青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《青岛鼎信通 讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 目 录 第一条、为了进一步规范青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条、公司设立董事会，对股东会负责。 第三条、董事会由 5 名以上董事组成，其中职工代表董事 1 名。设董事长 产生和罢免。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括 1 名会计专业人士(会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验， 并至少具备注册会计师(CPA)、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专 业博士学位等四类资格之一的人士)。 第四条、董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 （三）公司高级管理人员； （四）公司控股股东和持股5%以上的大股东及其一致行动人； （五）公司各部门、分公司、子公司的负责人； （六）其他负有信息披露义务的人员和机构。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可 能或已经产生重大影响而投资者尚未得知的信息以及监管部门要求披露的信息或公 司主动披露的信息。 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《青岛鼎信通讯股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和证券事务办公室； 第四条 本制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体 上、以规定的方式公平地 ...

Core Viewpoint - The article outlines the insider information management and registration system for Qingdao Dingxin Communication Co., Ltd, aiming to enhance confidentiality, ensure fair information disclosure, and protect investors' rights [1]. Group 1: General Principles - The system is established to regulate insider information management and strengthen confidentiality in accordance with relevant laws and regulations [1]. - The board of directors is responsible for ensuring the accuracy and completeness of insider information records, with the chairman as the primary responsible person [1]. Group 2: Definition of Insider Information - Insider information refers to non-public information that significantly impacts the company's operations, finances, or securities trading prices [1]. - The scope of insider information includes major changes in business policies, significant investments, important contracts, major debts, and other critical operational changes [2][3]. Group 3: Registration and Filing - Companies must maintain a record of insider information personnel, including their names, positions, and the nature of the insider information they are privy to [4]. - The registration process requires timely updates and must be completed before the public disclosure of insider information [5]. Group 4: Confidentiality Management - Insider information personnel are obligated to maintain confidentiality and are prohibited from disclosing or using insider information for personal gain [8]. - The company must control the dissemination of insider information to a minimum number of individuals before public disclosure [8]. Group 5: Accountability - The company is responsible for self-examination of insider trading activities and must report any violations to regulatory authorities [9]. - Violations of the insider information management system may result in disciplinary actions, including potential legal consequences for individuals involved [9]. Group 6: Amendments and Effectiveness - The system will be revised in accordance with any changes in relevant laws or regulations, ensuring compliance with updated legal standards [10]. - The system becomes effective upon approval by the board of directors and will be implemented accordingly [10].

Core Viewpoint - The document outlines the internal reporting and confidentiality system for major information at Qingdao Dingxin Communication Co., Ltd, aiming to ensure effective communication, review control, and timely disclosure of significant information to protect investors' rights [1][2]. Group 1: Major Information Definition and Reporting Obligations - Major information refers to any information that could significantly influence public investors' decisions or the trading price of the company's stock and derivatives, including but not limited to major events, transaction information, and management information [1][2]. - The board of directors is designated as the management body for major information, with the board secretary responsible for managing and disclosing this information [2][3]. - Individuals with reporting obligations include major shareholders, directors, senior management, and other personnel involved in confidential work [1][2][3]. Group 2: Scope of Major Information - Reportable major information includes significant asset transactions, related party transactions, litigation, and any events that could materially affect the company's financial performance or operations [3][4]. - Specific thresholds for reporting include transactions exceeding 10% of the audited annual revenue or net profit, or absolute amounts exceeding RMB 1 million [3][4]. Group 3: Internal Reporting Management and Responsibilities - Reportable major information must be reported to the board secretary within one working day of becoming aware of it, with detailed follow-up reports required after the matter is resolved [5][6]. - The board secretary is responsible for analyzing reported information and proposing disclosure plans to the board [5][6]. Group 4: Confidentiality Obligations - Individuals with access to undisclosed major information must maintain confidentiality and limit the number of people who are informed [7][8]. - Major shareholders and actual controllers must notify the company immediately of any significant events that could affect confidentiality [7][8]. Group 5: Accountability and Penalties - Failure to fulfill reporting obligations can lead to disciplinary actions, including warnings, fines, or termination of employment, especially if it results in significant negative consequences for the company [9].

青岛鼎信通讯股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范青岛鼎信通讯股份有限公司（下称"公司"）关联交易行为， 明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《青岛 鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）定价公允、审议程序合规、信息披露规范； （四）关联股东及关联董事回避原则。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第二章 关联人与关联交易 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织； （五）中国 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条、 为了规范青岛鼎信通讯股份有限公司（下称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件以及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条、 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第三条、 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条、 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) ...

Group 1 - The core point of the article is that Dingxin Communications (SH 603421) held its 13th meeting of the fifth board of directors on August 25, 2025, to review proposals including amendments to corporate governance systems [1] - For the fiscal year 2024, Dingxin Communications reported that its revenue composition is as follows: Power electronics accounted for 77.21%, fire electronics for 15.81%, other businesses for 4.54%, and labor services for 2.44% [1]

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-046 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-044 （1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的有关规定； 青岛鼎信通讯股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 15 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯的表决的方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席高峰先生主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以 下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对公司 2025 年半年度报告及 ...