1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603393 公司简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆鑫泰天然气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-010 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.9 元（含税）。 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公 司回购专户的股份余额）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务数据的审 计，公司 2023 年度实现营业收入为人民币 3,516,652,466.29 元，实现归属上市公 司股东净利润为人民币 1,047,707,556.86 ...

2023 年度环境、社会和公司治理报告 公司代码：603393 公司简称：新天然气 | | | | 关于本报告 2 | | | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 3 | | | | 董事会声明 5 | | | | 关于我们 | | 6 | | 1. 合赢新篇 8 | | | | 夯实公司治理 8 1.1. | | | | 强化 1.2. ESG | 管理 | 8 | | 坚持诚信合规 11 1.3. | | | | 绿启未来 2. | | 13 | | 应对气候变化 13 2.1. | | | | 坚持绿色发展 18 2.2. | | | | 优化排放物管理 23 2.3. | | | | 保护生态环境 29 2.4. | | | | 稳行天下 3. | | 32 | | 稳固安全根基 32 3.1. | | | | 保障稳定供气 44 3.2. | | | | 卓越服务品质 47 3.3. | | | | 深化创新研究 48 3.4. | | | | 合作共赢新局 49 3.5. | | | | 人本和谐 4. | | 53 | | 坚持合规雇佣 53 4.1. | | | | 助力员 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0800045号 h 会长: 产业大厦 1/-188 由话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0800045 号 新疆鑫泰天然气股份有限公司全体股东: 规定在所有重 有效的财务报告内部控制。 中审( 角合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"新天然气公司")2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、新天然气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新天然气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当, ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年 ...

Financial Performance - The company reported a total distributable profit of RMB 386,223,397.96 as of December 31, 2023, with a proposed cash dividend of RMB 9 per 10 shares[3]. - In Q1 2023, the company achieved operating revenue of RMB 1,018,044,977.90 and a net profit attributable to shareholders of RMB 146,297,113.59[28]. - The company’s Q2 2023 net profit attributable to shareholders increased to RMB 337,858,226.71, reflecting a strong performance[28]. - The net profit for Q3 2023 was RMB 192,755,475.02, while Q4 2023 saw a further increase to RMB 370,796,741.54[28]. - The company plans to maintain its dividend distribution policy, adjusting the total amount based on changes in the number of shares before the dividend record date[3]. - In 2023, the company's operating revenue reached CNY 3,516,652,466.29, representing a 2.94% increase compared to 2022[42]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 1,047,707,556.86, an increase of 13.45% from the previous year[42]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,015,999,050.21, reflecting an 8.40% increase year-on-year[42]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 2.47, up 13.30% from 2022[43]. - The comprehensive income for 2023 totaled ¥1,381,593,567.20, down from ¥1,535,495,832.93 in 2022, a decline of 10.0%[113]. Cash Flow and Assets - The cash flow generated from operating activities in Q4 2023 was RMB 668,062,468.68, indicating robust cash generation capabilities[28]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 1,974,377,745.42, showing a 7.46% increase compared to the previous year[43]. - The company's total assets at the end of 2023 amounted to CNY 14,562,795,943.87, a 15.27% increase from 2022[43]. - Current assets decreased to ¥4,728,665,571.34 from ¥4,962,037,501.93, a decline of approximately 4.7% year-over-year[82]. - Total non-current assets increased to ¥9,834,130,372.53 from ¥7,671,952,694.10, an increase of about 28.2%[84]. - Total liabilities increased to ¥6,664,503,777.41 from ¥3,791,509,450.29, a significant rise of about 76.8%[84]. - The net cash flow from investing activities was CNY -1,476,312,609.45, an improvement from CNY -1,625,164,378.79 in 2022[121]. Operational Highlights - The company's coalbed methane total production reached 1.704 billion cubic meters, accounting for 14.47% of the national coalbed methane production, with a year-on-year increase of 16.16%[50]. - The MaBi block saw a total production of approximately 572 million cubic meters, a year-on-year increase of 101%, with daily production exceeding 2 million cubic meters as of November 13, 2023[50]. - The company completed the privatization of Asia Energy, enhancing its organizational structure and operational efficiency through a new platform-based business unit system[53]. - The company aims to become a comprehensive energy supplier with significant social value and differentiated development, focusing on the entire natural gas energy industry chain[49]. - The company is committed to expanding its coalbed methane development investments to continuously enhance production capacity[50]. Strategic Initiatives - The company emphasizes that future plans and strategies depend on stable external conditions, highlighting potential investment risks[15]. - The company aims to establish a comprehensive business model for efficient development through innovative scientific testing and geological theory advancements[66]. - The company plans to expand its energy resource projects through four innovative models, including international resource projects and government collaborations[140]. - The company is committed to enhancing its engineering construction and material supply chains to support its core business[140]. - The company has implemented various measures to enhance communication with investors and strengthen engagement[196]. Governance and Management - The board of directors has ensured the accuracy and completeness of the annual report, with no false statements or omissions[12]. - The company reported a total pre-tax remuneration of 614.74 thousand yuan for the chairman and 192.58 thousand yuan for the CEO in the reporting period[146]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 21.9762 million yuan[153]. - The company has established a sound remuneration management system to improve operational efficiency and management levels[153]. - The company has experienced changes in its board, with several resignations and dismissals due to personal reasons and internal adjustments[173]. Market and Industry Trends - In 2023, China's natural gas production reached 235.3 billion cubic meters, a year-on-year increase of 5.7%[69]. - Natural gas consumption in China amounted to 391.7 billion cubic meters, reflecting a year-on-year growth of 6.6%[69]. - The dependency on natural gas imports continues to rise, highlighting increasing energy security concerns in China[138]. - The development of unconventional natural gas is becoming a crucial growth point for China's natural gas production under the "dual carbon" strategy[69]. - The overall domestic natural gas market is showing a stable upward trend, supported by macroeconomic recovery and falling international gas prices[69].

