证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-104 安井食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 （二）股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,334,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.2465 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会现场 会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、 召开、表决程序符合《公司法》及《 ...

| | | | 电子邮件 E-mail@fangdalaw.com | | --- | --- | --- | --- | | 田 | 话 | Tel .: | 86-21-2208-1166 | | 传 真 | | Fax: | 86-21-5298-5599 | 上海市方达律师事务所 法律意见书 大達津師事務所 FANGDA PARTNERS Guangzhou · 香港 Hong Kong 中国上海市石门一路288号 兴业太古汇香港兴业中心二座24 邮政编码:200041 4/F. HKRI Centre Tw RI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划部分条款修改的 法律意见书 致:安井食品集团股份有限公司 上海市方达律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据安井食品集团股份有限公司(以下简称"安井食品"或 "公司")与本所签订的法律顾问协议,本所担任安井食品 2023年股票期权激励 计划(以下简称"本次激励计划") ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-100 安井食品集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划（修订稿）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）公司简介 公司名称：安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品"、"公司" 或"本公司"） 所属行业：农副食品加工业 法定代表人：刘鸣鸣 经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品及水产品干腌制 加工；收购农副产品（不含粮食与种子）；经营本企业自产产品的出口业务和本 企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录）， 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明服务业（不含 需经许可审批的项目）。 （二）治理结构 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和 /或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,200.00 万份，约占本激励计 划草案公布日公司股本总额 29, ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-101 安井食品集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划及其摘要的修订说明 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于<安井 食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿）>及其摘要的议案》。 为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对《安 井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》及其摘要进行了调整，并 形成了《安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿）》及 其摘要。具体修订内容如下： 一、对"特别提示"修订如下： 修订前： 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 修订后： 修订后： 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-099 经与会监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修 订稿）>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2023 年股票期权激励计划（修订稿）》及其 摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。调整后的股票期权 激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工 作细则》的规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，结 合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司同意将独立董事津贴 由人民币 8 万元/年/人（税前）调整至人民币 10 万元/年/人（税前）。 安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告 ...

特此公告。 安井食品集团股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立 董事回避表决。 为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司的整体 利益，特别是中小股东的利益。公司综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设 和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司 发展情况及独立董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事津 贴由税前人民币 8 万元/年调整至税前人民币 10 万元/年。董事会采纳了薪酬与考核 委员会提议。 本次独立董事津贴调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步调 动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体 股东特别是中小股东利益的情形。该议案审议表决程序符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-103 安井食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 10 点 30 分 召开地点：安井食品集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

安井食品集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023年11月 1 | 2023年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（修订稿）》及其摘要的议案 5 | | 议案二 关于调整独立董事津贴的议案 | 6 | | 议案三 关于修订公司部分治理制度的议案 | 7 | 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东 及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益， 以确保股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会 议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的 发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主 持人有权加以拒绝或制止。 五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监 督，由总监票人公布表决结果。 六、本次大会由上海 ...

安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿） 证券简称：安井食品 证券代码：603345 安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿） 二〇二三年十一月 1 安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《安井食品集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划（修订稿）》（以 下简称"本激励计划"）由安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食 品"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性 文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,200.00万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 29, ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-098 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第七次会议。公司于召开会议前 依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及 公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《关于<安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计 划（修订稿）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员及生产、营销、技术骨干，充分调 动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股 东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确 保公司发展战略和经营目标 ...