青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 会议的召开与通知 3 | | 第六章 | 议事与表决程序 4 | | 第七章 | 附 则 6 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司") 董事(本细则中所称"董事"仅指"非独立董事")及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛鼎信通 讯股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与 考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与 考核委 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥817,731,861.94, representing a decrease of 4.31% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥20,211,072.33, an increase of 12.69% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,032,657.15, reflecting a 16.05% increase compared to the previous year[2]. - The company experienced a significant decline in net profit year-to-date, down 152.84% compared to the previous year, primarily due to asset impairment losses[8]. - Net profit for the third quarter of 2024 was a loss of ¥28,436,940.22, a significant decline compared to a profit of ¥53,815,253.00 in the same quarter of 2023[16]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was -28,436,940.22 CNY, compared to 53,815,253.00 CNY in Q3 2023, indicating a significant decline[17]. - The net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 104,009,269.98, up from CNY 84,646,822.94 in the previous year, reflecting a growth of 22.83%[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,260,958,988.48, down 11.13% from the end of the previous year[4]. - The total assets decreased to CNY 5,221,100,994.95 from CNY 5,610,338,027.46, a decline of 6.93% year-over-year[21]. - The total liabilities decreased to ¥1,910,027,420.33 in Q3 2024 from ¥2,500,412,055.13 in Q3 2023, a reduction of approximately 23.5%[14]. - The total liabilities decreased to CNY 1,395,589,843.41 from CNY 1,849,052,524.94, a reduction of 24.48%[21]. - The total equity attributable to shareholders was ¥3,350,931,568.15, down from ¥3,419,152,129.33 in the previous year, representing a decrease of about 2.0%[14]. - The total equity increased to CNY 3,825,511,151.54 from CNY 3,761,285,502.52, reflecting a growth of 1.71%[21]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥28,225,300.69 for the year-to-date, indicating a positive cash flow trend[2]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 2,525,221,176.50 CNY, slightly down from 2,573,528,808.92 CNY in the same period of 2023[18]. - Net cash flow from operating activities for Q3 2024 was 28,225,300.69 CNY, a recovery from a net outflow of -189,674,280.55 CNY in Q3 2023[18]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, indicating potential liquidity challenges[25]. - The company's cash flow from sales of goods and services for the first three quarters of 2024 was 2,472,051,016.45 CNY, slightly up from 2,449,202,090.56 CNY in the same period of 2023[18]. Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥2,204,064,932.80, slightly up from ¥2,198,257,811.16 in 2023, indicating a marginal increase of 0.26%[15]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥362,203,589.48, compared to ¥357,984,104.60 in 2023, reflecting a 1.61% increase[15]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 236,717,674.32, down from CNY 265,521,894.79, indicating a decrease of 10.85%[21]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 228,367,132.66 from CNY 279,104,507.00, a reduction of 18.19%[21]. - Financial expenses decreased to ¥17,936,573.18 in Q3 2024 from ¥25,106,536.06 in Q3 2023, showing a reduction of approximately 28.5%[16]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,470[9]. - The company has no shareholders participating in margin financing or securities lending activities[10]. Operational Challenges - The company received a blacklist warning from China Southern Power Grid on July 29, 2024, which may significantly impact operational performance[10]. - The company anticipates that changes in customer policies, particularly penalties from State Grid Corporation, will adversely affect its performance and increase impairment expectations[10]. - The company reported a significant reduction in goodwill from ¥27,135,800.27 to ¥0.00, indicating a potential impairment[12]. Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥637,994,248.55 from ¥752,055,463.30, a decline of approximately 15.1%[11]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 555,207,606.03 CNY, compared to 217,594,223.45 CNY at the end of Q3 2023[18]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 352,116,166.30, down from 56,161,351.27 in the previous period[25]. Investment Activities - Investment activities generated a net cash outflow of -24,775,438.96 CNY in Q3 2024, an improvement from -53,982,845.77 CNY in Q3 2023[18]. - The net cash flow from investment activities was -13,974,971.69, compared to -40,426,817.28 in the previous period[25]. - The cash inflow from investment activities was 100,648,210.85, an increase from 76,133.78 in the previous period[25]. - The cash outflow for the acquisition of fixed assets and intangible assets was 12,823,182.54, compared to 40,502,951.06 in the previous period[25]. Future Outlook - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[25].

