厦门吉比特网络技术股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称公司） 监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《厦门吉比特网络技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，制订 本规则。 第二条 监事会对股东会负责。监事会对公司财务以及公司董事、高级管理 人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和 资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。 第二章 监事会的组成和办事机构 第四条 监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监 事。 第五条 监事会设主席 1 名，由监事担任，由全体监事过半数选举产生。 第六条 监事每届任期 3 年。股东代表担任的监事由股东会选举和罢免；职 工代表担任的监事由公司职工民主选举和罢免。监事连选可以连任。 第七条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常 ...

第二条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事；设董事长 1 人，设 副董事长 1 人。公司不设职工代表董事。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 专门委员会全部由董事组成，委员会成员不少于三名，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人应当为会计 第 1 页 共 16 页 专业人士。国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。 第五条 ...

Part I Important Notes I. The summary of the Interim Report is extracted from the full text of the Interim Report. To gain a thorough understanding of the Company's operational achievements, financial status, and future development plans, investors are advised to carefully read the full Interim Report on the website www.sse.com.cn. II. The board of directors (or the "Board"), supervisory board, directors, supervisors, and senior management of the Company guarantee the truthfulness, accuracy, and completenes ...

（一）《公司章程》具体修订内容如下： 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件 的议案》。 为进一步规范治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》等相关法律法规、文件的最新规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》及其附件（《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》 《公司监事会议事规则》）部分条款进行修订。 一、《公司章程》及其附件修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | | | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 | | 代表人辞任之日起 | 30 日内确定新的法定 | | 代表人。 | | | 第二十一条 公司或公司的子公 ...

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为积极回报广大投资者，综合考虑公司未来可持续发展所需资金、对投 资者的合理回报，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向 全体股东每 10 股派发现金红利 45.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 户中已回购股份后的公司股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户中的股份数发生 变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年半年度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-6 月合并报表 归属于母公司股东的净利润 517,827,593.16 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并 报表未分配利润 3,399,313,670.46 元，母公司报表未分配利润 1,973,675,493.18 元。 厦门吉比特网络技术股份有 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 章程 二〇二四年八月 第一条 为维护厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,780 万股，于 2017 年 1 月 4 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：厦门吉比特网络技术股份有限公司 英文全称：G-bits Network Technology（Xiamen）Co., Ltd. 第五条 公司住所：厦门软件园二期望海路 4 号 101 室。 第六条 公司注册资本为 72,041,101 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。公司营业执照的首次签发日期为公司 成立日期。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十八次会议的通知，并于 2024 年 8 月 14 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议由监事会主席 陈艺伟先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通 知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会 监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2024-030 厦门吉比特网络技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定："上市公司以现金为对价， 采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分 红的相关 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范对厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。公司董事、监事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺 的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有公司股份；公司董事、监事和高级管 ...

厦门吉比特网络技术股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《厦门吉比特网 络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定召开股 东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和股东会依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》及其附件规定的范围内行 使职权。 第四条 股东会会议分为年度股东会会议和临时股东会会议。年度股东会会 议每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会会议 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会会议的 情形时，临时股东会会议应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

二〇二四年 吉比特 厦门吉比特网络技术股份有限公司 G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. 2024 年半年度报告 公司代码：603444 公司简称：吉比特 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人卢竑岩、主管会计工作负责人林佳金及会计机构负责人（会计主管人员）陈华梁 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以未来实施2024年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中已回 购股份后的公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利45.00元（含税）。截至2024年8月14 日，公司总股本为72,041,101股，扣除公司回购专户中的股数282,800股，以71,758,301股为基数，合 计拟派发现金红利3 ...