广东依顿电子科技股份有限公司 董事会议事规则 广东依顿电子科技股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第五章 附则 第一章 总则 第一条 为规范广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《广东依顿电子科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，向其报告工作。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并在股东大会的授权范围内 行使职权。 第二章 董事和董事会 第一节 关于董事和独立董事的一般规定 第四条 《公司法》第一百四十六条规定的情况以及不符合中国证监会确定 的任职条件者，以及未经公司股东推荐者，不得参加董事选举并当选董事。 第五条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 第六条 董事会设董事长一人、副董事长一人。董事长和副董事长由董事担 任，以全体董事的过半数选举产生。 第七 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 广东依顿电子科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《广东依顿电子科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本细则。 第二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。 不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选人应当以单项提 案提出。 股东大会选举2名以上独立董事时或单一股东及其一致行动人拥有权益的 股份比例在30%以上时，应当采用累积投票制。 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当 分别进行，并根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序 确定当选董事、监事。 第三条 本细则所称累积投票制是指股东大会选举董事或监事涉及本细则第 二条所述情形时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票 权，股东 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2023-047 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 550,214,104 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.1072 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理张邯先生主持，会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 ( ...

会杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 广东省深圳市南山区科苑南路2666号 中国华润大厦28层 28th Floor, China Resources To 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P.R. China +86 755 2216 3333 86 755 2216 3380 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广东依顿电子科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:广东依顿电子科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东依顿电子科技股 份有限公司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的,不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的公司 ...

广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码 603328 2023 年 11 月 1 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 4 | | | 议案一 关于续聘会计师事务所的议案 6 | | | 议案二 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 7 | 2 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》 、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从公司工作人 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三季度 业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2023-12 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 11 月 8 日 11:00-12:00 | | 地点 | 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） | | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长兼总经理 张邯 | | 公司接待人员 | 副总经理兼董事会秘书 何刚 | | 姓名 | 副总经理兼财务总监 易守彬 | | | 独立董事 胡卫华 | | | 1、年度业绩目标完成情况 | | | 2023年前三季度，公司实现营业收入241,162.80万元，同 | | ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 2023 年第三季度 业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2023-12 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司 2023年第三季度业绩说明会的全体投资者 人员姓名 时间 2023 年11月8日 11:00-12:00 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长兼总经理 张邯 公司接待人员 副总经理兼董事会秘书 何刚 姓名 副总经理兼财务总监 易守彬 独立董事 胡卫华 1、年度业绩目标完成情况 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 天风证券 俞文静 人员姓名 时间 2023年11月7日 地点 公司会议室 公司接待人员 副总经理、董事会秘书：何刚 姓名 董事会办公室主任、证券事务代表：朱洪婷 主要内容如下： 一、公司副总经理、董事会秘书何刚先生对公司前三季度经营 情况进行了介绍。 2023 年前三季度，公司继续围绕战略计划，贯彻“拓市 ...

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 美银基金 李孟祖；联润基金 肖贺元；玄同投资 陈桂平；科 参与单位名称及 创集团 徐天泽；沐恩投资 龙福锦；中信期货 马力超；广发 人员姓名 证券 谭真龙；华福证券 资香莲 时间 2023年11月6日 地点 公司会议室 公司接待人员 副总经理、董事会秘书：何刚 姓名 董事会办公室主任、证券事务代表：朱洪婷 主要内容如下： 一、公司副总经理、董事会秘书何刚先生对公司前三季度经营 情况进行了介绍。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥810,822,543.02, a decrease of 0.80% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥114,102,410.89, an increase of 12.68% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥107,525,333.51, up 8.70% from the previous year[2]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.114, representing a year-on-year increase of 12.87%[3]. - The company reported a net profit of ¥1,234.30 million for the period ending September 30, 2023, compared to ¥1,082.44 million for the same period in 2022, reflecting an increase of approximately 14.0%[15]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥298,631,116.11, compared to ¥224,135,878.20 in 2022, reflecting a significant increase of approximately 33.2%[19]. - The company reported a total profit of ¥353,500,357.78 for the first three quarters of 2023, up from ¥265,581,936.38 in 2022, which is an increase of about 33.1%[19]. - The company’s total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was ¥301,325,223.54, compared to ¥230,196,989.40 in 2022, reflecting an increase of approximately 30.9%[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥646,803,262.27, reflecting a significant increase of 67.29%[2]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥2,484,210,914.50, compared to ¥2,370,451,818.89 in 2022, showing an increase of approximately 4.78%[21]. - The net cash inflow from operating activities for Q3 2023 was $646,803,262.27, an increase of 67.2% compared to $386,639,795.26 in Q3 2022[22]. - The total cash outflow from operating activities was $2,039,230,858.52, a decrease from $2,182,102,828.11 in Q3 2022[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥5,053,849,148.51, a 2.59% increase from the end of the previous year[3]. - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 2,241.09 million, a decrease from RMB 2,488.61 million as of December 31, 2022[14]. - The company's total assets reached RMB 5,053.85 million, up from RMB 4,926.36 million at the end of 2022, indicating an increase of about 2.6%[15]. - Total liabilities decreased to RMB 1,323.59 million from RMB 1,350.65 million, showing a reduction of approximately 2.0%[15]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 3,730.26 million from RMB 3,575.71 million, representing a growth of about 4.3%[15]. Shareholder Information - The company reported a total of 34,236 common shareholders at the end of the reporting period[8]. - The largest shareholder, Sichuan Jiuzhou Investment Holding Group, holds 30.00% of the shares, with 299,532,619 shares pledged[8]. Investment and Growth Strategy - The company has seen a year-to-date net profit increase of 33.24%, attributed to increased operating revenue and effective cost reduction efforts[6]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development as part of its growth strategy[10]. - The company’s long-term investments in debt instruments rose to RMB 1,157.09 million from RMB 752.33 million, marking an increase of approximately 54.0%[14]. Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,411,627,962.26, an increase from ¥2,314,334,413.98 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 4.22%[18]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥2,097,478,812.70, slightly up from ¥2,046,446,664.75 in 2022, indicating a marginal increase of about 2.48%[18]. - The company experienced a significant reduction in financial expenses, reporting a net financial income of ¥25,491,235.34 in 2023 compared to a loss of ¥113,031,583.24 in 2022[18]. - The company achieved an investment income of ¥31,194,664.39 in the first three quarters of 2023, a notable increase from ¥359,251.16 in the same period of 2022[18]. Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents decreased to RMB 710.15 million from RMB 802.55 million as of December 31, 2022, reflecting a decline of approximately 11.5%[13]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at $697,151,705.70, down from $886,058,442.18 at the end of Q3 2022[23]. - The company received tax refunds amounting to $151,540,594.20, slightly lower than $155,719,686.71 in the previous year[22]. - Cash paid to employees increased to $377,240,842.32 from $344,571,493.71 in Q3 2022, reflecting a rise of 9.5%[22]. Inventory and Other Financial Metrics - The company’s inventory decreased to RMB 247.49 million from RMB 311.90 million, indicating a reduction of about 20.6%[14]. - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2023 was ¥2,694,107.43, down from ¥6,061,111.20 in 2022, indicating a decrease of approximately 55.5%[20]. - The net cash outflow from investment activities was -$608,742,536.64, an improvement from -$867,832,608.46 in Q3 2022[22]. - Cash inflow from financing activities totaled $218,701,859.78, down from $530,400,177.36 in Q3 2022[23]. - The net cash outflow from financing activities was -$131,876,728.68, compared to a net inflow of $34,461,053.99 in the previous year[23]. - The company experienced a negative impact of -$6,030,171.50 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[23].