证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-078 本次股东大会由董事会召集，董事长王建华先生主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式召开。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 1 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 254 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 432,357,829 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（% ...

召开时间：2024 年 12 月 17 日 1 文 件 目 录 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 …………2 | | --- | --- | --- | | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会现场参会须知 ……4 | | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议审议议案………5 | | 1、关于变更会计师事务所的议案 | | ………………………………………………5 | | 2、关于公司增加经营地址暨申请一照多址的议案 | | ……………………………9 | 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 青岛鼎信通讯股份有限公司 2 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 青岛市高新区华贯路 858 号鼎信科技产业园 4 号楼 B 座 1 层会议室 3 一、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日下午 14：00 二、 现场会议召开地点： 三、 会议出席对象 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东或其委托人； 2、公司董事、监事、高级管理人员 ...

Group 1: Financial Performance and Market Position - The company aims to achieve profitability this year, with final financial results pending in the annual report [1] - The company's stock price has decreased significantly from a peak market value of 20 billion to 3.6 billion [4] - The annual employee turnover rate is approximately 25%, with a slight increase this year [2] Group 2: Investor Relations and Market Management - The company acknowledges past shortcomings in market management and aims to improve investor relations following new guidelines from the regulatory authority [2] - The company has not actively engaged in market value management, which has contributed to its current stock performance [3] - The management plans to enhance market promotion and investor engagement to improve visibility and investor interest [4] Group 3: Strategic Development and Future Plans - The company has no current financing plans but is focusing on strategic adjustments to navigate challenges [5] - The establishment of an overseas market team in June aims to expand international business opportunities [6] - The company is committed to integrating AI technology into its products, particularly in the energy sector, to enhance competitiveness [3] Group 4: Research and Development - The company has invested heavily in R&D, with a focus on customized chip solutions for various industries, including energy and firefighting [4] - Recent developments include AI-based power signal processing chips, which are expected to be key in future projects [3] - The company emphasizes the importance of continuous innovation as a driving force for growth [4] Group 5: Challenges and Recommendations - The company faces challenges in maintaining market competitiveness and is encouraged to consider partnerships with industry giants [5] - Suggestions have been made to improve business operations and market strategies to better leverage technological advancements [6] - The management is urged to focus on core business areas and enhance market outreach to ensure sustainable growth [7]

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-075 青岛鼎信通讯股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2024 年 11 月 23 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议，本次会 议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-073 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 2. 关于公司增加经营地址暨申请一照多址的议案 根据公司经营发展的需要并结合公司的实际情况，公司拟增加一处经营地址 并申请一照多址（注册地址不变），拟增加的经营地址为：青岛市城阳区华贯路 858 号。并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士就上述事项向登记机 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-076 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于控股股东及部分董监高增持股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划基本情况：基于对青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称 "公司"）长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前景的信心，同时为了提 振投资者信心，切实维护中小股东利益，公司控股股东、实际控制人王建华先生、 曾繁忆先生及部分董监高（以下简称"增持主体"）计划自 2024 年 7 月 31 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗 交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1200 万元，且不超过人民 币 2000 万元。 增持计划的实施进展：增持主体中的董事、高级管理人员袁志双先生和 范建华先生自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 11 月 27 日期间，通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价方式分别增持了公司股份 100,000 股及 91,000 股，合 计约占 ...

拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 原聘任会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-074 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于安永华明 已连续为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务超过 10 年，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和 整体审计需要等实际情况，公司拟变更会计师事务所，聘任中兴华为公司 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所 事项与安永华明进行了事先沟通，安永华明对本次变更会计师事务所无异议。 公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-074 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 原聘任会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于安永华明 已连续为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务超过 10 年，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和 整体审计需要等实际情况，公司拟变更会计师事务所，聘任中兴华为公司 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所 事项与安永华明进行了事先沟通，安永华明对本次变更会计师事务所无异议。 公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-073 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2024 年 11 月 23 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议，本次会 议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。 1 2. 关于公司增加经营地址暨申请一照多址的议案 二、 董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议 案： 1. 关于变更会计师事务所的议案 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯关于变更会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 ...