证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-063 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,427,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.1102 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事张舰兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：新疆鑫泰天然气股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受新疆鑫泰天然气股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。本法律意见书仅 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十二月 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 15 时 现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程： 4.01 审议《关于修订股东大会议事规则的子议案》； 4.02 审议《关于修订董事会议事规则的子议案》； 4.03 审议《关于修订独立董事工作制度的子议案》； 4.04 审议《关于修订会计师事务所选聘制度的子议案》。 1 一．宣布公司 2023 年第四次临时股东大会开幕； 二．宣布现场出席会议人员情况； 三．介绍现场会议表决及选举办法； 四．股东推选计票人、监票人； 五．审议议题： 1. 审议《关于境外子公司变更记账本位币的议案》； ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-059 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于公司以债转股方式对全资子公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：四川利明能源开发有限责任公司（以下简称"四川利明"）。 ●增资金额：公司以债转股方式，对四川利明增资 1,605,309,000 元。 ●本次增资事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 ●相关风险提示：本次新天然气以债转股的方式对全资子公司进行增资，是 为了优化其资产负债结构，促进公司整体的良性运营和可持续发展，符合公司的 发展战略和长远规划。本次债转股完成后，四川利明仍为新天然气全资子公司， 公司合并报表范围不会发生变化。 （一）概述 为优化新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"新天然气"或"公司"） 的资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，新天然气拟以所持有的对全资 子公司四川利明的应收账款 1,605,309,000 元转为新天然气对四川利明的注册资 本金，用于支持四川利明开展公司业务。四 ...

| 文件名称:公 司 章 程 | | --- | | 文件编号: 新天然气-【2023】-董秘办-F01 | | 文件版本:第 A/0 版 | | 制定部门:董事会办公室 | | 机密等级:秘密 | | 发布日期：2023 年月日 | | 生效日期: 2023年月日 | 新疆鑫泰天然气股份有限公司 规章制度 HI 大量 i · . ....... . 新疆鑫泰天然气股份有限公司 - . . i and and the station of e and the the station of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the sta . and and the and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subjec ...

众环专字（2023）0800172号 目 录 起始页码 新疆鑫泰天然气股份有限公司 会计估计变更的专项说明 专项说明 1 电话 Tel: 027-86791215 气股份有限公司 爱的专项说明 众环专字（2023）0800172 号 新疆鑫泰天然气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据上海证券交易所的相关规定,对新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简 称"新天然气"或"公司"会计估计变更情况出具本专项说明。 如实编制和对外披露会计估计变更情况,并确保其真实性、合法性及完整性是新天然气董事 会的责任。我们的责任是对会计估计变更是否符合企业会计准则的相关规定发表意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作,包括评价管理层作出会计估计的合理性。. 我们认为,新天然气董事会编制和披露的会计估计变更情况符合《企业会计准则第 28. 号-会 计政策、估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-公告格式第三 十三号 会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等相关规定。 由于我们并未按照中国注册会计师审计准则的要求实施完整的审计程序,因此本专项说明不 应被视为针对本次会计估计变更事项 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-056 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事表决，审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、审议《关于公司以债转股方式对全资子公司进行增资的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、审议《关于调整审计委员会委员的议案》 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。本次第四届董事会第 十五次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-060 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于境外子公司变更记账本位币的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次境外子公司记账本位币变更对已经公告的 2023 年 1-9 月净利润（数据 未经审计）不会有影响。 一、概述 1、新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新天然气"）目前 拥有 8 家境外公司：香港利明控股有限公司、AAG Energy Holdings Limited、 Asia American Gas Inc.、Sino-American Energy Inc.、AAG Energy (China) Limited、Alpha Eagle Limited、Crowsnest Holdings Limited、Pacific Asia Petroleum Limited，自成立以来分别使用港币、美元作为记账本位币。公司拟 自 2023 年 10 月 1 日起将境外子公司记账本位币由外币变更为人民币。 2、本次境外子 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范新疆鑫泰天然气股份有限公司(以 下简称"公司")运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息 的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《新疆鑫 泰天然气股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制 度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大 会决定前委托会计师事务所开展工作。公司控股股东、实际控制人不得向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具有独立的法人资格，具备国家行业主管 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 规章制度 文件名称：独立董事工作制度 文件编号：新天然气-【2023】-董秘办-F05 文件版本：第 A/0 版 制定部门：董事会办公室 机密等级：秘密 发布日期：2023 年月日 生效日期：2023 年月日 | | | | 1 | 总则 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | 2 | 独立董事的任职资格 错误!未定义书签。 | | 3 | 独立董事的选举程序 错误!未定义书签。 | | 4 | 独立董事的职权 错误!未定义书签。 | | 5 | 独立董事年报工作制度 错误!未定义书签。 | | 6 | 附则 错误!未定义书签。 | 【版本历史】 文件增修撰写过程 | 版本 | 发布日期 | 主要修改内容 | 拟稿人 | 审核人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A/0 | 2023 | 年月日 | 独立董事工作制度 | 张莉 | 刘东 | | 文件名称 | 独立董事工作制度 | 版次 | A/0 | 发布日期 | 年月日 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...