本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）第三届董事会 第十次会议于 2024 年 2 月 6 日在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司 会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生 召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件、电话等方式送达 给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出 席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第十次会议决议公告 （一） ...

关于公司开展远期结售汇业务事项的独立意见 四川福蓉科技股份公司独立董事 四川福蓉科技股份公司: 我们作为四川福蓉科技股份公司(以下简称"公司")的独立董事,根据中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文 件及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定,基于独立判断的立场,经 认真审阅公司提供的有关资料,现就公司开展远期结售汇业务事项,发表独立意 见如下: 公司(含子公司)开展远期结售汇业务可以规避和防范公司日常经营业务开 展过程中因汇率波动带来的经营风险,有助于提高公司财务稳健性,不会对公司 日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司审议程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东, 尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过人民币 42,000 万 元(或相同价值的外汇金额）的自有资金开展远期结售汇业务。 独立董事签名: 伟 郭 部春翡 邢连超 2024 年 2 月 6 日 (以下无正文) (此页为《四川福蓉科技股份公司独立董事关于公司开展远期 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于全资子公司投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资项目名称：年产 4 万吨铝型材及精深加工项目（以下简称"本项目"） ●投资金额：预计投资总额为 98,600 万元 ●本次投资建设新项目事项尚需提交公司股东大会审议。 ●风险提示：本项目实施过程中可能面临财务风险、市场风险、技术风险及 实施风险，导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资概述 为加快实现四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）做大做强做优目标， 推动公司生产基地区域合理布局，进一步扩大整体产业规模，提升公司的持续经 营能力，巩固公司的市场竞争优势，公司拟通过全资子公司福建省福蓉源新材料 高端制造有限公司（以下简称"高端制造公司"）投资 98,600 万元在高端制造公 司现有厂区内建设年产 4 万吨 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】54 号 中证鹏元关于关注四川福蓉科技股份公司变更部分募集资 金投资项目及项目延期的公告 本次变更募集资金用途的原因:虽然消费电子行业有所复苏,但 复 苏速度不及预期,变更后的新增产能预计可满足现阶段订单需求; 新能源汽车铝型材市场前景良好,公司拟拓展产品应用领域,产能需 求较为急迫。本次变更募集资金用途已经 2024年第一次债券持有人 会议、2024年第一次临时股东大会审议通过。 根据公司于 2024年1月 4日发布的《四川福蓉科技股份公司关 于变更部分募投项目及项目延期的公告》,福蓉转债募集资金投资项 目的原计划用途如下所示: 单位: 万元 | 序号 | 项目名称 | 实施 | 项目总投 | 拟以募集资 | 以募集资金 净额投入金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体 | 资金额 | 金投入金额 | | | | | | | | 额 | | | 年产6万吨消费电子铝型材 | 高端制 | 89.562.00 | 44,000.00 | 44.000.00 | | | 及精深加工项目 | 造公司 | ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于"福蓉转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●风险提示：投资者选择回售等同于以 100.16 元/张（含当期利息）卖出持 有的"福蓉转债"。截至目前，"福蓉转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资 者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日公开发行 了 640 万张可转换公司债券（债券简称：福蓉转债，债券代码：113672），每张 面值 100 元，发行总额 6.4 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.3%、 第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 由于公司业务发展需要，公司于 2024 年 1 月 19 日召开了 2024 年第 ...

"福蓉转债"回售期停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司变更募投项目，触发了"福蓉转债"附加回售条款,本公司的相关证券停复 牌情况如下： | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 2024 年 1 月 25 日 | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 期间 | 日 | | | 113672 | 福蓉转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/1/29 | | 2024/2/2 | 2024/2/5 | 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）由于业务发展需要，对"福蓉转 债"部分募投项 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于"福蓉转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●风险提示：投资者选择回售等同于以 100.16 元/张（含当期利息）卖出持 有的"福蓉转债"。截至目前，"福蓉转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资 者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日公开发行 了 640 万张可转换公司债券（债券简称：福蓉转债，债券代码：113672），每张 面值 100 元，发行总额 6.4 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.3%、 第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 由于公司业务发展需要，公司于 2024 年 1 月 19 日召开了 2024 年第 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于"福蓉转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现依据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公 ●回售价格：100.16 元人民币/张（含当期利息） ●回售期：2024 年 1 月 29 日至 2024 年 2 月 2 日 ●回售资金发放日：2024 年 2 月 7 日 ●回售期内可转债停止转股 ●本次回售不具有强制性 司《募集说明书》，就回售有关事项向全体"福蓉转债"债券持有人公告如下： 一、回售条款及价格 （一）附加回售条款 根据公司《募集说明书》的规定，"福蓉转债"附加回售条款具体为：若本 次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大 变化，且该变化根据相关证券监管规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会 或上海证券交易所认 ...

四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日发布了 《关于"福蓉转债"可选择回售的公告》（公告编号：2024-011）。由于工作疏忽， 已披露的原公告中出现了错误，现就相关内容更正如下： 一、更正前： 重要内容提示： | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于"福蓉转债"可选择回售的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●回售期：2024 年 1 月 26 日至 2024 年 2 月 1 日 ●回售资金发放日：2024 年 2 月 6 日 （二）回售价格 根据上述当期应计利息的计算方法，"福蓉转债"第一年的票面利率 0.3%， 计算天数为 192 天（2023 年 7 月 18 日至 2024 年 1 月 25 日），利息为 100*0.3%*192/365=0.16 元/张，即回售价格为 100.16 元/张。 （三）回 ...

关于四川福蓉科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 013 号 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于四川福蓉科技股份公司 致：四川福蓉科技股份公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年 修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东 大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023〕193 号， ...