新疆鑫泰天然气股份有限公司 独立董事 2023 年履职报告 温晓军 各位董事: 作为新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在 2023 年度任职期间,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》 的有关规定和要求,认真履行职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,充分发 挥独立董事的独立性作用,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人温晓军,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于新疆财经大学,硕士学历。 2016年5月至今,创办了国浩律师(乌鲁木齐)事务所,任党支部书记、主任、管 理合伙人。主要从事企业破产、改制、重组相关的诉讼、仲裁服务。为多家商业银 行、财务公司、投资银行、大型国有企业、外商投资企业、民营企业、境内外上市 公司和其他类公司提供争议解决法律服务。2021 年 3 月 19 日至今担任西域旅游开 发股份有限公司独立董事;2022年6月至今担任新疆雪峰科技(集团)股份有限公 司独立董事。自 2023 年 4 月 4 日起任 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 之 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 8 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 8 | | | 二、本激励计划授予权益的总额 8 | | | 三、本激励计划的相关时间安排 8 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 11 | | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | | 六、本激励计划的其他内容 15 | | | 第五章 | 本次独立财务顾问意见 16 | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | | 二、对新天然气实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 18 | | | 五、对公司实施本 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 独立董事 2023 年履职报告 黄娟 各位董事: 作为新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年度任职期间,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》 的有关规定和要求,认真履行职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,充分发 挥独立董事的独立性作用,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人黄娟,女,管理学(会计学)博士,中国注册会计师非执业会员,中国会 计学会高级会员,现任西南财经大学会计学院教授,兼任国家社会科学基金项目同 行评议专家、教育部学位中心评审专家、成都市工业与信息化专家等。自 2023 年 11 月 16 日起任公司独立董事。 (三)出席董事会专业委员会和独立董事专门会议情况 | 独立董事 | 审计委员会 | | 提名委员会 | | 薪酬与考核 | | 战略委员 | | | 独立董事委 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于新疆鑫泰天然气股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0800096号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 由法 Tel: 027-86791215 在看 Fay· 027-85424329 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。 为了更好地理解新天然气公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 大宙 术气公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的 中审 中国注册会计师: ...