证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-091 本次回购注销完成后，公司总股本将由138,584,808股变更为138,527,478股， 公司注册资本也相应的将由人民币 138,584,808 元变更为人民币 138,527,478 元。 二、修订《公司章程》条款的相关情况 根据上述股本变动情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，对应条 款修改如下： 营口金辰机械股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议 案》，现就相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据《营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于原激励对象中六名激 励对象柳鹤峰、滕慧鹏、顾徐锋、吴鹏、陈祥、刘月锋因个人原因离职、公司 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-095 营口金辰机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会计政策变更的原因 1、财政部于2023年8月1日发布《暂行规定》（财会[2023]11号），主要内 容为规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，自2024年1月1 日起施行。根据《暂行规定》要求，公司将对原会计政策进行相应变更。 2、财政部于2023年10月25日发布《准则解释第17号》（财会[2023]21号）， 要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 1 "关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。根据《准则解释 第17号》要求，公司将对原会计政策进行相应变更。 （二）本次会计政策变更的审批程序 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》（财会[2023]11号 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开的 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根 据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024 年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 及合并报表范围内子公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年上半年度 的经营成果，公司及合并报表范围内子公司对截至 2024 年 6 月 30 日的各项资产 进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值 损失（含信用减值损失，下同）49,168,132.27 元（未经审计）。 | 序号 | 项目 | 2024 | 年上半年度计提金额 | | | --- ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-090 营口金辰机械股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 限制性股票回购价格及回购注销数量：4,050 股限制性股票回购价格 为 58.37 元/股、53,280 股限制性股票回购价格为 58.37 元/股加上银行同期存 款利息，回购注销数量共计 57,330 股； 期权注销数量：156,780 份； 9、2023年1月11日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的 议案》，监事会发表了同意的意见。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日分别召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；根据公司 2021年第三次临时股东大会的授权，本次注销部分股票期权及回购注销 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-089 营口金辰机械股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，李义升先生、祁海珅先生的辞职自书面辞职报告送达 董事会时生效。 李义升先生、祁海珅先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 李义升先生、祁海珅先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司高级管理人员聘任情况 2024年8月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》，经公司第五届董事会提名委员会审查，祁海珅先 生（简历详见附件）的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规 及规章制度的要求。公司董事会同意聘任祁海珅先生为公司首席执行官，任期自 本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-094 营口金辰机械股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《营口 金辰机械股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797号）《关于核准营口金 辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限 公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票18,890,000股，每股发行 价格为人民币19.47元。截至2017年 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-098 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-097 营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 28 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形 式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席尹锋先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机 械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：(一)公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 (二)公司 2024 ...

营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 28 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形 式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-096 营口金辰机械股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机 械股份有限公司 2024 年半年度报告》及《营口金 ...

证券简称：金辰股份 证券代码：603396 国金证券股份有限公司关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权注销和限制性股票回购注销及 调整回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 第一章 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本次激励计划的审批程序 7 | | 第五章 | 本次注销股票期权和回购注销限制性股票情况 10 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | | 第七章 | 备查文件 14 | 第一章 释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 金辰股份、本公司、 | 指 | 营口金辰机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 营口金辰机械股份有限公司 年股票期权与限制性股票 2021 | | | | 激励计划 | | 独立财务顾问 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 国金证券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司 2021 | | | | ...