证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-120 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以微信方式发出；因临时增加议案，公司于 2023 年 10 月 25 日向全体董事和 高级管理人员发送了会议补充通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会 议由董事长邓文先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决 议： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，2023 年第三季度报告所包含的信息客观、真实、完整反映 了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-122 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造（2022 年修订）》第十四条的相关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三 季度主要经营数据公告如下： 1. 主营业务收入按销售渠道分布情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | | 2023 年 1-9 月 | | | --- | --- | --- | --- | | | 收入 | 占比 | 增长率 | | 火锅调料 | 84,574.76 | 37.99% | 5.97% | | 中式菜品调料 | 112,067.99 | 50.35% | 26.20% | | 香肠腊肉调料 | 18,282.48 | 8.21% | 31.10% | | 鸡精 | 3,393.59 | 1.52% | -4.51% | | 香辣酱 | 2,804.51 | 1.26% ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-121 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 2、回购股份的种类 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日 以微信方式发出；因临时增加议案，公司于 2023 年 10 月 25 日向全体监事和高级 管理人员发送了会议补充通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并 主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况， ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-119 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日（星期一）至 10 月 31 日（星期二）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 1 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-118 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行 本次委托理财总金额：3 亿元 1. 本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。 2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票 不超过 10,000 万股。公司本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金 总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验， 并出具《XYZH/2020CDA40010》 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品集团股份有限公司 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天味食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李伟律师、龚钰涵律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人 民共和国 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-117 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 636,982,662 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.0922 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文 先生主持。 二、 议案审议情况 (五)公司董事、监事和董事 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-116 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 合计 | 670,000 | 570,000 | 4,232.40 | 100,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 最近 个月内单日最高投入金额 12 | | | 140,000 | | 最近 12 | 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | | | 34.78% | | 最近 12 | 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 | | | 12.43% | | | 目前已使用的理财额度 | | | 100,000 | | | 尚未使用的理财额度 | | | 50,000 | | | 总理财额度 | | | 150,000 | 特此公告。 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行 本次赎回理财总金额：3 亿元 | 受托 | 产品所属 | 产品 | 理财金额 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-115 关于控股股东、实际控制人及一致行动人之间 内部转让股份完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股份转让系公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部转 让，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不触及要约收 购，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 本次内部转让股份计划实施完毕。 一、计划概述 公司于 2023 年 7 月 11 日收到控股股东、实际控制人邓文、唐璐夫妇的告知 函，因个人资产规划需要，邓文、唐璐夫妇在 2023 年 7 月 17 日至 2023 年 10 月 16 日期间（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除 外），拟通过大宗交易方式向上海君禾投资管理有限公司-君禾日月星辰 1 号私 募证券投资基金（以下简称"日月星辰 1 号基金"）、上海君禾投资管理有限公 司-君禾日月星辰 3 号私募证券投资基金（以下简称"日月星辰 3 号基金"）及 思勰投资安欣九号私募证券 ...

1．公司于 2023 年 6 月 30 日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国 银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于 2023 年 10 月 11 日、2023 年 10 月 12 日赎回，公司收回本金 50,000 万元，获得收益 319.24 万元。具体情况如下： 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-113 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会 议，并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2022 年年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内 ...