恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 恒为科技(上海)股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第 一次会议于 2023年 12 月 29 日以现场会议方式召开。会议由独立董事罗芳女士 召集并主持,3名独立董事全部出席,公司董事会秘书列席会议,会议召开符合 有关法律、法规、规章、《恒为科技(上海)股份有限公司章程》和《恒为科技 (上海) 股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定。 一、会议审议《关于聘任公司总经理的议案》; 同意聘任沈振宇为恒为科技(上海)股份有限公司总经理,任期自董事会通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、会议审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》: 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 同意聘任胡德勇、王翔、张诗超、黄明伟、覃维引为恒为科技(上海)股份 有限公司副总经理,聘任秦芳为恒为科技(上海)股份有限公司财务总监,任期 自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 三、会议审议《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》; 表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。 同意聘任王翔为恒为科 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-089 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。本次会议召开前， 公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事沈振宇先生主持。 二、董事会会议审议情况 同意以下任命： 1、沈振宇、胡德勇、严德铭、张茵为战略委员会委员，其中沈振宇为战略 委员会主任委员/召集人。 2、罗芳、谢美山、张茵为审计委员会委员，其中罗芳为审计委员会主任委 员/召集人。 3、张茵、罗芳、王翔为薪酬与考核委员会委员，其中张茵为薪酬与考核委 员会主任委员/召集人。 4、谢美山、张茵、沈振宇为提名委员会委员，其中谢美山为提 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-091 恒为科技（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事 会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举 公司第四届监事会监事的议案》，选举产生第四届董事会非独立董事 4 名、独立 董事 3 名组成公司新一届董事会；选举产生公司第四届监事会监事 2 名，并与 公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司新一届监事会。 新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 第 四 届 董 事 会 任 期 届 满 之 日 止 。（ 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三次临时股 ...

为出具本法律意见,本所律师审查了《恒为科技(上海)股份有限公司第三 届董事会第二十三次会议决议》、《恒为科技(上海)股份有限公司第三届监事会第 二十二次会议决议》、《恒为科技（上海）股份有限公司关于召开 2023 年第三次临 时股东大会的通知》(以下简称"《召开股东大会通知》")以及本所律师认为必 要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格,见证了本次股 东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 北京市天元律师事务所上海分所 关于恒为科技(上海)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字(2023)第 653 号 致:恒为科技(上海)股份有限公司 恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场 会议于 2023 年 12 月 29 日在上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室召 开。北京市天元律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本 所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-088 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼） (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书王翔出席了本次会议，高级管理人员黄明伟因公务未出席会议， 其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于独立董事津贴实施方案的议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副总经理、董事会秘书王翔先生主持，会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-092 根据《恒为科技（上海）股份有限公司 2021 年员工持股计划》，公司 2021 年员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户持有的恒为科技 A 股普通股 股票。根据员工持股计划实际认购和最终缴款的审验结果，员工持股计划参与对 象共计 37 人，实际认购资金总额为 20,286,220.50 元，对应股份数量为 2,760,030 股。 公司回购专用证券账户所持有的 2,760,030 股公司股票已于 2021 年 12 月 28 恒为科技（上海）股份有限公司 关于2021年员工持股计划第二个锁定期届满的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）于 2021 年 11 月 18 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2021 年 12 月 6 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<恒为科技（上 海）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案） ...

2023 年 12 月 29 日 1 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于独立董事津贴实施方案的议案 | 5 | | 议案二 | 关于外部董事津贴实施方案的议案 | 7 | | 议案三 | 关于修订部分公司治理制度的议案 | 9 | | 议案四 | 关于公司购买董监高责任险的议案 | 10 | | 议案五 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 11 | | 议案六 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 13 | | 议案七 | 关于监事会换届选举监事的议案 | 15 | 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 （股票代码：603496） 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、股东大会召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票 的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-087 恒为科技（上海）股份有限公司 关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、本合同执行过程中可能存在因上游设备原厂产能或供应链原因，导致公司 未能按时、按要求供货，导致公司合同执行延期，以及承担违约的风险。 3、本合同存在一定时间的交货周期，具体收入需根据合同履约、交货进度逐 步体现，收入确认存在不确定性。本次预计合同金额不构成业绩承诺或业绩预测， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 交易概述 2023 年 12 月 19 日，公司全资子公司恒为智能与中贝通信签署《采购订单》， 合同总金额为人民币 5.46 亿元。本合同为恒为智能中标"中贝通信 AI 算力一体 机采购项目"后进展执行的一个采购合同。根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组， 公司已履行了签订本合同的内部审批程序，无需提交董事会及股东大会审议。 合同类型及金额：本 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-083 恒为科技（上海）股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公 司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，全面梳理相关治理制度，并结合 公司的自身实际情况对部分制度进行了修订、完善。 本次修订的主要制度如下所示： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 独立董事管理办法 | | 2 | 董事会审计委员会工作细则 | | 3 | 董事会提名委员会工作细则 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | 5 | 董事会战略委员会工作细则 | | 6 | 独立董事专门会议工作细则 | 本次修订的相关制度第 1 项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 2023 年 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以及《恒为科技（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《恒为科技（上海）股份有限公司独立 董事管理办法》的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公 ...