证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-058 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 征集投票权。 | | | 独立董事行使上述职权应当取得全体独 | | | 立董事的 以上同意，依照相关规定由 1/2 | | | 独立董事单独行使的职权除外。如上述提 | | | 议未被采纳或上述职权不能正常行使，公 | | | 司应将有关情况予以披露。 | | | 第一百一十八条 ……专门委员会成员全 | 第一百一十八条 ……专门委员会成员全 | | 部由董事组成，薪酬与考核委员会、审计 | 部由董事组成，薪酬与考核委员会、审计 | | 委员会、提名委员会中独立董事应占多数 | 委员会、提名委员会中独立董事应过半数 | | 并担任召集人，审计委员会中至少应有 1 | 并担任召集人，审计委员会成员应当为不 | | 名独立董事是会计专业人士并担任召集 | 在公司担任高级管理人员的董事，且至 | | 人。 | 少应有 名独立董事是会计专业人士并 1 | | | 担任召集人。 | | 第一百一十九条 除上述职责外，独立董 | 第一 ...

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-057 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式发出。本次第四届监事会 第十四次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人， 实到 3 人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过 以下决议： 一、审议《关于境外子公司变更记账本位币的议案》 二、审议《关于公司以债转股方式对全资子公司进行增资的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会 2023 年 12 月 14 日 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-062 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

特此公告。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审 计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理机 构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会决定对审计委员会委员进 行调整，将担任公司董事兼副总经理的张新龙先生变更为董事张舰兵先生，任期自 第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-061 调整前后的审计委员会委员情况如下： 调整前：黄娟女士（召集人）、温晓军先生、张新龙先生。 调整后：黄娟女士（召集人）、温晓军先生、张舰兵先生。 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研□分析师会议 类别 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 √其他（路演） 参与单位名称 参会投资者名称（排名不分先后）：长江证券、华夏基金、招商基金、嘉 实基金、南方基金、华商基金、泰康基金、诺安基金、鹏扬基金、泰康资 产、国寿养老、阳光保险、大家资产、中信资管、中金资管、七曜投资 时间 2023年11月29日-2023年12月1日 地点 北京 上市公司参与人员 新天然气董事会秘书刘东、证券部相关人员 姓名 投资者提出的问题及公司回复情况: 1. 请简要介绍一下我国煤层气行业监管审批情况？ 答：2016年国土资源部将煤层气开采审批登记等权利下放至山西省， 允许其实施部分煤层气勘查开采审批登记，由此山西省在全国首次实 现了采煤权和采气权由同一级政府审批处理。2020年中央在全国率先 试点将“三气”矿业权赋予同一主体、煤层气开发项目（包括对外合 作项目）备案权下放山西管理，深入推进煤层气探采一体化变革。油 投资者关系活动主 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 □特定对象调研□分析师会议 别 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参会投资者名称（排名不分先后）：信达能源、国投瑞银、新华资产、建 信基金、民生加银、华创化工、财通基金、宁银理财、泰达宏利 时间 2023年11月23日 地点 新天然气全资公司亚美能源潘庄、马必项目部 上市公司参与人员 新天然气董事会秘书刘东、财务总监陈建新、副总经理龚池华、勘探开发 姓名 事业部总地质师何国贤、市场总监杨涛、项目部负责人和证券部相关人员 投资者提出的问题及公司回复情况: 1、请介绍中国煤层气区块产品分成合作（PSC模式）的背景及原因？ 