证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-112 四川天味食品集团股份有限公司 关于 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函的回复 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"天味食品"、"公司"）于近期收到上 海证券交易所《关于 2023 年半年度报告的信息披露监管工作函》，公司积极组织相 关部门对《工作函》涉及问题进行逐项核实和分析，现就有关问题回复如下： 问题一、半年报披露，公司通过股权转让、增资入股的方式获得四川食萃食品有 限公司（以下简称食萃食品）55%的股权，投资金额 3.62 亿元并确认商誉 2.91 亿元， 增值率较高并形成大额商誉。请公司补充披露：（1）食萃食品的基本情况，包括主 要经营业务、主要经营资产、近三年的主要财务数据，包括资产、负债、净资产、收 入、成本、各项费用、净利润等；（2）食萃食品股权历史沿革、历次转让对价及支 付方式，说明是否存在短期内估值大幅增长的情况，前期交易与本次交易估值是否存 在差异，说明差异原因，并结合同行业可 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603317 二〇二三年十月十八日 1 | 一、2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 三、股东大会会议议案 | | | | 议案 | 1：关于续聘会计师事务所的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于回购注销部分限制性股票议案 | 8 | | 议案 | 3：关于修订《公司章程》的议案 | 12 | 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会 议须知。 1、 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作，并请登记出席 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-110 四川天味食品集团股份有限公司 | 序号 | 原条款 | | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 1,065,574,914元。 | | 1,065,493,714元。 | | 2 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 | 公司股份总数为 1,065,493,714 | | | 1,065,574,914股，均为人民币普通股。 | | 股，均为人民币普通股。 | 二、《公司章程》具体修订情况 除上述修订外，《公司章程》其他条款和内容不变。此事项尚需提交公司股 东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记 等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 特此 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-105 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限制 性股票的公告》（公告编号：2023-108）。 公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见》。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 21 日 以微信方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《 ...

四川天味食品集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 （以下无正文） （本页无正文，为《四川天味食品集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董 事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 吕先锫 陈祥贵 李铃 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事履职指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为四川天味食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第五届董事会第二十二次会议相关事项 发表独立意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的独立意见 经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2022 年年度审计报告》真实、 准确地反映了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，很好地履 行了作为审计机构的责任与义务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力。本次拟续聘信永中和的审议程序符合有关法律法规的有关规定，不存在 损害上市公司和股东，尤其是中小股东利益的情形 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-108 四川天味食品集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2022年2月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会 第二十七次会议，审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川天味食品集团股份有 限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独 立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股 东利益的情形发表了独立意见。 2．2022年2月25日至2022年4月14日，公司对本激励计划首次授予激励对象 的姓名和职务通过公司OA系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与 本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022年4月15日，公司披露了《监 事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-106 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 21 日以 微信方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会 监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-107）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司于上 ...

四川天味食品集团股份有限公司 独立董事签名： 经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正 的执业准则，全面完成了审计相关工作；本次续聘信永中和有利于保障公司审计 工作的质量，有利于保护公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。本次续聘信 永中和符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司第五届董事会第二十二次会议 审议，并同意将此议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《四川天味食品集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董 事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为四川 天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就拟提交公司第五届 董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了事前审核，现对关于续聘会计师 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-111 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

四川天味食品集团股份有限公司 章程 （2023年9月修订） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 党的组织 9 | | 第一节 | 党组织的机构设置 9 | | 第二节 | 公司党组织的主要职责 10 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | ...