本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号 4 号楼 B 座 1 楼会议室 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-037 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王自栋，已充分了解并同意由提名人青岛鼎信通讯股份有限公司董事 会提名为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-035 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨提名非职工代表监事的议案》。 1、审议通过《提名高峰为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 青岛鼎信通讯股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担发法律责任。 一、 监事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 7 月 6 日向全体监事以电子邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 11 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由 监事会主席高峰先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 对于在公司担任除监事之外的其他职务的监事，其薪酬标准和绩效考核 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛鼎信通讯股份有限公司董事会，现提名董桂武为青岛鼎信通讯 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与青岛鼎信通讯股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证 券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监 ...

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-036 青岛鼎信通讯股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 鉴于青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 的任期即将届满，为确保工作的连续性，根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，拟组成公司第五届董事会、监事 会。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下。 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 8 名成员组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会候选人的工作情况和任职 资格进行考察并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 7 月 11 日召开第四 届董事会第十四次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届暨提名非独立董事的 议案》和《关于董事会换届暨提名独立董事的议案》，同意： 1、提名曾繁忆先生、王建华先生、范建华先生、袁志双先生和包春霞女士、 （简历见附件 1）为公司第五届董事会非独立董事候选人。 因公司信息披露不及时，曾繁忆先生、王建华先生、袁志双先生于 2024 年 4 月受到上海证券交易所公开谴责，基于同 ...

一、《公司章程》修订情况 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司经营范围：电子、 | 经依法登记，公司经营范围：许可项目： | | | 机电、消防、通讯、计算机信息系统 | 职业中介活动；检验检测服务。（依法须经 | | | 集成及软件产品的开发、生产及配 | 批准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | | 套技术及售后服务；集成电路设计 | 经营活动，具体经营项目以相关部门批准 | | | 与销售；货物和技术的进出口；批 | 文件或许可证件为准） | | | 发、零售：电子、机电、消防、通讯 | 一般项目：集成电路设计；集成电路制造 | | | 产品、电子器件、办公设备；电力仪 | （限分支机构经营）；集成电路销售；集成 | | | 器仪表、综合能源服务、电力电子变 | 电路芯片及产品制造集成电路制造（（限分 | | | 压器、岸电电源、电能质量设备、配 | 支机构经营）；集成电路芯片及产品销售； | | | 电自动化设备及监测系统、变电站 | 货物进出口；技术进出口；输配电及控制 | | 第十三 | 自动化设备、自动化开关成套设备、 | 设 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 7 月 6 日以邮件和书面的形式发出，会议于 2024 年 7 月 11 日采取现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。 本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，召开程序合法有 效。 二、 董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议 案： 证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-034 青岛鼎信通讯股份有限公司 （一）审议通过《关于董事会换届暨提名非独立董事的议案》 1、审议通过《提名曾繁忆为公司第五届董事会非独立董事候选人》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《提名王建华为公司第五届董事会非独立董事候选人》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《提名范建华为公司第五 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛鼎信通讯股份有限公司董事会，现提名王自栋为青岛鼎信通讯股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛鼎信通讯股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

董事会议事规则 2024 年 7 月（修订） | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的构成与职权 | 1 | | 第三章 | | 董事会会议的召开程序 | 4 | | 第一节 | | 会议的召开方式 | 4 | | 第二节 | | 会议提案的提出与征集 | 5 | | 第三节 | | 会议通知及会前沟通 | 6 | | 第四节 | | 会议的出席 | 7 | | 第五节 | | 会议的召开 | 9 | | 第六节 | | 会议表决、决议和会议记录 | 10 | | 第四章 | | 董事会决议的执行和反馈 | 12 | | 第五章 | 附 则 | | 12 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会议事规则 青岛鼎信通讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛鼎信通讯股份有限公司(下称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 ...

青岛鼎信通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人董桂武，已充分了解并同意由提名人青岛鼎信通讯股份有限公司董事 会提名为青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未取得独立董事资格证书本人承诺在 本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； ...