证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-018 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 4 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二)至 06 月 03 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zengyue@hnhsjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-004 湖南和顺石油股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 4 月 25 日在公司会 议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议并通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 4、 审议并通过《关于公司 2023 ...

一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 授予限制性股 | 公告日公司股 | | | | | | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | 吴立宇 | 中国 | 董事 | 10 | 3.36% | 0.06% | | 曾跃 | 中国 | 副总经理、 董事会秘书 | 10 | 3.36% | 0.06% | | 余美玲 | 中国 | 财务总监 | 10 | 3.36% | 0.06% | | | 中层管理人员、核心业务（技术） | 人） | 267.60 | 89.92% | 1.54% | | | 人员（104 | | | | | | | 合计 | | 297.60 | 100.00% | 1.72% | 注： 1 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事 ...

第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和规范性文件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，公司特设立董事会审计及预算审核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计及预算审核委员会是董事会按照《公司章程》的规定设 立的专门工作机构。审计及预算审核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董 事会审议决定。审计及预算审核委员会应配合监事会监事的审计活动。 湖南和顺石油股份有限公司 董事会审计及预算审核委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计及预算审核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名， 委员中至少有1名独立董事为专业会计人员，全部成员均应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，且须具有能够胜任审计及预算审核委员会工作职责的专业知 识和经验。 第四条 审计及预算审核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1 ...

湖南和顺石油股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0072号 RSM 容诚 内部控制审计报告 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:京24PCY 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0072号 湖南和顺石油股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"和顺石油"）2023年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，和顺石油于 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-014 湖南和顺石油股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司 章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 一、 章程修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司 拟对《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出 相应修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第八十三条（条款序号相应顺延） | 第八十三条 | | | | | 股东大会就选举董事、非职工代表监事进行 | 股东大会就选举董事、非职工代表监事进 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-009 湖南和顺石油股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。 委托理财金额：不超过人民币100,000万元（含）的闲置自有资金内，资 金可以循环滚动使用。 委托理财产品：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安 全性较高、流动性较强的理财产品。 委托理财期限：2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 履行的审议程序：湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开了公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议， 会议审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。该事项需提交 公司2023年年度股东大会审议。 一、 委托理财概况 1、 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，在 不影响公司日常生产经营和保证资金安全的前提下，公司拟使用 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-016 湖南和顺石油股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 17 日（上午 9:00— 11:00，下午 13:00—16:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，湖南和顺石油股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事何海龙先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年 限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事何海龙先生（以下简称"征集 人"），其基本情况如下： 何海龙先 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-013 理财资金来源于公司闲置的部分自有资金。 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 了公司第三届董事会第六次会议、2023 年 6 月 9 日召开 2022 年年度股东大会， 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用余额总额不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）的自有资金进行现金 管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证 券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。 使用期限为第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及 期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。 具体内容详见 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

湖南和顺石油股份有限公司 关于调整第三届董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于公司调整第三届董事会专门委员会 的议案》，具体情况如下： 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-011 1 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会委员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第三届董事会审计及预算审核委员 会委员进行相应调整，公司董事、副总经理龙小珍女士不再担任公司第三届董事 会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事吴立宇先生担任第三届董事会审计及预算审核委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整后公司第三届董事会审计及预 算审核委员会委员为独立董事徐莉萍、独立董事邓小毛、董事吴立宇三人，其中 独立董事徐莉萍为主任委员。 特此公告。 湖南和顺石 ...