四川天味食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、公司制度的规定及要求，勤 勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董 事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥 自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吕先锫，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士。现任西南财经大学教授、博士生导师，四川天味食品集团股份有限公司独立 董事，泸州老窖股份有限公司（000568.SZ）独立董事，北方化学工业股份有限 公司（002246.SZ）独立董事。 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求和任职条件，没有在公司担任除 ...

四川天味食品集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，制定了《四川天味食品集 团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）。 经公司全体监事充分讨论，发表核查意见如下： 一、 公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规、规 范性文件所禁止实施员工持股计划的情形。 综上所述，监事会同意将 2024 年员工持股计划有关议案提交公司股东大会 审议。 四川天味食品集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 二、 本员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和 全体股东利益的情形。 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-036 四川天味食品集团股份有限公司 第一届第四次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第一届第四次职工代表大会，就公司拟 实施的 2024 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》的有关规定，经全体与会职工代表民主讨论并表决， 作出如下决议： 2024 年员工持股计划已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议通 过方可实施。 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 与会职工代表认为：《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内 容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市 ...

关于 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天味食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李伟律师、龚钰涵律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人 民共和国 ...

重要内容提示： 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-020 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2024 年 03 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 631,607,076 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7090 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文 先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-019 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日(星期四)15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo. com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 21 日(星期四)至 3 月 27 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dsh@teway.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 28 日 15:00-16:00 举 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-018 1、公司于 2023 年 10 月 13 日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中 国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 20 日赎回，公司收回本金 6 亿元，获得收益 650.13 万元。具体情况如下： 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次 会议，并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元 （含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2022 年年度 股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。 ...

Investment Rating - The report gives an "Accumulate" rating for the company [7]. Core Viewpoints - The company focuses on brand building and enhancing brand visibility through collaborations with top celebrities and media, achieving over 5.5 billion brand touches in 2020 [1]. - The company has a comprehensive channel strategy, emphasizing both B2B and B2C channels, with a significant focus on enhancing the capabilities of its distributors [2][4]. - The company has seen a steady increase in the number of distributors, reaching 3,285 by Q3 2023, although this represents a slight decline from the previous year due to a focus on optimizing distributor performance [3][4]. - The company’s revenue from customized seasoning products has shown significant growth, with a 23.25% year-on-year increase in Q1-Q3 2023 [28]. - The company’s gross margin and net margin have improved, with Q1-Q3 2023 gross margin at 36.89% and net margin at 14.31%, reflecting effective cost management [59]. Summary by Sections Brand Strategy - The company has engaged in high-profile collaborations to enhance brand recognition, including partnerships with celebrities and media outlets, resulting in substantial brand exposure [1]. Distribution Channels - The company employs a dual-channel strategy, focusing on both B2B and B2C, with a strong emphasis on enhancing distributor capabilities and expanding its market reach [2][4]. - The number of distributors has increased significantly since the company's listing, although recent adjustments have led to a slight reduction in distributor count to focus on performance [3]. Financial Performance - The company forecasts a net profit of approximately 4.48 billion yuan for 2023, reflecting a growth rate of 31.17% [19]. - The revenue from the company's main products, including hot pot base and Chinese cuisine seasonings, accounted for 88.49% of total revenue in 2022, with steady growth observed [20]. Market Position - The company holds a strong position in the hot pot seasoning market, with its brands "Good People" and "Big Red Robe" collectively capturing a significant market share [72]. - The customized seasoning segment is rapidly growing, driven by increasing demand from the restaurant industry, with a notable rise in the number of clients served [28].

四川天味食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603317 二〇二四年三月二十五日 1 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 三、股东大会会议议案 | | | 议案 | 1：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 5 | | 议案 | 2：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 8 | 2 四川天味食品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须 知。 1、 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会 务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工 作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、 为保障大会秩序、 ...

近日，公司就上述注册资本变更事项进行了工商变更登记，并取得了变更 后的营业执照，具体情况如下： | 公司名称 | 四川天味食品集团股份有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 915101007978308873 | | 注册资本 | 1,065,374,014 元 | | 成立日期 | 2007 年 3 月 2 日 | | 法定代表人 | 邓文 | | 注册地 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号 | | | 食品、调味料研发、生产及销售；仓储服务；销售机械设备； 软件设计、开发和销售；农产品初加工及销售；中央厨房；肉 | | 经营范围 | 制品、水产品、蔬菜制品、蔬菜初加工品（净菜）的生产及销 | | | 售；食品检验及咨询服务；企业管理咨询；商务服务业；第二 | | | 类增值电信业务中的信息服务业务；互联网商品销售；餐饮服 | 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...