北京德和衡律师事务所 关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第158号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 本次股东大会由公司董事会根据第四届董事会第十四次会议决议召集，公司董事会于 2024 年 7 月 12 日以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东大会的通知。 会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采 用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使 表决权及有权出席股东的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-043 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 1、董事长：王建华 2、董事会成员：王建华、曾繁忆、范建华、袁志双、包春霞、王自栋（独 立董事）、田昆如先生（独立董事、会计专业人士）、董桂武（独立董事）； 3、公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下： 1 1）战略委员会成员：曾繁忆、范建华、袁志双，其中曾繁忆任主任委员。 2）审计委员会成员：田昆如、董桂武、王建华，其中田昆如任主任委员。 3）提名委员会成员：王自栋、董桂武、王建华，其中王自栋任主任委员。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 了 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事、第五届 监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。此外，公司已通过 职工代表大会民主选举出了第五届监事会职工代表监事。 同日，公司召开第五届 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-041 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长王建华先生主持，以现场投票与网络投 票相结合的方式召开。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》《公司章程》 及其他有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 71 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 439,652,970 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 67.4117 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号:2024-044 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第一次会 议于 2024 年 7 月 29 日以现场方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过 监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第五届监事会履行相应义务和 职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024 年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事 项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举高峰先生主持，召集人在会议上就 本次豁免通知事项进行了说明。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决 监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决 议： 表决结果：同意 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-042 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场和通讯方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通 过董事会换届选举后的第一次会议，为尽快实现第五届董事会履行相应义务和职 责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开 2024 年第一次临时股东大会后以口头的方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议 事项相关的必要信息。会议由全体董事共同推举王建华先生主持，主持人在会议 上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本 次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决 议： ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-040 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"鼎信通讯"或"公司"）于近期收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于对青岛鼎信通讯股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0744 号） （以下简称"监管工作函"）。公司收到工作函后高度重视，积极组织相关部门 及年审会计师对工作函中提出的问题进行逐项核查确认，现就有关情况回复如下： 问题1、年报显示，公司2023 年实现营业收入36.33 亿元，同比增长16.62%， 其中第四季度收入 14.55 亿元，占比达 40.05%。分产品看，公司载波模块（含 芯片）收入 7.99 亿元，同比增长 34.68%，毛利率为 34.68%，同比减少 16.47 个 百分点；其他业务收入 6.26 亿元，同比增长 34.74%，毛利率 ...

《关于青岛鼎信通讯股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》第 1、2、 3、5 中部分涉及财务报表项目问询意见的专项说明 上海证券交易所上市公司管理一部： Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 ey.com 就上海证券交易所上市公司管理一部 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托，审计了青 岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"鼎信通讯"或"公司"）2023 年度按照企业会计准则 编制的财务报表，并于 2024 年 4 月 29 日出具了编号为安永华明(2024)审字第 70012104_J01 号的带强调事项段的 ...

特此公告。 青岛鼎信通讯股份有限公司监事会 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-039 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《公司监事会议事规则》等的有关规定，需按程序进行监事会换届 选举工作。 公司于 2024 年 7 月 23 日召开了职工代表大会，选举王倩女士（简历见附件） 担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选 举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与第五届 监事会非职工代表监事任期一致。 截至本公告披露日，王倩女士未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控 制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉 ...

召开时间：2024 年 7 月 29 日 1 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 …………3 | | --- | | 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场参会须知 ……4 | | 青岛鼎信通讯股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议审议议案………5 | | 1、关于增加经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 …………………5 | | 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 ………………………………………7 | | 3、关于第五届董事会董事薪酬方案的议案 ……………………………………8 | | 4、关于第五届监事会监事薪酬方案的议案 ……………………………………9 | | 5、关于董事会换届暨提名非独立董事的议案……………………………………10 | | 6、关于董事会换届暨提名独立董事的议案 ……………………………………14 | | 7、关于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案 ……………………………17 | 四、会议议程 3 一、 现场会议召开时间：2024 年 ...

独立董事提名人声明与承诺 青岛鼎信通讯股份有限公司 提名人青岛鼎信通讯股份有限公司董事会，现提名田昆如为青岛鼎信通讯 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛鼎信通讯股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...