目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3936 号 浙江九洲药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江九 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江九洲药业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"九洲药业"或"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对九洲药业本次部分募投项目延期事项进行审慎核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2955 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 65,291,198 股，发行价格为 38.29 元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,971.42 元，扣除各项发行费用人民币 11,562,925.99 元（不含税），实际 募集资金净额为人民币 2,488,437,045.43 元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所（特殊普通合伙） ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3937 号 浙江九洲药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江九洲药业股份有限公司（以下简称九洲药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九洲 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，九洲药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（杨立荣） 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（杨立荣） 2024年度，作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 杨立荣：男，1962 年出生，中国国籍，博士，毕业于浙江大学生物化工专业， 浙江省特级专家，国家技术发明奖获得者。现任浙江大学求是特聘教授，博士生 导师，工业生物催化国家地方联合工程实验室主任；"国家固态酿造工程技术研 究中心"学术委员会委员、浙江省合成生物产业技术联盟理事长、浙江省农药创 新与发展委员会主任委员。兼任浙江海正药业股份有限公司独立董事、浙江奥翔 药业股份有限公司独立董事。 本人于 2024 年 ...

浙江九洲药业股份有限公司独立董事2024年度述职报告（俞飚）（离任） 独立董事 2024 年度述职报告（俞飚）（离任） 2024年度，作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 俞飚：男，1967 年出生，中国国籍，博士，毕业于中国科学院上海有机所， 中国科学院院士。曾担任中国科学院上海有机化学研究所副所长，现任中国科学 院上海有机化学研究所研究员、生命有机国家重点实验室主任、课题组长。主要 研究方向为具有重要生理活性的复杂寡糖、糖缀合物及其它天然产物的化学生物 学研究。曾获中科院杰出青年、中国化学会青年化学奖、国家自然科学奖二等奖 等多项荣誉。兼任弈柯莱生物科技（上海）股份有限公司独立董事。 本人于 ...

李继承：男，1957 年出生，中国国籍，硕士，毕业于浙江医科大学，二级教 授，博士生导师。曾先后担任浙江大学基础医学院院长、浙江大学细胞生物学研 究所所长、华南理工大学医学院首任常务副院长和河南大学基础医学院院长。兼 任中国精准医学学会（筹）理事长、中国医药生物技术协会转化医学分会会长、 广东省转化医学学会理事长、浙江省细胞生物学学会理事长，1999 年获国务院 政府特殊津贴；主持国家自然科学基金项目、国家"十一五"和"十二五"重大 科技专项课题、973 项目、浙江省重大科技专项、广东省自然科学基金重点项目 等。系国家规划教材《组织学与胚胎学》第 7 版-第 10 版主编。主要研究方向为 重大疾病分子标志物研究。 浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（李继承） 浙江九洲药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李继承） 2024年度，作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体 ...

浙江九洲药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（蒋琦） 2024年度，作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《公司法》、《独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人履职情况报告如下： 浙江九洲药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（蒋琦） 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 蒋琦：女，1980 年出生，中国国籍，本科，毕业于东北大学，高级会计师、 注册会计师、税务师、国际注册内部审计师。现任浙江中健会计师事务所（普通 合伙）副所长，浙江省高级会计专业技术资格评审专家库专家，浙江省注册会计 师协会咨询服务业务专家委员会委员，浙江省注册会计师协会第二届注册管理委 员会委员，第二届浙江省管理会计专家咨询委员会委员。曾被评为"2015-2016 年度浙江省优秀注册会计师"，2022 年获得浙江 ...

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-017 浙江九洲药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及子公司对存在 减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产 减值损失的资产计提减值准备，具体情况如下： | | 项目 | 2024 年计提减值损失金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 1,665.01 | | | 其他应收款坏账损失 | | -2.14 | | | 小计 | | 1,662.87 | | 资产减值损失 | 商誉减值损失 | | 2,151.27 | | | 存货跌价损失 | | 14,944.62 | | | 固定资产减值损失 | | 1,664 ...

浙江九洲药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 浙江九洲药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》及《九洲药业董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称："公司"）董事会审计委员会在 2024 年度恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎地履行了审计委员会的职责。现将审计 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度审计委员会基本情况 本年度期间，审计委员会委员俞飚先生因个人原因向董事会递交辞呈，公 司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，聘任杨立荣先生为公 司审计委员会委员。 2024 年 12 月 30 日前，第八届董事会审计委员会的委员仍由蒋琦女士、俞 飚先生、李继承先生担任，其中主任委员由蒋琦女士担任。 2024 年 12 月 30 日后，根据选举结果，第八届董事会审计委员会的委员仍 由蒋琦女士、杨立荣先生、李继承先生担任，其中主任委员由蒋琦女士担任。 新任的审计委员会委员简历如下： 杨立荣：男， ...

关于 2024 年度公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 履行监督职责情况报告 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年年度审计会计师事务所。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，现将公司董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报 告如下： 公司于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 5 月 16 日分别召开第八届董事会第四次 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年业务收 入（经审计） 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2023 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 707 家 审计收费总 ...