compared to the same period last year[5] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 308,745,291.11, a decline of 33.3% from CNY 462,971,053.32 in the same quarter of 2022[22] - Total comprehensive income for Q3 2023 was ¥323,240,452.44, down from ¥421,257,460.41 in Q3 2022, representing a decrease of approximately 23.3%[23] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥1.13, compared to ¥2.02 in Q3 2022, reflecting a decline of about 44.3%[23] Revenue Breakdown - Sales revenue from isolation protective products (masks, protective clothing, etc.) was ¥0.32 billion, a significant drop of 93.39% year-on-year[10] - Excluding isolation protective products, the company's revenue was ¥8.71 billion, a decrease of 7.65% year-on-year[10] - The company achieved a total of ¥5.22 billion in sales from isolation protective products in the first three quarters of 2023, down 69.20% year-on-year[10] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 3,209,194,823.07, a decrease of 23.5% compared to CNY 4,197,542,725.56 in the same period of 2022[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,705,279,117.33, a decrease of 2.43% from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 7,705,279,117.33, compared to CNY 7,896,933,885.12 at the end of the previous year[18] - Total current assets decreased to ¥3,354,549,722.52 from ¥4,133,980,600.76 year-over-year[16] - The total liabilities of the company were CNY 1,996,011,606.65, a decrease from CNY 2,139,939,039.32 year-over-year[18] - Non-current liabilities decreased to CNY 475,812,759.34 from CNY 621,210,462.53 year-over-year, reflecting a reduction of 23.4%[18] - The company's total equity as of the end of the third quarter of 2023 was CNY 5,709,267,510.68, down from CNY 5,756,994,845.80 at the end of the previous year[18] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥262,852,224.14, down 12.89% year-on-year[5] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥3,823,930,847.44, down 21.8% from ¥4,888,908,254.18 in the same period of 2022[24] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥262,852,224.14, a decrease of 12.9% compared to ¥301,735,384.37 in the previous year[25] - Cash outflow from investing activities for the first three quarters of 2023 totaled ¥1,157,904,356.82, an increase of 31% from ¥884,015,526.28 in the same period of 2022[25] - Net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was -¥1,055,233,440.43, worsening from -¥623,768,264.99 in the previous year[25] - Cash inflow from financing activities for the first three quarters of 2023 was ¥585,065,805.00, down 74.6% from ¥2,304,227,074.08 in the same period of 2022[25] - Net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was -¥74,313,386.63, compared to ¥623,897,439.24 in the previous year, indicating a significant decline[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,578[13] - Zhejiang Zhend Medical Holdings Co., Ltd. holds 49.82% of shares, with 132,739,480 shares pledged[13] - The top 10 shareholders include Zhejiang Zhend Medical Holdings Co., Ltd. and Xuchang Zhend Landscape Greening Engineering Co., Ltd., with no other significant relationships noted[14] Other Information - The company has not reported any significant new strategies or product developments in the current quarter[15] - The company's financial statements are unaudited for the reporting period[16] - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect the financial statements and related disclosures[26] - The company has a long-term equity investment of ¥72,051,985.97 as of September 30, 2023[16] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 110,447,381.62, down 31.3% from CNY 160,613,197.60 in the same period of 2022[21]

4、投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一）至 11 月 17 日（星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱进行提问。公司将在说明 会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-033 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）10:00-11:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 ...

差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司 关于振德医疗用品股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为振德医疗用品 股份有限公司（以下简称"振德医疗"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐人， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理》及《公司章程》等有关规定，就振德医疗 2023 年半年度利润分配所涉及的 差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2022 年 9 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划。本次拟回购股份的价格为不超过 人民币 60 元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币 7,500 万元（含）且不超 过人民币 15,000 万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 截 ...