证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-021 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事陈先宏先生未出席本次董事会，也未委托其他董事代为出席。 一、董事会会议召开情况 议案具体内容详见2024 年3 月15日在公司指定媒体披露的相关公告。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》； 同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2024 年 3 月 14 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以微 信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 10 人，董事陈先宏先生未出席本次董事会，也未委托 其他董事代为出席。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-023 华达汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采 ...

第一条 为强化华达汽车科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利 益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华达汽 车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设置董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）。 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作的专门机构。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由五名董事组成，独立董事应占二分之一以上， 其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，且该独立 董事应为会计专业人士。审计委员会召集人由董事长提名并经董事 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024－020 华达汽车科技股份有限公司 公司股东大会审议。 特此公告。 华达汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》。公司拟向以下银行申请总额不超过人民币 7.5 亿元的综合授信额度，用于资金借款、开立银行承兑汇票、开立 各项业务保函等业务。 | 授信银行 | 授信额度（万 | 用途 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | | 元） | | | | 中国农业银行靖江支行 中国工商银行靖江支行 | 20,000 | 日常资金周转、新 | | | | 30,000 | 能源项目建设、对 | 7 年 | | 浦发银行靖江支行 | 15,000 | 外投资等 | | | 中国银行靖江支行 | 10,000 | | | 贷款利率以 ...

董事陈先宏先生未出席本次董事会，也未委托其他董事代为出席。 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-019 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议于 2024 年 3 月 12 日下午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 603 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 7 日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈 竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 10 人，董事陈先宏 先生未参加本次会议，也未委托其他董事代为出席。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表 决通过如下议案： （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 同意 10 票，反对 0 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-018 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"华达科技"、"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司 44%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易估值及 定价尚未确定，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修正）》规定的重大资产重组，但涉及发行股份购买资产，本次交 易不会导致公司实际控制人发生变更。 二、 本次交易事项的进展情况 本次交易经向上海证券交易所申请，公司股票自 2023 年 12 月 19 日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司披露《华达汽车科 技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2023-052）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作。 2023 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届 监事会第五次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 等媒体披露的相关公告。202 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-017 华达汽车科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押提前解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上 股东杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州皖 翰"）于2024年3月5日完成了其持有的公司股份21,952,000股的 股权质押解除手续。杭州皖翰目前持有公司股份21,952,000股， 占公司股份总数的5%。本次解除质押股份数量占其所持公司股份 数量的100%，占公司股份总数的5%（杭州皖翰办理股份质押情况详见 公司2023年9月7日披露的《关于持股5%以上股东股份质押的公告》， 公告号2023-033）。 ● 截至本公告日，公司持股5%以上股东杭州皖翰及其一致行动人 张耀坤、浙江臻远投资管理有限公司（以下简称"臻远投资"）合 计持有公司股份49,880,700股，占公司股份总数的11.36%（杭州皖 翰与张耀坤、臻远投资形成一致行动人关系情况详见公 ...

一、 本次重组的基本情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"华达科技"、"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司 44%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易估值及 定价尚未确定，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修正）》规定的重大资产重组，但涉及发行股份购买资产，本次交 易不会导致公司实际控制人发生变更。 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金交易事项的进展公告 二、 本交易事项的进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024－016 华达汽车科技股份有限公司 截至本公告日，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工 作，后续公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的 规定和要求及时履行信息披露义务。 三、 相关风险提示 本交易事项尚需履行必要的决策程序，并经有权机构批准后方可 正式实施，能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者关注相关 公告，理性投资并注意投资风险。 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-015 华达汽车科技股份有限公司 关于参与投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合 伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 基金名称：青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙） 管理人名称：上海火眼贝爱私募基金管理有限公司 托管人名称：平安银行股份有限公司上海分行 备案日期：2024 年 2 月 2 日 备案编码：SAGM38 公司将严格按照相关法律法规的要求，对瑞祥一号的后续进展情 况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与投资 设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业的议案》，同意公司与上海 火眼贝爱私募基金管理有限公司（以下简称"火眼投资"）等合作方 签署《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》 《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）认购协议》（合 称"认购协议"），共同投资设立青岛火眼瑞祥一号 ...

关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总 经理的议案》。经公司总经理葛江宏提名，董事会提名委员会审核通 过，同意聘任陈旺升先生、陆新民先生、刘晔先生担任公司副总经理 （简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 附件：副总经理简历 特此公告。 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-013 华达汽车科技股份有限公司 陈旺升先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的任职 资格。陈旺升先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所 列情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。 陈旺升先生未持有公 ...