新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等相关法律法规要求，公司对中审众环在2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众环在 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，客观公正表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 中审众环项目合伙人、签字注册会计师黄丽琼女士，1998年4月成 为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2013年加入中 审众环会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。2023年3月开始为 公司提供审计服务。近三年签署或复核过上市公司审计报告5家以上。 签字会计师李茜女士，2016年7月成为中国注册会计师，2012年开始从 事审计行业，从事证券业务10余年，2013年2月加入中审众环会计师事 务所执业，具备相应专业胜任能力。2021年开始为公司提供审计服务， 近三年签署上市公司审计报告3家。项 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会对独立董事 独立性自查情况的专项意见 新疆鑫泰天然气股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（2023 年 12 月修订）等要求，公司董事会就在任独立董事廖 中新先生、温晓军先生和黄娟女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024 年 4 月 27 日 经核查独立董事廖中新、温晓军和黄娟的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司及控股公司担任任何职务，与公司及控股公司之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月 修 订）中对独立董事独立性的相关要求。 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 公司于2023年3月13日召开了第四届董事会第十次会议和第四届 监事会第九次会议,审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构 的议案》，后该议案于2023年4月4日经公司2022年年度股东大会审 议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可及同意的独立意 见。 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范,结合公司2023年年报工作安排,中审众环对公司2023 年度财务报告进行审计及对2023年12月31日与财务报告相关的内部控 制有效性出具审计报告,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金 情况等进行核查并出具了专项说明。 经核查,中审众环认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允地反映了公司2023年12月31日合并及公司 的财务状况以及2023年度合并及公司的经营成果和现金流量;公司 于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保 留意见的审计报告。 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行 监督职责的情况报告 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-012 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

股票代码：603393 股份简称：新天然气 编号：2024-011 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：新疆鑫泰天然气股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业 务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益 的情况，不会对公司持续经营能力造成影响，公司不会因此对关联方形成 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 二、关联方介绍和关联关系 预计公司（含子公司）2024 年度拟发生的各类日常关联交易总计 198,084.00 万元，具体如下： | 关联交 | 主要品 | 关联人 | 定价原则 | 预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 名 | | | （万元） | | | | 山西通豫煤层气输配有限公司 | 市场价 | 40,740.00 | ...

2023 年监事会工作报告 尊敬的各位股东: · 2023年,新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"公司")监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《新疆鑫泰天然气股 份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求,认真履行和独立行使监 事会的监督职权和职责。 监事会成员出席或列席了报告期内的所有董事会 议和股东大会,对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程 序以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行的监督。监事会认为公司 董事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东 利益的行为。 2023年度监事会遵守诚信原则,依法认真履行了监督及其他各项职能, 以确保公司健康、稳定、持续发展,保护全体股东的合法权益。现将年度 监事会工作情况报告如下: 一、 报告期内监事会议情况及决议内容 2023年,公司监事会共召开7次会议,全体监事均亲自出席会议,不 存在缺席会议的情况。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议程序合法、有效。全体 监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。具体情况如下: 1、2023年2月17日第四届第八次监事会 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023年度公司经营情况 2023 年受采暖季气温偏暖、欧美地下储气库库存高位、全球经 济增速放缓、地缘政治对国际能源市场影响的边际效应减弱等因素 影响,国际天然气现货及中远期期货价格均有所回落。得益于宏观 经济的积极回升、国际天然气价格回落,国内天然气表观消费量有 一定幅度增长,对外依存度有所提升。2023年国家能源局印发的 《2023年能源工作指导意见》提到,坚持把能源保供稳价放在首位, 加快油气勘探开发与新能源融合发展。面对复杂多变、极具挑战的 内外部环境,2023年董事会确立了以天然气能源全产业链为"一体"、 以产业投资金融、科技发展为"两翼"的新发展格局,全面推进深 化组织变革,不断提升公司核心竞争力。 (一)公司经营业绩方面 报告期内，公司实现营业收入 35.17 亿元，同比增长 2.94%; 实现归母净利润 10.48 亿元,同比增长 13.45%,归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 10.16 亿元,同比增长 8.40%;基 本每股收益 2.47元,扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.40元, 扣除非经常性损益后的加权 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-013 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 14 日（上午 9:00- 11:00，下午 14:00-17:00） 征集人符合《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》规定的征集条件 按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》《公司章程》或其他有关规定,新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事廖中新受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激 励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、 征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事（以下简称"征集人"），其 基本情况如下： 廖中新 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603393 公司简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆鑫泰天然气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-007 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、 审议通过《关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次第四届董事会第十 七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（w ...