证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2024-004 安井食品集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因业务发展需要，安井食品集团股份有限公司之全资子公司湖北安井食品 有限公司（以下简称"湖北安井"）计划扩大生产品项，满足市场和渠道需 求，对经营范围进行了相应的变更。湖北安井已于近日办理相关工商变更手续 并获得由潜江市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下： 1、统一社会信用代码：91429005MA4925154C 2、名称：湖北安井食品有限公司 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：潜江市杨市办事处奥体路1号 2024年1月20日 5、法定代表人：余腾晖 6、注册资本：伍亿圆人民币 7、成立日期：2017年11月27日 8、经营范围：许可项目:食品生产,食品销售,粮食加工食品生产,饲料生 产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准) ...

Product Strategy and Positioning - Anjoy Food's Anjoy Kitchen focuses on chicken-based prepared foods and skewers, with both product lines performing as expected in 2023 [1] - Frozen Master targets the pre-made meal sector, focusing on hotel dishes and hotpot ingredients, with plans to develop a flagship hotpot series [1] - The company plans to extend its supply chain and cultivate the beef and lamb category, leveraging synergies with existing water-based products [1] - Anjoy Food aims to develop high-growth, large-category products, such as innovative fish/chicken/pork-based items for the grilling channel [3] Market Competition and Profitability - Price competition in rice and flour products has intensified since Q2 2023, but Anjoy Food maintains cost advantages and market position [2] - The company plans to increase promotional efforts and market spending to maintain market share without sacrificing profitability [2] - Net profit margin is closely tied to raw material costs, with product mix optimization and high-end product growth helping maintain gross margins [2] - The company expects to benefit from the trend of premiumization in hotpot ingredients for home consumption [2] R&D and Production Strategy - Anjoy Food implements a "local R&D, local sales" strategy, with successful regional products like fish cakes and meatballs in Central China [3] - The company plans to expand localized R&D in South China, Northeast China, and Southwest China [3] - Production capacity is being expanded nationwide, with new facilities in Guangdong, Shandong, Henan, and Hubei scheduled for 2024 [4] - The company is transitioning from outsourcing to in-house production for some products, such as glutinous rice chicken and crispy pork [3] Channel Development and Customization - Anjoy Food is strengthening its presence in the barbecue, oden, and hotpot channels through existing distributors [4] - The company is adapting to channel fragmentation by expanding its special channels department and establishing a new retail department [3] - Customization for large B clients will be further developed, with plans for product series and different SKUs for various channels [2] - The company maintains close relationships with distributors through monthly meetings to jointly develop markets [4] M&A and Investment Strategy - Anjoy Food follows three principles for M&A: shared values, industrial complementarity, and synergistic growth [3] - The company is cautious about acquisitions, seeking targets that align with its frozen food and pre-made meal expertise [3] - Investments are focused on strategic projects with good valuations and potential for synergy [3] Cost Management and Capacity Expansion - Raw material costs (chicken, pork, oils, soy protein, packaging) have decreased, with prices expected to remain stable in the short term [4] - The company is exploring futures markets to reduce costs and improve efficiency [4] - Production capacity is being expanded systematically, with new facilities in Liaoning, Guangdong, Shandong, Henan, and Hubei scheduled for 2024 [4]

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-001 安井食品集团股份有限公司 进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 29 日收盘，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 407,300 股，占公司总股本的比例为 0.14%，购买的最高价格为 126.28 元/股、最低 价格为 96.00 元/股，已支付的总金额为 45,709,735.60 元（不含交易费用）。 三、其他事项 公司将按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情 况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 29 日收盘，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 407,300 股，占 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安井食品集团股份有限公司持续督导之 2023年现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品"、"上市公司"或"公 司"）2021年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关规定， 于2023年12月21日至2023年12月22日对安井食品进行了2023年度现场检查，现将 检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐代表人：冯强、史记威 现场检查时间：2023年12月21日至2023年12月22日 现场检查人员：冯强 现场检查手段：保荐代表人查看了持续督导期间三会会议文件及相关材料， 募集资金专户银行对账单等材料；检查内控制度执行情况和信息披露情况；对公 司高管进行访谈；在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 本次现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；公司的独立 性以及公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来；募集资金使用；关 联交易；对外担保和 ...

