福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 6 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 任职资格 (一) 《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司 董事、高级管理人员的情形； (二) 最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴 责或者 3 次以上通报批评； (三) 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 1 第一条 为明确福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《福建傲农生物科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所的 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年六月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 审计委员会向董事会提交选聘会计师事务所的议案。审计委员会 在选聘会计师事务所时应当切实履行如下职责： 0 （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管 理委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制 制度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五） 认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 好的社会声誉和执业质量记录； （六） 中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 福建傲农生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 6 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 福建傲农生物科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第二章 募集资金管理的基本原则 1 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和《福建 傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，制定本办法｡ 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用，按照发行申请文件中承诺的募集资金 投资计划和股东会、董事会决议及审批程序使用募集资金。 第四条 公司使用募集资金应当符合国 ...

投资者关系管理制度 （2025 年 6 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 （一）树立尊重投资者、尊重投资市场的理念，建立与投资者相互 理解、相互尊重的良好关系； （二）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，加深投资者对公 司的了解和认同； （三）促进公司诚信自律、规范运作，提高公司治理透明度，改善 公司经营管理和治理结构； （四）倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系 管理活动，依法行使股东权利，理性维护自身合法权益； （五）倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念，形 成理性成熟的投资文化。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 1 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公 司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月修订） 2 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、 高级管理人员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕 交易、股价操纵等违法违规行为，维护证券市场"公开、公平、公 正"原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《福建傲农生 物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度，本制度作为公司信息披露事务管理制度组成部 分。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人 ...

期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、 商品等标的，也可以是上述标的的组合。 （2025 年 6 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 套期保值业务管理制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 套期保值业务管理制度 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 第三条 公司开展的期货及衍生品交易以生产经营为基础，以套期保值为目 的，禁止进行以投机为目的的期货和衍生品交易。 本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材 料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保 值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值； （三）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材 料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保 值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值； （四）根据生产经营计划，对预期采购量或预期产 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 6 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关 人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《福建傲农生物科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司证券及其衍生品种交易价格已 经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指公司或者 相关信息披露义务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交 易所相关规定在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信 息。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年六月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件 和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司开展市值管理的基本原则包括： 第二章 市值管理机构与职责 第四条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是 市值管理工作的直接负责人。董事会办公室是市值管理工作的具体执行部门，其 他各职能部门、分子公司应当积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。 第五条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就 2 （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自 律 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025年6月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《福建傲农生物 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、被 解除职务以及其他导致实际离职等情形。 第七条 董事、高级管理人员在任职期间出 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则 第一章 总则 第二章 股票买卖禁止及限制 1 第一条 为加强对福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事和高级管理人员以及本规则第八条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份 ...