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-061 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以书面和邮件的形式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会 议由董事长王建华先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通 知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案 具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎 信通讯 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。 2、关于计提资 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 2024 年 10 月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 信息申报与披露 3 | | 第三章 账户及股份管理 5 | | 第四章 股票买卖禁止行为 7 | | 第五章 责任与处罚 9 | | 第六章 附则 10 | 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票 的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的 所有公司股份；董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照中国证 券登记结算上海分公司的规定合并为一个账户计算。若董事、监事、高级管理人员 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、 限售期出售股票、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事、监事和高级管理人员曾就限制股份转让（包括但不限于对持股比例、 持股期限、减持方式、减持价格等）作出承诺的，应当 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2024年 10 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 工作程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 7 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")董事、 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司特设立董事会提名委员会（下称" 提名委员会"），并制定本细则。 第四条 提名委员会委员及主任委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-060 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：16,825,368.25 元 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的 有关规定，上述收到的政府补助与收益相关，计入与收益相关的会计核算科目。 具体的会计处理以及对公司当年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部 分实行即征即退政策。 近日，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）收到青岛市市南区 税务局软件产品增值税即征即退税款人民币16,825,368.25元，占公司2023年度 经审计的归属于上市公司股东净利润的12.82%。 | 序号 | ...

控股股东、实际控制人: 2024年9月26日 贵司发来的《关于公司股票交易异常波动情况的问询函》已收悉,我们作 为贵公司的控股股东、实际控制人,经认真自查,现就相关事项回复如下: 截止目前,除已披露的重大事项外,我们不存在影响贵司股票交易异常波 动的重大事项,不存在其他与上市公司有关的应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。我们在上市公司本次股票交易异常波动期间,不存在 买卖上市公司股票的情况。 特此函复。 关于对青岛鼎信通讯股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 青岛鼎信通讯股份有限公司: ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-059 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于控股股东、实际控制人涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒 体刊登的内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 2 近日，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东、实 际控制人王建华先生通知，得知其收到了北京市西城区人民法院文书送达告知书 （(2024)京 0102 民初 8686 号），因王建华先生（以下称"被告"）涉及离婚后 财产纠纷，前妻张启女士（以下称"原告"）请求法院依法判决："1、解除原 被告之间签订的离婚协议第三条第一款关于被告代持原告所享有的青岛鼎信通 讯股份有限公司股份 46132372 股代持协议约定条款，并确认上述股份由原告所 有；2、判令被告和第三人（指公司）为原告办理青岛鼎信通讯股份有限公司 ...

公司与华为尚未开展实质性的合作，未形成任何收入。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函确认，截至本公告披露 日，公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。同时，公司 内部管理秩序稳定，公司生产经营活动正常。 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-058 青岛鼎信通讯股份有限公司 公司股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 24 日至 9 月 26 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司被国家电网有限公司自 2024 年 2 月 23 日至 2026 年 2 月 22 日期间 所有品类在国家电网系统招标采购中列入黑名单 2 年，于 2024 年 7 月 29 日收 到中国南方电网有限责任公司的黑名单预警，预警期限和最终处理结果暂不确定。 公司 2024 上半年实现归 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-057 统一社会信用代码：913702007537683649 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：青岛市城阳区王沙路 88-1 号（一照多址） 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛鼎信通讯股份有限公司于近日收到全资子公司青岛鼎焌电气有限公 司（以下简称"鼎焌电气"）的通知，鼎焌电气完成了经营范围变更的登记注册 手续，并取得了青岛市城阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的登 记信息如下： 公司名称：青岛鼎焌电气有限公司 设备制造；物联网设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；新兴能源 技术研发；变压器、整流器和电感器制造；集中式快速充电站；电动汽车充电基 础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备 及元器件销售；光伏发电设备租赁；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售； 先进电力电子装置销售；电子元器件制造 ...