108 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2023- 1、时间：2023 年 12 月 19 日 2、地点：无锡华顺民生食品有限公司三期生产车间及技术中心（参观）、 无锡百乐温德姆花园酒店（交流）。 3、调研机构（排名不分先后）：Causeway Capital、CPE 源峰、安信基金、 安信证券、安中投资、保银资产、贝莱德基金、博道基金、博时基金、才华资本、 财通证券、财通资管、大家资产、淡联投资、淡水泉投资、德邦证券、东北证券、 东方财富证券、东方证券、东海证券、东吴证券、东证资管、敦和资管、方正证 券、富达基金、富国基金、工银瑞信基金、光大证券、广发证券、国都证券、国 华兴益保险、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、海南夏尔、海通国际 证券、海通证券、海通资管、豪山资产、华安基金、华宝基金、华创证券、华福 证券、华金证券、华商基金、华泰保兴、华泰证券、华泰资产、华西证券、华鑫 证券、汇安基金、汇丰前海证券、汇添富基金、惠升基金、加拿大鲍尔、嘉实基 金、旌安资产、景顺长城基金、宽远资产、庐雍资产、麦星投资、民生证券、摩 根基金、南方基金、南京证券、诺安基金、诺德基金、鹏华基金、平 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2023-107 安井食品集团股份有限公司 股票期权首次授予登记完成日：2023 年 12 月 7 日 股票期权首次授予登记人数：1,456 人 股票期权首次授予登记数量：1,138.94 万份 满，公司监事会未收到任何对公司本次拟首次授予激励对象提出的异议。公司于 2023 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关 于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况 说明》。 关于 2023 年股票期权激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关 规则的规定，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2023 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）股票期权的授予 登 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 安井食品集团股份有限公司 投资者调研记录表 □特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2023年11月 上市公司接 董事长：刘鸣鸣 总经理：张清苗 独立董事：赵蓓 待人员姓名 财务总监：唐奕 董事会秘书：梁晨 1、今年做了中期分红，公司对未来分红和回购有什么考虑？ 公司始终重视投资者回报，10 月份已实施了每 10 股派发现金 红利 7.55 元（含税）的中期分红，合计派发现金红利约 2.21 亿元 （含税），占 2023 年半年度净利润的 30.12%。此外，基于对公司 未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况 和财务状况，根据相关法律法规，公司已公告以自有资金通过集中 竞价交易方式回购部分社会公众股份的计划并开始稳步实施。 投资者关注 2、前三季度商超、新零售渠道营收下滑，也影响了速冻面米等产品 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-106 安井食品集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人为安井食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）之全资子公司辽宁安井食品 有限公司（以下简称"辽宁安井"） 担保人名称：安井食品集团股份有限公司 本次担保金额及实际已经为其提供的担保余额：公司本次为辽宁安井向华夏 银行股份有限公司鞍山分行申请的 5,500 万元授信业务中风险敞口 5,000 万 元提供担保。公司已实际为其提供的担保余额为 488.07 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资 产 100%。公司不存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保的情况。公司担 保金额未超过最近一期经审计净资产 50%。公司不存在对合并报表外单位担 保的情况。 | 类型 | 被担保单位 | 已用担保额度 | ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-105 安井食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日收盘，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 232,600 股，占公司总股本的比例 为 0.08%，购买的最高价格为 126.28 元/股、最低价格为 112.10 元/股，已支付 的总金额为 28,504,277.01 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购 公司部分股份。本次回购股份拟在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励； 回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元 （含）；回购价格不超过人民币 188.77 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 1 上海市方达律师事务所 http://www.fangdalaw.com 关于安井食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 致：安井食品集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席安井食品集团股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以下简称" ...