答：上世纪末开始，由于国家缺少资金、技术、管理经验等历史原因，我 国煤层气勘探开发进展缓慢。相对而言，美国、澳大利亚等国已经在煤层 气勘探开发领域积累了大量的经验。在此背景下，中国开始推进煤层气的 中外合作开发。1996 年中联煤由国务院批准组建，成为当时全国唯一享 有对外合作开采煤层气资源专营权公司。2008 年 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 □特定对象调研□分析师会议 别 □媒体采访√业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 投资者网上提问 时间 2023年11月16日 (周四) 上午 11:00~12:00 地点 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// roadshow.sseinfo.com/）采用上证路演中心网络文字互动方式召开业 绩说明会 上市公司参与人员 1、总经理：张 蜀 姓名 2、财务总监：陈建新 3、董事会秘书：刘 东 投资者关系活动主 投资者提出的问题及公司回复情况: 要内容介绍 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、张总，您好！ 从近期调研来看，公司的基本面是非常强劲的，我们 注意到公司在通豫管道上有一些进展包括河南端的LNG资产已经纳入亚 美能源体系，想请问这一块是否预示着通豫通气在望？路由打通以后对 公司的实际影响有多大？谢谢！ 回复：尊敬的投资者，您好！据公司了解，复工复产相关工作仍 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 □特定对象调研□分析师会议 别 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 投资者名称（排名不分先后）：人保养老、太平养老、华安基金、融通 基金、长江证券、高毅资产、冲积资产、泽源资产、常春藤资产 时间 2023年11月8日至9日 地点 新天然气全资公司亚美能源潘庄项目部、马必项目部 上市公司参与人员 新天然气董事会秘书刘东、财务总监陈建新、副总经理龚池华及证券部 姓名 相关人员 投资者关系活动主 投资者关系活动主要内容介绍： 要内容介绍 1、近日，生态环境部等11部门出台的《甲烷排放控制行动方案》，对 中国煤层气产业发展有何影响？ 回复：甲烷为全球第二大温室气体，主要来源于煤炭、油气生产、农业 和废弃物处理等领域。煤层气（煤层甲烷，又称“瓦斯”）的开发利 用，不仅有利于降低甲烷排放量，还有助于解决煤矿的安全生产问题。 在我国天然气对外依存度居高不下的背景下，大力开发煤层气对于提升 我国自产气的产量增速、保障我国能源安全具有重要意义。本次 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 √特定对象调研□分析师会议 别 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参会投资者名称（排名不分先后）：民生证券、中国人寿、嘉实基金、 兴证全球基金、汇添富基金、民生资管、长江证券、金元顺安基金、沣 京资本、杭州旌安投资、北京暖逸欣私募基金 时间 2023年11月1日 地点 电话会议 上市公司参与人员 刘 东、张 莉、吴佳奕、白广朋 姓名 投资者关系活动主 投资者提出的问题及公司回复情况: 要内容介绍 公司董事会秘书刘东先生首先就公司三季度生产经营情况向各位参会人 员做了简要介绍。具体如下： 1. 公司整体生产经营情况的介绍： 答：在经历了2022年的天然气价格飙涨后， 2023年以来，受国际天 然气供需环境影响，国内天然气市场迎来复苏，但与去年同期价格对比 有较大幅度下降。天然气行业在国家政策的推动下，今年国内市场消费 量又恢复了近些年的上涨态势。2023年1-9月，全国天然气生产量 1704亿立方米，同比增长6.4%。2023年1 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 √特定对象调研□分析师会议 别 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参会投资者名称（排名不分先后）：天风证券、中国人寿、融通基金、 华安基金、嘉实基金、摩根基金、东方阿尔法基金、景顺长城基金、国 都证券、深圳市君茂投资、上海七曜投资、正心谷创新资本、灏浚投 资、国新投资、宏利基金、上海融黎行投资、国泰基金、上海贤盛投 资、长江证券 （上海）资管、国联基金、上海胤胜资产、高盛工银理财、恒泰证券、 淡水泉投资、宏利基金、上海五地私募基金、富国基金、汇丰晋信基 金、浙江米仓资产、财通基金 时间 2023年10月31日 地点 电话会议 上市公司参与人员 刘 东、张 莉、吴佳奕、白广朋 姓名 投资者关系活动主 投资者提出的问题及公司回复情况: 要内容介绍 公司董事会秘书刘东先生首先就公司三季度生产经营情况向各位参会人 员做了简要介绍。具体如下： 1、公司整体生产经营情况的介绍： 答：在经历了2022年的天然气价格飙涨后，2023年以来，受国 ...